股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月14日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，地点在江苏常州公司会议室[1][4] - 股权登记日为2月7日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2月14日多个时段[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月14日9:15至15:00[1] - 网络投票代码为351010，简称为晶雪投票[15] 提案信息 - 审议2025年度日常关联交易预计等议案[5] - 提案包括与大连冰山集团交易、申请银行授信额度等[22] 登记信息 - 异地股东2月12日16:00前登记[7] - 现场登记时间为2月12日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] 委托及参会要求 - 授权委托有效期至股东大会结束[23] - 参会股东登记表需登记截止前送达并电话确认[24]

培训情况 - 民生证券为晶雪节能进行2024年度持续督导培训[2] - 培训时间为2025年1月9日[2] - 培训形式为线下和线上视频结合[2] 培训对象 - 包括公司实控人、董监高、中层及相关人员[2][3] 培训内容 - 为创业板股份减持、再融资和新公司法组织架构规定等法规[2] 培训结果 - 得到公司积极配合，达到预期目标[4]

现场检查 - 检查对应2024年度，时间为2025年1月9 - 10日[2] - 未发现公司存在问题[5] 公司情况 - 公司治理、内控、信披等方面合规[2][3] - 无控股股东占用资金情况[3][4] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4]

股票情况 - 公司股票2024年12月12 - 13日连续两日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划事项[4][5][6] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营情况 - 公司生产经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东交易 - 控股股东、实际控制人在异常波动期无买卖公司股票情形[4] 指定媒体 - 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》[7]

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-038 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议通知于2024年10月17日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2024年10月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议通知于2024年10月17日发出[3] - 会议于2024年10月23日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人且均现场出席[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告日期 - 公告日期为2024年10月24日[7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入194,688,104.99元，同比增长1.90%；年初至报告期末为562,294,696.18元，同比增长8.63%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,358,134.56元，同比下降28.72%；年初至报告期末为18,484,856.20元，同比下降9.88%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,353,502.36元，同比增长9.33%；年初至报告期末为18,282,747.37元，同比增长28.88%[3] - 营业总收入本期为5.6229469618亿元，上期为5.1762346449亿元，同比增长约8.63%[13] - 营业总成本本期为5.4493210561亿元，上期为5.1131608022亿元，同比增长约6.57%[14] - 净利润本期为1849.303016万元，上期为2027.317059万元，同比下降约8.78%[14] - 归属于母公司股东的净利润本期为1848.485620万元，上期为2051.064050万元，同比下降约9.87%[15] - 基本每股收益本期为0.1712元，上期为0.1899元，同比下降约9.85%[15] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,795,687,488.44元，较上年度末下降1.09%；归属于上市公司股东的所有者权益829,482,049.72元，较上年度末下降0.23%[3] - 货币资金较上年末减少38.61%，主要是支付货款增加所致[5] - 预付款项较上年末增长83.86%，主要是预付材料及劳务货款增加所致[5] - 合同负债较上年末增长36.20%，主要是业务规模增长，合同预收款增加所致[5] - 其他收益较上年末下降76.04%，主要是收到政府补助减少所致[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额143,064,902.39元，期初余额233,030,663.87元[11] - 应收账款期末余额371,899,012.75元，期初余额414,265,312.03元[12] - 存货期末余额800,886,885.21元，期初余额696,189,617.62元[12] - 短期借款期末余额78,751,517.50元，期初余额39,530,875.00元[12] - 应付票据期末余额142,278,017.91元，期初余额282,662,005.18元[12] - 合同负债期末余额551,752,259.84元，期初余额405,117,358.07元[12] - 流动负债合计本期为9.2794355574亿元，上期为9.4343101522亿元，同比下降约1.64%[13] - 非流动负债合计本期为3797.897236万元，上期为4035.377615万元，同比下降约5.88%[13] - 负债合计本期为9.6592252810亿元，上期为9.8378479137亿元，同比下降约1.82%[13] - 所有者权益合计本期为8.2976496034亿元，上期为8.3169555207亿元，同比下降约0.23%[13] - 负债和所有者权益总计本期为17.9568748844亿元，上期为18.1548034344亿元，同比下降约1.09%[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -58,270,029.20元，同比增长18.85%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年末下降72.35%，主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致[7] - 经营活动现金流入小计本期为728,456,010.16元，上期为757,831,568.48元[17] - 经营活动现金流出小计本期为786,726,039.36元，上期为829,638,958.34元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 58,270,029.20元，上期为 - 71,807,389.86元[17] - 投资活动现金流入小计本期为70,257,713.10元，上期为40,468,833.38元[17] - 投资活动现金流出小计本期为68,513,015.89元，上期为39,433,185.21元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,744,697.21元，上期为1,035,648.17元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为98,200,000.00元，上期为105,480,000.00元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为87,919,432.76元，上期为68,300,749.40元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,280,567.24元，上期为37,179,250.60元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 46,168,966.24元，上期为 - 33,376,932.26元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,027[8] - 常州晶雪投资管理有限公司持股比例34.51%，持股数量37,270,530股[8] - 冰山冷热科技股份有限公司持股比例14.91%，持股数量16,101,720股[8] - 常潤實業公司持股比例14.06%，持股数量15,187,500股[8]

人员变动 - 公司证券事务代表郑胜君因个人原因辞职，报告送达董事会生效[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[2] 后续安排 - 公司将尽快聘任符合任职资格人员担任证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月6日[4]

会议信息 - 第三届董事会第九次会议8月21日发通知，8月27日召开[3] - 应出席董事9人，实到9人，现场7人通讯2人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5] 担保事项 - 预计为全资子公司江苏晶雪节能提供不超20000万元连带责任保证担保，授权期12个月[6] - 为全资子公司提供担保额度预计议案表决全票通过[6]

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127839 | | 保荐代表人姓名：倪智昊 | 联系电话：010-85127839 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...