证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-071 欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴 先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过公司《2023 年半年度报告》及其摘要 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要所载资料 的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营成果，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cni ...

(一) 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2023-078 欢乐家食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议决定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:50 分召开公司 2023 年第二次临时 股东大会，召开本次股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (四) 会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开日时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:50 分 2. 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1 ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案及 2023 年半年度关 联方资金往来情况和对外担保情况进行了审查，在认真审阅相关资料后，我们 基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、 对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表的独 立意见 经审慎核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司募集 资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资 金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我 们同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 二、 对公司《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》发表的独立意 见 经审慎核查，我们认为：1.公 ...

中信证券股份有限公司 关于欢乐家食品集团股份限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"欢乐家"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商中信证券，采用网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 9,000.00 万 股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司共募集资金 44,460.00 万元，扣除发行 ...

欢乐家食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见 我们作为欢乐家食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司相关制度的 要求，对提交公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于拟续聘 2023 年度 审计机构的议案》发表事前认可意见如下： 公司董事会就拟续聘 2023 年度审计机构事前知会了我们，并进行了必要 的沟通，有助于我们做出理性、科学的决策。经核查，致同会计师事务所（特 殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格及从事上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，具备足够的专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司 财务审计工作的要求。因此，我们同意该议案，并同意将其提交公司董事会审 议。 专此意见！ 独立董事：高彦祥、吴玉光、宋萍萍 2023 年 8 月 4 日 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 2023 年期 | | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 6 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | | 占用累计发生 | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 30 日期末占 | | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | | 金额（不含利 | | 利息（如有） | | 发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | ...

水果罐头业务 - 2023年第一季度水果罐头营业收入2.49亿元，同比增长95.7% [1] - 黄桃罐头营业收入1.3亿元，同比增长219.67%，占水果罐头营收52.19% [1] - 橘子罐头营业收入0.59亿元，同比增长33.03%，占水果罐头营收23.7% [3] - 产品规格多样化：256g瓶装（日常/礼品）、900g家庭装、200g便携装 [3] 椰子汁业务 - 1.25L PET瓶装椰子汁占椰子汁营收53.54%，主打餐饮/宴席渠道 [3] - 采用法国西得乐无菌冷灌装技术，国内首创带果肉PET瓶装工艺 [3] - 245ml铁罐装主打礼品和即饮渠道 [3] - 2014年进入植物蛋白饮料市场，依托罐头渠道快速扩张 [3] 销售渠道与区域 - 2022年前三大销售区域：华中/西南/华东，合计营收10.8亿元，占比67.64% [4] - 经销模式占比94.42%，直营1.52%，代销4.05% [4] - 现有经销商1,902家，64.25%集中在华中/华东/西南地区 [4] - 采用"扁平化+下沉式"管理模式，聚焦县级/地级市经销商 [4] 原材料与供应链 - 椰肉汁/椰子水原料主要来自越南、泰国等东南亚国家 [3] - 越南椰子加工项目已启动，香港子公司完成设立 [5] - 2023年大宗商品价格回落，公司实施部分锁价策略 [3] 市场策略 - 2023年重点开发流通/餐饮渠道，拓展即饮场景 [4] - B端业务已组建团队，当前以平台搭建和产品测试为主 [4] - 经销商筛选标准：网点覆盖能力/资金实力/信息化管控 [4]

水果罐头业务表现 - 2022年水果罐头营业收入6.03亿元，同比增长22.67% [1] - 橘子罐头收入1.84亿元（占比30.46%），同比增长16.1% [1] - 黄桃罐头收入1.98亿元（占比32.83%），同比增长33.07% [1] - 2023年Q1水果罐头收入2.49亿元，同比增长95.7% [1] - 黄桃罐头收入1.3亿元（占比52.19%），同比增长219.67% [2] - 橘子罐头收入0.59亿元（占比23.7%），同比增长33.03% [2] 产品战略定位 - 水果罐头定位为稳健型产品，椰子汁定位为增长型产品 [2] - 新品开发方向： - 水果罐头：便携小包装、年轻化/休闲化设计 [2] - 椰子类饮品：100%椰子水、功能饮料、电解质运动饮料、厚椰乳等 [2] - 针对现制咖啡茶饮市场开发B端调配类产品 [2] 渠道拓展计划 - 2023年重点开发流通/餐饮渠道，加强即饮饮料渠道 [2] - B端业务： - 已组建专业团队和业务架构 [2] - 当前以平台搭建/渠道建设/产品测试为主 [2] - 采用直营+经销商双模式开拓 [2] 成本与供应链 - 2022年因原料成本上涨对部分罐头产品提价，传导情况良好 [3] - 2023年大宗商品价格从高位回落，公司进行部分锁价 [3] - 椰子原料（生榨椰肉汁/椰子水）主要来自越南/泰国等东南亚国家 [3] - 新设进出口公司专注生榨椰肉汁等原料进口业务 [3] 股份回购情况 - 截至2023/5/31累计回购4,757,500股（占总股本1.0572%） [3] - 成交金额59,738,262.04元 [3] - 价格区间11.61-13.00元/股 [3] - 回购股份用途： - 50%用于注销减资 [3] - 50%用于股权激励/员工持股 [3]

