2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事李祖滨、厉洋、谢力的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 上海凯淳实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李祖滨、厉洋、谢力的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-013 上海凯淳实业股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有 限公司（以下简称"公司"） 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意，上 海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已 于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行 价格为人民币25.54 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-004 上海凯淳实业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 5 楼元宇宙会议室以现场表决的 方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、传真、 电话或电子邮件等通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：现场出席监事 3 人。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次监事会由朱雯婷女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合法律、行政法 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-009 上海凯淳实业股份有限公司 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， 共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万 元 ，其 中 审 计业 务 收入 254,019.07 万元 ， 证 券 期货 业 务 收入 135,168.13 万元。 关于聘请公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-019 (六)利润分配的决策程序 上海凯淳实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司2023年度股东大 会审议通过。现将具体事项公告如下： 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司发展实际情况，公司 拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会办理相应变更 登记手续。具体修订内容如下： | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | | 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案 | 第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案 | | 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 | 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-011 上海凯淳实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"凯淳股份"） 于2024年4月19日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。现将详细情况公告如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号文）同意， 公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在深 圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54 元，募集资金总额人 ...

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《上海凯淳实业 股份有限公司章程》备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-001 上海凯淳实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公 司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司 经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-048)。 注册资本：人民币 8000.0000 万元整 成立日期：2008 年 12 月 02 日 营业期限：2008 年 12 月 02 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-053 上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 开 始。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-下午 15:00 期间 的任意时间。 5、股权登记日：2023 年 12 月 25 日 6、召开地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期 西区 3 号楼 5 楼元宇宙会议室 7、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方 ...

上海诺维律师事务所 关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：上海凯淳实业股份有限公司 上海诺维律师事务所（下称本所）接受上海凯淳实业股份有限公司（下称凯 淳公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》（以下统称有关法律）及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（下称公司章 程）的规定，就凯淳公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会（下称本次会议）有关事项出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《上海凯淳实业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知公告》（公告编号：2023-047）及本次会议审议事项资料并现场见证本次 会议，本所律师确认本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式 及会议审议的议案与上述会议通知公告中所告知的时间、地点、方式及会议审议 的议案一致。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和公司章程的规定。 二、本次会议召集人和出席人员的资格 本次会议的召集人为公司董事会，本次会议由公司董事长王莉女士主持。 根据对现场出席本次会议的凯淳公 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-052 上海凯淳实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开了第三届董事会第七次会议，会议决定于2023年12月28 日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次会议通知已于2023年12 月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-047）。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关 于召开公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2023年12月12日召开的第三届董事会第七次会议，审议通 过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股 东大会的召集程序符合《公司法》《上市公司股 ...