证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-104 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席庞土贵先生 主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司实际经营与业务发展需要，公司增加与关联方中越泰进出口有限责 任公司（TRUNG VIET THAI IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED，以下简称 "中越泰公司"）2023 年度日常关联交易预计金额 3,000 万元。鉴于公司与中越 泰公司前次关联交 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第一次修订（上市后生效） 2021 年 7 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会第二次修订 2023 年 7 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会第三次修订 尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《欢乐家食品集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-106 欢乐家食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理 办法》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》部分条款进行 修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | | 第一百一十二条 独立董事享有董事职权，同时依照 | | | | 法律法规行使下列特别职权： | | | | （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、 | | | | 咨询或者核查； | | | | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | ...

欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 欢乐家食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据相关法律法规以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： （一）具有独立的法人资 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-103 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 本议案经独立董事事前认可，同意提交董事会审议。根据公司实际经营与业 务发展需要，公司增加与关联方中越泰进出口有限责任公司（TRUNG VIET THAI IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED，以下简称"中越泰公司"）2023 年度日 常关联交易预计金额 3,000 万元。 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-108 欢乐家食品集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及实际控制人李兴先生、朱文 湛女士告知，获悉李兴先生、朱文湛女士所持有本公司的部分股份办理了质押及 解除质押业务，具体事项如下： 二、 本次股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | | 占公司 | | 是否 | 质押登 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 本次质押数 | 占其所持 | | 是否为 | 为补 | | 质押到 | | | | 名称 | 第一大股 | 量（股） | 股份比例 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 记开始 | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | | 比例 | | 押 ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见 二、 对公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表的事前认可 意见 公司董事会就关于 2024 年度日常关联交易预计的事项事前知会了我们， 有助于我们做出理性、科学的决策。经核查，我们认为该事项是基于公司实际 经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公 司及中小股东的利益，符合相关法律、法规及公司《关联交易制度》的规定。 因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。 专此意见！ 独立董事：高彦祥、吴玉光、宋萍萍 2023 年 11 月 29 日 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对提交公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》和《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 发表事前认可意见如下： 一、 对公司《关于增加 2023 年度日常关联 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-102 欢乐家食品集团股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购股份 2,500,000 股，占注销前公司总股本的 0.5556%，本次注销完成后，公司总股本 由 450,000,000 股减少至 447,500,000 股。 2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于 2023 年 12 月 1 日办理完成。 一、 股份回购的实施情况 1. 公司于 2022 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事 会第四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董 事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根据本次回购方案，公司计划使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次实际回购股份数量总 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-101 欢乐家食品集团股份有限公司 二、 本公告日前十二个月内正在使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序号 | 购买主体 | 产品托管人 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | | 起息日 | | 计划到期日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 欢乐家食品集团 | 中国农业银行 | 协定存款 | 活期存款 | 募集资金专户余额 （截止 2023年 6月 1日）: | 2023 | 年 6 | 月 | 2024 | 年 5 | 月 | | | 股份有限公司 | 股份有限公司 | | | | 1 | 日 | | 31 | 日 | | | | | | | | 1,018.91 万元 | | | | | | | | 2 | 湛江欢乐家实业 | 中国农业银行 | | | 募集资金专户余额 | 2023 | 年 6 | 月 | 2024 | 年 5 | 月 | | | 有限公司 | 股份有限公司 | 协定存款 | 活 ...

产品定位与战略 - 公司形成水果罐头和椰子汁双驱动发展战略，水果罐头为稳健型品种，椰子汁为增长型品种 [1] - 水果罐头产品研发方向为便携、年轻化和休闲化小包装，增加应用场景 [2] - 椰子水产品针对年轻消费群体进行优化升级，主要在电商平台销售并计划线下推广 [2] 市场表现与销售数据 - 2023年1-9月华中、华东、西南地区销售收入8.39亿元，同比增长19.63%，占营业收入64.23% [2] - 2022年底黄桃罐头热点事件中公司迅速抓住市场机会，提升品牌印象 [1] 原料与供应链 - 椰子汁、椰子水主要原料来自越南、泰国等东南亚国家，供应稳定 [2] - 已在香港和越南设立全资子公司，合资公司尚未完成设立 [2] 投资与产能建设 - 全资子公司固定资产投资不超过10,500万元，用于设备购买和生产线改建扩建 [2] - 长期来看将优化生产能力和多元化渠道开拓 [2] 资本运作 - 截至2023年11月21日回购股份500万股，占总股本1.1111%，成交总金额63,043,315.04元 [3] - 目前尚未推出股权激励计划 [3]