2024年情况 - 监事会召开9次会议[2] - 财务制度和内控健全，财务状况良好[4] - 审计报告准确反映财务情况[4] - 关联交易定价公允合理[5] - 募集资金使用无违规[5] 2025年展望 - 监事会继续履职维护权益[6] - 加强自身学习提高能力[6] - 加强对董高履职监督[6] - 完善公司治理结构[6]

公司信息 - 证券代码为301008，简称为宏昌科技；债券代码为123218，简称为宏昌转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名刘斌红女士为第三届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超5家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 声明发布于2025年3月27日[14]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][17] - 已整改财务和非财务报告内控一般缺陷[16][17] - 2024年末财务和非财务报告无内控重大缺陷[19] 综合评价 - 天健所认为2024年末财务报告内控有效[20] - 2024年法人治理结构完善，内控合规有效[22]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人（股东）241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的超904人[2] 审计相关 - 2024年4 - 5月通过议案聘任天健为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] - 2024年11月、2025年3月审计委员会开会沟通审计情况、审议议案[5][6] - 天健对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[4]

公司信息 - 证券代码为301008，简称为宏昌科技，债券代码为123218，简称为宏昌转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名刘伟先生为第三届董事会独立董事候选人[3] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[7] - 被提名人兼任独立董事公司数不超5家[11] - 被提名人在公司连续任独立董事未超六年[11] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月27日[14]

监事会换届 - 公司第二届监事会任期将满，2025年3月27日提名蒋煜涛、凌登洋为第三届非职工代表监事[3] - 第三届监事会由非职工代表监事和职工代表监事周海英组成，职工代表监事比例不低于三分之一[4] - 第三届监事会监事任期自股东大会审议通过起三年[4] 人员信息 - 蒋煜涛1992年生，2019年加入，行政主管，无股权[5] - 凌登洋1996年生，2022年加入，财务部会计、监事，无股权[5] - 周海英1980年生，2017年加入，品质总监助理等职，无股权[6]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024年4月 修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司进行了董事会换届选举工作。 公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》,经提名委员会资格审查，董事会同意提名陆宝宏先生、陆灿先生、佘 砚先生、陶珏女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事人选，提名刘伟 先生、刘斌红女士、吕岚女士（简历附后）为第三届董事会独 ...

公司信息 - 证券代码为301008，证券简称为宏昌科技[1] - 债券代码为123218，债券简称为宏昌转债[1]

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕994 号 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称宏昌科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏昌科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏昌科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宏昌科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江宏昌电器科技股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 1 / 5 控制评价结论产生实质性影响的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是 ...