人员与业务数据 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[1] - 2023年业务收入58278.95万元，审计业务45825.20万元，证券业务15981.91万元[2] - 2023年上市公司审计客户70家，审计收费9062.18万元[2] 监管与处罚情况 - 众华最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次[3] - 22名从业人员近三年受行政处罚1次（2人）、行政监管措施12次（20人）[3] 质量控制与保险 - 质量控制复核人近三年复核8家上市公司审计报告[4] - 众华购买职业保险累计赔偿限额20000万元[12] 法律诉讼情况 - 雅博科技案未实际承担赔偿责任，圣莱达案赔偿已履行完毕[12] - 截至2023年末，富控互动案3名、尤夫股份案1名、刚泰控股案158名原告连带起诉众华[12][13]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-012 迈拓仪表股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定了《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《管理制度》")，该《管理制度》经本公司第二届董事会第五次 会议于 2021 年 8 月 20 日审议通过，并业经本公司 2021 年第三次临时股东大会 表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国农业银行股 份有限公司 ...

业绩总结 - 2023年度合并归母净利润112,276,341.96元[1] - 2023年母公司净利润50,803,015.7元[1] 利润分配 - 以13,928万股为基数，每10股派现3元，共派4,178.4万元[2] - 送红股和资本公积转增均为0股[2] 决策进展 - 2023年度利润分配预案经董事会、监事会审议通过[3][4] - 方案需经2023年年度股东大会审议通过实施[5]

会议与人事 - 2023年召开董事会5次、股东大会2次[5] - 2023年12月29日聘任韩旭为财务负责人[17] - 2023年12月29日选举第三届董事会，任期三年[18] 合规与运营 - 2023年未发生应当披露的关联交易[12] - 2023年未发生收购与被收购事项[14] - 报告期内募集资金使用合规[20][21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司决策提供建议[24]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月22日14:30[1] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月20日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 会议事项 - 审议《2023年年度报告》等10项议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为"351006"，投票简称为"迈拓投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15－15:00[16] 其他信息 - 会期半天，出席者食宿、交通费自理[12] - 联系人赵云侠及联系方式[12] - 委托代表出席相关要求[18] - 需填写参会股东登记表[20]

证券代码：301006 证券简称：迈拓股份 公告编号：2024-019 迈拓仪表股份有限公司 | 投资项目 | 募集资金承诺 投入金额 | 已累计投入募 集资金金额 | 投资进度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 超声计量仪表生产基地建设项目-南京 | 27,092.31 | 5,677.71 | 20.96 | | 超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山 | 10,000.00 | 9,634.42 | 96.34 | | 智能计量仪表研发中心建设项目 | 7,970.00 | - | - | | 合计 | 45,062.31 | 15,312.13 | | 注："募集资金承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"迈拓股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案 ...

编制单位：迈拓仪表股份有限公司 单位：万元 | | | | 上市公司核 | 年 2023 | 年度占用 2023 | 年 2023 | 年度偿 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司 | 算的会计科 | 期初占 | 累计发生金额 | 度占用资 | 还累计发生 | 2023 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | 占用 | 称 | 的关联关系 | | 用资金 | | 金的利息 | | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 目 | | （不含利息） | | 金额 | | | | | | | | | 余额 | | (如有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | ...

迈拓仪表股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为迈拓仪表股份有限公司（下称"公司"或"迈拓股份"）的独立 董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审 慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会 议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司 的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满自 2023 年 12 月 29 日起不再继续担任公司独立董事，现就 2023 年度本人任职期间履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 茅宁，男，中国国籍，1955 年出生，博士学历，教授。曾任迈拓仪表股份 有限公司、金陵饭店股份有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、江苏 龙腾工程设计股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司独立董事，江苏高科 技投资集团有限公司董事。 本人任职期间，作为公司独 ...

会议情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次[5][7] - 2023年召开0次战略委员会会议、5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议[9] 独立董事履职 - 独立董事李德英出席股东大会2次、董事会4次，现场工作12日[5][7][12] - 2023年多次对议案发表独立意见及事前认可意见[6][8] 公司决策 - 2023年12月推选并选举7人组成第三届董事会，任期三年[20] - 2023年4月审议通过2022年度董事及高级管理人员薪酬议案[22] 公司运营 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购事项[13][15] - 聘任众华会计师事务所为2023年度审计机构[18] 合规情况 - 报告期内公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免情况[14] - 对募集资金使用等事项监督审核，使用情况合规[23]

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和迈拓仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注 册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 1、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 人， ...