证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-111 欢乐家食品集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召 开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,于 2023 年 5 月 5 日召 开 2022 年年度股东大会，先后审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度融资 和担保额度的议案》，同意对 2023 年度公司及子公司融资总额度进行统一授权， 2023 年度公司及子公司（含分公司，子公司及分公司）拟向银行及其他金融机构 申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过 20 亿元，授信 种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等，同时公司及子公司预计 为上述综合授信额度提供不超过人民币 10 亿元的担保，其中预计公司为全资子 公司山东欢乐家食品有限公司（以下简称"山东欢乐家"）担保额度为 22,000 万 元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 ...

关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日通过 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及实际控制人之一李康荣先 生告知，获悉李康荣先生所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务， 具体事项如下： 注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-109 欢乐家食品集团股份有限公司 2. 截至本公告披露日，控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称"豪兴投 资"）及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量为 73,500,000 股， 占其所持股份比例 21.86%，占公司总股本的 16.42%，对应融资余额为人民币 40,700 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累 计数量为 153,400,000 股，占其所持股份比例 45.63%，占公司总股本的 34.28%， 对应融资余额为人民币 88,800 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情 况良好， ...

财务表现 - 2023年1-9月公司实现营业收入13.06亿元，同比增长22.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长49.38% [1] - 整体产品毛利率37.65%，同比增长4.41个百分点 [1] - 2023年第三季度椰子汁饮料收入2.15亿元，同比增长16.35% [1] - 黄桃罐头收入0.52亿元，同比增长7.58% [1] - 橘子罐头收入0.36亿元，同比增长15.34% [1] 产品战略 - 坚持水果罐头和椰子汁双驱动发展战略 [2] - 重点打造"椰汁+"植物基产品矩阵 [2] - 水果罐头研发方向：便携、年轻化、休闲化小包装 [2] - 椰子水产品使用子品牌"椰鲨"，定位年轻活力运动形象 [2] - 冠名"北浪南行"活动、赞助舟山群岛马拉松等品牌推广 [2] 渠道与销售 - 2023年上半年经销商数量1,804家 [3] - 华中、西南、华东地区经销商占比65.35% [3] - 上述三区域1-9月销售收入8.39亿元，同比增长19.63%，占营收64.23% [3] - 成立新零售分公司，拓展零食连锁渠道 [3] - 产品具有季节性，春节、中秋为销售旺季 [3] 项目进展 - 在香港和越南设立全资子公司 [3] - 合资公司尚未设立完成 [3] - 水果原料采购价格随行就市 [3] 参与机构 - 华鑫证券、东方马拉松等14家机构参与电话会议 [4]

公司基本情况与产品战略 - 公司成立于2001年，主营水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料及乳酸菌饮料的研发生产销售 [1] - 水果罐头实现全品类覆盖，2014年推出椰子汁后形成"罐头+椰子汁"双驱动战略 [1] - 全国布局4家工厂（山东临沂、湖北汉川、湖北宜昌、广东湛江在建），选址基于原料产地和交通便利性 [1][2] 销售与渠道数据 - 销售模式以经销为主（占比未披露），覆盖全国31个省级行政区县域及建制镇 [2] - 2023年1-9月华中/华东/西南三大核心区域营收8.39亿元，同比增长19.63%，占总营收64.23% [2] - 成立新零售分公司（深圳市众兴利华供应链），强化电商及多元化渠道团队建设 [2] 产品发展规划 - **水果罐头**：聚焦便携小包装、年轻化产品研发，定位稳健型品种 [2] - **椰子汁**：作为增长型品种，持续扩渠道增网点 [2] - **椰子水**：升级小包装产品，通过电商平台销售，冠名"北浪南行"、舟山马拉松等活动提升曝光 [3] 原料与成本 - 水果原料国内采购，价格随行就市 [3] - 椰子汁/椰子水原料（生榨椰肉汁）主要来自越南、泰国等东南亚国家 [3] 资本运作 - 2023年11月完成500万股回购（总股本4.5亿股→4.475亿股），其中250万股已注销 [3] - 暂未推出股权激励计划 [3] 费用与渠道策略 - 销售费用投入与战略匹配，侧重人员投入及经销商网点拓展 [3] - 线上渠道侧重品牌宣传，线下经销仍为核心销售模式 [3]

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-107 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议决定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 分召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00 分 2. 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 章 程 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 2020 年 2 月 29 日 2020 年第二次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2020 年 6 月 28 日 2020 年第七次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2021 年 7 月 16 日 2021 年第一次临时股东大会第四次修订 2022 年 6 月 24 日 2022 年第一次临时股东大会第五次修订 2022 年 8 月 31 日 2022 年第二次临时股东大会第六次修订 2023 年 5 月 5 日 2022 年年度股东大会第七次修订 2023 年 7 月 17 日 2023 年第一次临时股东大会第八次修订 2023 年 11 月 22 日第九次修订 尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 二〇二三年十二月 | オ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 ...

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易概述 1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日 召开第二届董事会第六次会议，经公司独立董事事先认可，在关联董事李兴先生 回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根 据公司生产经营情况，2023 年公司（含子公司）与关联方所涉及的经常性关联交 易事项主要系接受关联人提供的劳务，预计金额 300 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-089）。 2. 公司于 2023 年 6 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会 第七次会议，经公司独立董事事先认可，审议通过了《关于增加 2023 年度日常 关 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 2019 年 6 月 4 日股份公司创立大会暨首次股东大会通过 2020 年 2 月 13 日 2020 年第一次临时股东大会第一次修订 尚待公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 欢乐家食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")制定的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")等 法律法规及规范性文件和《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计额度的议案》和《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行 了审查，在认真审阅相关资料后，我们基于独立判断的立场，发表独立意见如 下： 一、 对公司《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》发表的独 立意见 经审慎核查，我们认为：公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度系公 司实际经营与业务发展所需，本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次增加日常关联交易不会影响公 司的独立性，董事会在审议本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项时， 无关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因 此，我们一致同意本议案。 二、 对公司《关于 2024 年 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-105 欢乐家食品集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 2023 年度日常关联交易概述 1. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，经公司独立董事事先认可，在关联董事李兴先 生回避表决的情况下，经董事会 6 名非关联董事审议，以 6 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》， 根据公司生产经营情况，2023 年公司（含子公司）与关联方所涉及的经常性关联 交易事项主要系接受关联人提供的劳务，预计金额 300 万元。具体内容详见公司 于 2022 年 12 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-089）。 2. 公司于 2023 ...