年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）违反《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》 等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错并造成重大不良影响的； （二）违反中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通 1 / 7 广州华立科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广州华立科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财 ...

董事会提名委员会实施细则 广州华立科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州华立 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细 则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高 级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司任职的董事（包括独立董事），高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 提名委员会成员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之 ...

董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《广州华立科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（含独立董事）、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 董事及高级管理人员薪酬管理制度 广州华立科技股份有限公司 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持效率与公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾 市场薪酬水平； （二）坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和 责任相匹配的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，增强企业发展活力； （三）坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考 核 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.61亿元，同比下降10.02% [1] - 第三季度净利润为3190.28万元，同比下降5.05% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为7.42亿元，同比下降1.33% [1] - 前三季度累计净利润为6688.25万元，同比下降3.91% [1]

广州华立科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-077 广州华立科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 4.除特别说明外，本报告财务数值均保留二位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍 五入原因所致。 1 广州华立科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-074 广州华立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 声明人王智波先生作为广州华立科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州华立科技股份有限公司董事会提 名为广州华立科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州华立科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-072 广州华立科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州华立科技股份有限公司董事会现就提名王智波先生为广州华 立科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广州华立科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州华立科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-078 广州华立科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华立科技"）于2025年 10月27日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响公司募集资 金投资项目实施和保证募集资金安全使用的前提下，公司将合理利用部分闲置募 集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，同意使用暂时闲置募集资金不超 过6,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超 过了投资期限，则投资期限自动顺延至该笔交易终止时止，闲置募集资金投资现 金管理产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金账户。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州华立科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-073 广州华立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘善敏先生作为广州华立科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州华立科技股份有限公司董事会提 名为广州华立科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广州华立科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-075 广州华立科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有 关情况公告如下： 一、第四届董事会董事候选人情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章 程》的相关规定，公司第四届董事会将由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包 括 1 名职工代表董事，将由公司职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议）， 独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会对非职工代表董事进行任职资格核查 ...