证券代码：300995 证券简称:奇德新材 公告编号：2024-032 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年年度财务报告合并会计报表范围内相关 资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对 2023 年 12 月 31 日合并范围内的相关资产进行了全面清查，对存在减值 迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备。2023 年 年度计提信用及资产减值损失合计 6,694,739.24 元，其中信用减值损失 2,108,108.66 元、 ...

本人饶莉作为广东奇德新材料股份有限公司(下称"公司")第三届董事 会独立董事（任期至2023年5月17日），严格按照《证券法》《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规的要求，在2023年的工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 饶莉，毕业于东北财经大学物资经济管理专业，本科学历，取得高级会计师、 注册会计师、税务师资格。1993年7月至1998年8月任江门市钢木家具厂会计；1998 年9月至1999年12月任江门会计师事务所经理；1999年12月至今任江门北斗会计师事 务所有限公司副所长；2017年4月至2023年6月兼任广东小崧科技（金莱特电器）股 份有限公司独立董事；2019年5月至今兼任广东世运电路科技股份有限公司独立董事 ；2017年11月至2023年5月兼任本公司独立董事；2021年10月至今任广东科杰技术股 份有限公司独立董事。 1.出席董事会和股东大会会议情况 本人任期内，公司董事会共 ...

广东奇德新材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度,广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股 东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等 工作中，发挥了应有的作用。现将2023年度监事会履职情况报告如下： 一、2023年监事会会议召开工作情况 2023年，监事会共审议了七次监事会会议，详细情况如下： (一) 2023年4月25日以现场会议方式召开了公司第三届监事会第十五次会议，会 议审议并通过以下议案： 1.《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 2.《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 3.《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》 4.《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 5.《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6.《关于2022年度董监高薪酬的确定以及2023年度董 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-034 关于预计 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度概况 为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，2024 年度公司（含全资子公 司和控股子公司）预计向各家银行申请总额不超过 4.5 亿元的综合授信（最终以 各家银行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开 立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限不超过 3 年。 实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与 公司实际发生的融资金额为准）。上述授权期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起三年内有效。 公司本次向各 ...

广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东奇德新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2024-039 广东奇德新材料股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，广东奇 德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2023年年度募集资金存放与使用情况报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,10 4万 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募集资金总额为人民币309,708,800 .00 元，扣除各项发行费用人民币39,598,147.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08元。上述发行募集的资金已于2021年 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-029 广东奇德新材料股份有限公司 关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理 以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营和不影响募集资金投资项目建 设需要，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东 回报，同意公司及并表范围内的子公司计划使用部分自有资金不超过人民币 1.5 亿元（含本数）、闲置募集资金不超过人民币 0.7 亿元（含本数）进行现金 管理，该事项尚需提交股东大会审议，额度有效期自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使 用。董事会提请股东大会，在审议通过的额度和期限范围内，授权董事长及总 经 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-035 广东奇德新材料股份有限公司 关于 2023 年度董监高薪酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议了《关于 2023 年度董监高薪 酬的确定以及 2024 年度董监高薪酬方案的议案》，全体董事已回避表决。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、2023 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、监事 及高级管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和 绩效薪酬两部分构成。 经核算，公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员的税前薪酬如下表： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 广东奇德新材料股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募 集 资 金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0029 广东奇德新材料股份有限公司 广东奇德新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的广东奇德新材料股份有限公司(以下简称奇德新材)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 奇德新材管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业 ...

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奇德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证 券事务代表方家琼女士递交的书面辞职报告，方家琼女士因个人原因申请辞去公 司证券事务代表职务。辞职后，方家琼女士将不再担任公司任何职务。公司及董 事会对方家琼女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公 司聘任赵美美女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自本次董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 赵美美女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任公 司证券事务代表所必需的专业知识，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...