会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议[1] 报告审议 - 公司于2025年3月27日审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1]

业绩说明会信息 - 2025年4月18日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 召开方式为网络文字互动，网址为价值在线（www.ir-online.cn）[1] - 出席人员有董事长兼总经理苏本立等[1] 投资者互动 - 2025年4月18日前可访问指定链接或扫描小程序码交流[2] - 2025年4月18日16:30前可线上会前提问[3] - 公司将在会上就关注问题在允许范围内回答[3]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无财务报表影响[8] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整保证类质量保证会计处理[8] 财务数据调整 - 2024年度营业成本调整前711,403,881.82元，调整后712,567,842.37元[9] - 2023年度营业成本调整前582,427,634.89元，调整后583,611,929.96元[9] - 2024年度销售费用调整前56,331,754.93元，调整后55,167,794.38元[15] - 2023年度销售费用调整前44,105,929.04元，调整后42,921,633.97元[15] 其他事项 - 审计委员会同意本次会计政策变更事项[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入101,747.40万元，同比增长24.65%[3] - 2024年净利润8,465.17万元，同比增长62.93%[3] - 报告期末公司资产总额130,651.33万元，较期初增长12.72%[3] - 报告期末公司净资产74,923.47万元，较期初增长8.49%[3] - 2024年游戏游艺设备销售收入54,894.66万元，同比增长37.85%[4] - 2024年动漫IP衍生产品销售收入32,650.74万元，同比增长26.14%[5] - 2024年游乐场运营业务营业收入10,572.15万元，同比减少1.70%[6] 公司治理 - 2024年公司召开五次董事会会议[8] - 2024年公司董事会召集并组织三次股东大会[11] - 报告期内战略与发展委员会召开一次会议[13] - 报告期内审计委员会召开七次会议[14] - 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议[16] 投资者交流 - 2024年公司接待机构及个人投资者调研活动6次[20] - 2024年5月8日接待23名机构投资者线上交流[21] - 2024年5月14日全体投资者线上参与2023年度业绩说明会[21] - 2024年8月28日接待21名机构投资者线上交流[21] - 2024年9月12日投资者参与网上集体接待日活动[21] - 2024年10月14日东莞证券人员实地调研[21] - 2024年10月18日多名个人实地调研[21] 未来展望 - 2025年董事会围绕公司战略目标规范运作、科学决策[21] - 2025年董事会完善公司治理推动高质量发展[21] - 2025年董事会强化内控建设提升规范运作水平[23] - 2025年董事会规范信息披露强化投资者关系[24]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王立新、刘善敏独立性进行评估[1] - 2024年度独立董事不存在影响独立性情形[1] - 独立董事符合相关法规对独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2025年3月27日发布[2]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易累计金额不超440万元，2024年预计不超430万元，实际发生333.33万元[1] 2025年业务预计 - 2025年拟向上海立秋麦麦文化科技有限公司提供设备合作运营服务，收入预计不超30万元[1] - 2025年拟承租广州星力动漫游戏产业园有限公司房屋，租赁及物业费预计不超360万元[1] - 2025年拟接受广州核优科技有限公司网络服务，费用预计不超50万元[1] 关联公司财务数据 - 截至2024年12月31日，上海立秋麦麦文化科技有限公司总资产224.27万元，净资产218.54万元，营收4.55万元，净利润 - 21.46万元[7] - 截至2024年12月31日，广州星力动漫游戏产业园有限公司总资产23668.85万元，净资产19918.64万元，营收3239.15万元，净利润1124.38万元[8][9] - 广州核优科技有限公司截至2024年12月31日总资产0.29万元，净资产 - 29.21万元，营业收入0.00万元，净利润 - 7.46万元[10] 2024年业务实际情况 - 2024年向上海立秋麦麦文化科技有限公司提供设备合作运营实际收入0.03万元，占同类业务比例0.00%[4] - 2024年接受广州星力动漫游戏产业园有限公司物业管理实际费用24.12万元，占同类业务比例2.32%，与预计差异 - 19.60%[5] - 2024年承租广州星力动漫游戏产业园有限公司房屋实际租赁费用300万元，占同类业务比例9.29%，与预计差异 - 9.09%[5] - 2024年接受广州万景物业管理有限公司水电费实际费用9.18万元，占同类业务比例2.79%，与预计差异 - 86.89%[5] 股权关系 - 上海立秋麦麦文化科技有限公司为公司联营企业，公司子公司广州华立科技发展有限公司持有其49.00%股权[11] - 广州星力动漫游戏产业园有限公司为公司关联法人，公司实际控制人等间接持有其33.33%股权[11] - 广州核优科技有限公司为公司关联法人，公司实际控制人之弟苏本力持有其100%股权[11] 决策情况 - 独立董事、董事会、监事会均同意公司2025年度关联交易预计事项[21][23][24] - 报备文件包括第三届董事会第十四次会议决议等三项决议[25]

现金管理决策 - 2025年3月27日董事会和监事会全票通过现金管理议案[9][10] 投资安排 - 拟用不超20000万元闲置自有资金，12个月内滚动使用[2][4][5][7][9] - 投资中低风险产品，不涉及高风险行为[2][6] 业务合作 - 拟向无关联关系金融机构开展现金管理业务[11] 风险提示与措施 - 投资可能受市场波动影响，公司采取风控措施[2][12][14]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人[2] - 2024年度，司农事务所收入总额为12226.73万元，审计业务收入10491.30万元[3] - 2024年上市公司审计客户36家，审计收费总额3933.60万元[5] 风险保障 - 截至2024年12月31日，已计提职业风险基金773.38万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[6] 监管情况 - 司农事务所近三年受监督管理措施2次、自律监管措施1次[7] 审计相关 - 续聘司农事务所为2024年度审计机构[8] - 司农事务所出具公司2024年标准无保留意见审计报告[10] - 2024年12月25日讨论2024年度审计工作计划[11] - 2025年3月21日审阅经审计的公司2024年度财务报告[13]

内部控制评价 - 2024年12月31日基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告营收错报1%≤为重大缺陷等[8] - 非财务报告损失≥500万元为重大缺陷等[12][13][14] 报告期情况 - 无财务报告内控重大、重要缺陷，少量一般缺陷无实质影响[20] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[21] 内控相关制度 - 依据规范体系开展评价，标准与以前年度一致[8] - 建立定期检视制度维护优化内控制度体系[20]

担保情况 - 2025年公司及子公司预计为全资子公司提供不超2亿担保额度[1] - 广州华立为策辉新增2亿担保额度，占净资产26.69%[2] - 预计担保生效后，公司对外担保总额2亿，占净资产26.69%[9] 策辉业绩 - 2024年末策辉资产17334.79万元，负债8404.03万元，净资产8930.76万元[4] - 2024年度策辉营收48392.97万元，利润总额1155.44万元，净利润965.14万元[4] 决策意见 - 董事会同意2025年担保额度，风险可控[6] - 监事会认为担保额度预计符合实际，程序合规[8]