提名信息 - 公司董事会提名王瑛为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名人是欢乐家食品集团股份有限公司董事会[11] 合规声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 公司保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 声明日期为2025年6月6日[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名宋萍萍为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及相关股份和股东任职限制[6] - 被提名人无相关限制情形，未受交易所谴责批评[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 若被提名人不符任职，提名人将督促其辞职[10]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月23日15:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年6月16日[3] - 会议地点为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[1][2][14] - 投票代码为350997，投票简称为欢乐投票[13] 提案信息 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[4][5] - 提案10.00、11.00为累积投票提案，应选非独立董事5人、独立董事3人[4][5][16][17] 登记信息 - 现场登记时间为2025年6月23日9:00 - 12:00、13:30 - 15:00；信函或传真登记须在6月22日17:00前送达[6] - 登记地点为湛江市开发区人民大道中71号欢乐家大厦31层证券部[6] 其他信息 - 会务联系人是孙嘉彤、李文欢，邮编524026[9] - 现场会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[9] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[18]

会议信息 - 欢乐家第二届监事会第二十三次会议于2025年6月6日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月2日送达全体监事[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 财务决策 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 审计费用140万元（含税，不含交通食宿费）[3] - 财务报告审计费120万元，内控报告审计费20万元[3] 业务议案 - 审议通过开展外汇衍生品交易业务相关议案及报告[3] - 三项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

董事会选举 - 推选李兴等5人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 推选吴玉光等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期有别[5][6] 制度与议案 - 多项制度修订议案通过，待股东大会审议[7][8][9] - 制订《董事、高级管理人员离职管理制度》[10] - 拟续聘2025年度会计师事务所，待股东大会审议[11] - 全资子公司参与投资的基金提前清算注销议案通过[12] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务相关议案通过[12][13] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月23日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[13]

股份质押与解除 - 本次质押540万股，占豪兴投资持股2.35%，占总股本1.23%[1] - 本次解除质押470万股，豪兴投资270万股，朱文湛200万股[2] 股东持股与质押比例 - 豪兴投资持股52.44%，质押后占60.50%，总股本31.73%[5] - 李兴持股14.81%，质押后占59.71%，总股本8.85%[5] - 朱文湛持股8.71%，质押后占53.33%，总股本4.65%[5] - 李康荣持股0.87%，质押后占30.17%，总股本0.26%[5] 到期质押情况 - 未来一年到期9250万股，占27.52%，总股本21.14%，融资5.9152亿[6] - 未来半年到期4380万股，占13.03%，总股本10.01%，融资2.8252亿[6] 质押日期与质权人 - 本次质押起始2025年6月4日，质权人为渤海国际信托[1] - 豪兴投资、朱文湛解除质押起始与结束日期及质权人[2]

