股东会议事规则 广州华立科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运作，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，制定本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》规定的 应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以下 简称"深交所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的 规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资 ...

第一章 总则 独立董事专门会议工作制度 广州华立科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，提高公司决策的 科学性和民主性，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《广州华立科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 人员组成 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三章 ...

广州华立科技股份有限公司章程 广州华立科技股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月） 1 / 52 | | | 广州华立科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 第四条 公司中文名称： 广州华立科技股份有限公司。 英文名称：GuangZhou Wahlap Technology Corporation Limited 第五条 公司住所：广东省广州市番禺区石碁镇莲运二横路 28 号（1-8 层）。 第六条 公司注册资本为人民币 15,315.3159 万元。前款所称人民币是指中 华人民共和国的法定货币。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 ...

第一章 总则 内部审计制度 广州华立科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人 民共和国审计法》《广州华立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动，它通过系统化和规范化的方法,评价和改进公司经营管理活动和内部控制过程 的效率及效果，防范经营风险。 第三条 本制度适用于子公司（包括全资、控股子公司）以及具有重大影响的参股 公司。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立内审部，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 事项进行监督检查。内审部在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况 进行检查监督过程中 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）违反《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》 等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错并造成重大不良影响的； （二）违反中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通 1 / 7 广州华立科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《广州华立科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财 ...

董事会提名委员会实施细则 广州华立科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州华立 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细 则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高 级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司任职的董事（包括独立董事），高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第五条 提名委员会成员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之 ...

董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《广州华立科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事（含独立董事）、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 董事及高级管理人员薪酬管理制度 广州华立科技股份有限公司 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持效率与公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾 市场薪酬水平； （二）坚持激励与约束原则，建立与考核评价结果紧密挂钩、与承担风险和 责任相匹配的薪酬分配机制，充分调动工作积极性，增强企业发展活力； （三）坚持分类分级管理原则，以落实岗位职责为重点，薪酬管理、综合考 核 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为2.61亿元，同比下降10.02% [1] - 第三季度净利润为3190.28万元，同比下降5.05% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为7.42亿元，同比下降1.33% [1] - 前三季度累计净利润为6688.25万元，同比下降3.91% [1]

广州华立科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-077 广州华立科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 4.除特别说明外，本报告财务数值均保留二位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍 五入原因所致。 1 广州华立科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2025-074 广州华立科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 声明人王智波先生作为广州华立科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州华立科技股份有限公司董事会提 名为广州华立科技股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州华立科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和 ...