产品与竞争优势 - 公司2014年进入植物蛋白饮品行业，推出"欢乐家生榨系列"产品，其中椰子汁迅速成为支柱产品 [1] - 1.25L PET瓶装椰子汁2022年占椰子汁饮料营业收入的53.54%，主要面向餐饮、宴席渠道 [1] - PET瓶椰子汁采用法国西得乐无菌冷灌装设备，国内首创带果肉的中性植物蛋白饮料生产工艺 [1] - 其他饮料产品包括果汁饮料和乳酸菌饮料等 [2] 新品开发与市场拓展 - 新品围绕水果罐头和椰子类饮品展开，水果罐头注重便携、年轻化和休闲化小包装 [2] - 椰子饮品新品包括100%椰子水、功能饮料、电解质运动饮料和厚椰乳等，面向年轻消费群体和现制咖啡茶饮市场 [2] - 2023年计划通过增网点、扩渠道持续开拓终端网点，重点开发流通和餐饮渠道，强化产品陈列和冰柜投放 [2] 销售区域与经销商管理 - 2022年华中地区销售收入5.93亿元，占营业收入37.17%；西南地区销售收入2.84亿元，占17.78% [2] - 2022年合作经销商1,902家，华中、华东和西南地区经销商数量占比约64.25% [2] - 采取"扁平化"和"下沉式"销售渠道管理模式，主要发展县级或地级市经销商 [3] B端业务与毛利率 - 已组建B端业务团队，部分调配类产品进入测试和调整阶段，2023年以平台搭建、渠道建设和产品研发为主 [3] - 2022年原材料成本同比上涨5,107万元，主要受包材辅料和水果原料价格上涨影响 [3] - 2023年大宗商品价格有所回落，公司进行部分锁价，水果原料采购价格随行就市 [3]

产品定位与渠道策略 - 椰子汁产品定位：1.25L PET瓶装面向餐饮和宴席渠道，245ml蓝彩铁罐装面向礼品和即饮渠道 [1] - 2022年推出椰子水、功能饮料和电解质运动饮料等新品，拓宽即饮产品价格带 [1] - 即饮、宴席和礼品三个渠道均衡发展是理想状态，通过即饮和宴席渠道开拓带动礼品市场销售 [1] - 针对现制咖啡茶饮市场推出厚椰乳等相关产品 [1][3] 罐头业务发展 - 水果罐头是稳定业务，依托全国性布局形成全品类水果罐头企业 [3] - 2022年底黄桃罐头热点事件中迅速抓住市场机会，提升品牌印象 [3] - 研发方向：便携、年轻化和休闲化的小包装罐头产品 [3] - 结合中国罐头工业协会的三年行动计划推动市场发展和消费者培育 [3] 价格与成本管理 - 2022年对部分水果罐头产品提价，传导情况良性，目前无新提价计划 [3] - 椰子汁采用反向定价法：先确定零售指导价，再预留经销商利润空间确定出厂价 [3] - 2022年原材料成本同比上涨5107万元，主要受包材辅料和水果原料价格上涨影响 [3] - 2023年大宗商品价格有所回落，公司进行部分锁价，水果原料采购价格随行就市 [4] B端业务发展 - 已组建B端业务团队，包括品牌推广、市场、销售等岗位 [4] - 2023年以平台搭建、产品研发测试为主，部分调配类产品进入测试阶段 [4] - 开拓方式包括公司直接对接客户或通过经销商覆盖 [4] 销售与渠道管理 - 2023年销售费用重点投入流通和餐饮渠道开发，增加即饮饮料渠道拓展 [4] - 2022年合作经销商1902家，采取"扁平化"和"下沉式"管理模式 [4][5] - 经销商考核标准：终端覆盖能力、物流资金能力评估、持续跟踪测评、信息化管控 [5] 股份回购情况 - 截至2023年5月31日，回购股份475.75万股，占总股本1.0572% [5] - 回购金额5973.83万元，价格区间11.61-13.00元/股 [5] - 回购股份50%将注销减资，50%用于股权激励或员工持股计划 [5]