融资授信与担保 - 2025年度公司及子公司融资授信额度合计不超过20亿元，预计提供担保不超过15亿元[2] - 公司为子公司向兴业银行借款担保的最高本金限额为2.5亿元[4] - 本次担保后，公司及子公司提供对外担保总金额为69759.80万元，占2024年度经审计净资产的61.51%[14] - 公司及子公司实际担保余额为17599.45万元，占2024年度经审计净资产的18.87%[14] 子公司资产负债率 - 武汉欢乐家2025年3月31日资产负债率为59.98%[5] - 山东欢乐家2025年3月31日资产负债率为62.59%[5] - 湖北欢乐家2025年3月31日资产负债率为67.66%[5] - 欢乐家实业2025年3月31日资产负债率为18.85%[5] - 深圳众兴利华2025年3月31日资产负债率为56.78%[6] 子公司担保余额与额度 - 武汉欢乐家本次担保前后担保余额为3669.34万元，2025年度已审议担保总额度为3亿元[5] - 山东欢乐家本次担保前后担保余额为4294.32万元，2025年度已审议担保总额度为3亿元[5] - 湖北欢乐家本次担保前后担保余额为3185.79万元，2025年度已审议担保总额度为2亿元[5] - 欢乐家实业本次担保前后担保余额为3850万元，2025年度已审议担保总额度为1.5亿元[5] - 深圳众兴利华本次担保前后担保余额为2600万元，2025年度已审议担保总额度为2.2亿元[6] 子公司营收与利润 - 武汉欢乐家2025年1 - 3月营业收入为12710.69万元，利润总额为1827.10万元，净利润为1365.61万元[7] - 山东欢乐家2025年1 - 3月营业收入为11510.11万元，利润总额为1169.91万元，净利润为874.20万元[8] - 2025年1 - 3月，湛江欢乐家实业有限公司营业收入为2740.63万元，2024年1 - 12月为13490.40万元[11] - 2025年1 - 3月，深圳市众兴利华供应链有限公司净利润为721.23万元，2024年1 - 12月为5075.24万元[13] - 2025年1 - 3月，某子公司（未明确）营业收入为8610.61万元，2024年1 - 12月为32488.42万元[10] 子公司资产与负债 - 2025年3月31日，深圳市众兴利华供应链有限公司资产总额为54689.15万元，2024年12月31日为61969.37万元[13] - 2025年3月31日，某子公司（未明确）资产总额为19560.38万元，2024年12月31日为20229.92万元[10] - 2025年3月31日，湛江欢乐家实业有限公司负债总额为6625.66万元，2024年12月31日为6745.16万元[11] - 2025年3月31日，深圳市众兴利华供应链有限公司负债总额为31052.94万元，2024年12月31日为39054.39万元[13] 子公司注册资本 - 武汉欢乐家注册资本为7800万元[7] - 山东欢乐家注册资本为8000万元[8] - 湛江欢乐家实业有限公司注册资本为29323.6823万元[11]

饮料制造板块市场表现 - 饮料制造板块出现短线下跌趋势 [1] - 欢乐家（300997）股价跌幅超过7% [1] - 金枫酒业（600616）、品渥食品（300892）、百润股份（002568）、西部牧业（300106）等公司股价跟随下跌 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在涌入上述股票 [1]

股价情况 - 公司股票2025年5月26 - 28日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 近期媒体未报道影响股价未公开重大信息[4] - 经自查公司不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司及相关人员无应披露未披露重大事项及筹划中重大事项[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东等相关人员无买卖公司股票情形[4]

渠道与营收 - 2024年零食专营连锁渠道实现营业收入1.15亿元，2025年第一季度实现营业收入4,644.62万元，公司将继续开拓该渠道并增加产品研发 [2] - 截至2024年末，公司经销商数量为2,236家，华中、西南和华东地区经销商数量约占总数的65.07%，2024年这三个区域营业收入合计12.25亿元，占公司营业收入的66.05% [4] 产品规划 - 水果罐头产品研发思路为便携、休闲化和配料多元化的小包装罐头，推出减糖版、果汁水果罐头等，包装形式增加果杯等 [2][3] - 椰子水产品坚持高品质生产，进行品牌换新，推出椰果椰子水、椰子水饮料等新产品，但新产品有销售未达效果风险 [3] 原料采购 - 2024年黄桃采购单价同比下降超30%，橘子采购单价因产量低于上年同期有一定幅度上升，整体采购单价处于合理区间 [3] - 2024年椰子类原材料采购单价因供需关系等因素有一定幅度上升 [3] 人员变动 - 李兴辞去公司总裁职务，仍担任董事长等职务；李子豪担任公司总裁职务 [4] - 公司董事会聘任吕建亮为副总裁，负责营销业务，团队磨合需一定时间 [4] 其他情况 - 公司产能利用率符合行业一般情况，按旺季需求配置产能 [4] - 2025年营销工作继续渠道精耕，优化调整费用投放和结构 [4] - 2024年年度利润分配比例为每10股派发现金红利3.00元（含税），共派发现金红利1.25亿元，披露《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》，目前无股权激励计划 [4][5]