业务规模与资金 - 开展外汇衍生品套期保值业务规模不超40,000万元（或等值外币）[4] - 预计动用保证金和权利金上限不超4,000万元（或等值外币），可循环使用[4] 授权与交易对方 - 授权期限自股东大会通过起12个月，超期顺延至单笔交易终止[5][6] - 交易对方为有衍生品交易资格金融机构[7] 业务目的与品种 - 目的是规避外汇风险，增强财务稳健性[2] - 涉及美元、日元等币种，业务有远期结售汇等[3] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[9][10] - 制定制度、加强分析、内审监督控制风险[11]

业绩总结 - 2024年初公司往来资金余额26,703.13万元[6] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）46,052.24万元[6] - 2024年度偿还累计发生金额48,588.49万元[6] - 2024年末公司往来资金余额24,166.90万元[6] 各公司资金情况 - 广州科韵科技投资其他应收款年初2019.60万元，年末2221.79万元[4] - 广州华立科技发展应收账款年初22895.93万元，年末22139.23万元[4] - 广州华立科技软件应收账款年初年末均为131.00万元[5] - 广州科韵科技投资应收账款年初798.56万元，年末880.75万元[5] - 广东傲翔游艺应收账款年初6.65万元，年末25.55万元[5] - 广州冠翔游乐园应收账款年初83.04万元，年末9.39万元[5] - 佛山市南海伟翔游艺应收账款年初112.21万元，年末159.39万元[5] - 东莞市恒翔游艺应收账款年初3.17万元，年末14.18万元[5] - 东莞市腾翔游艺应收账款年初87.00万元，年末44.07万元[5] - 广州曜翔游艺应收账款年初247.47万元，年末316.01万元[5] - 广州大玩家电子娱乐往来累计107.10，期末92.97[6] - 广州大玩家凯威娱乐往来累计43.43，期末33.20[6]

业务规模与期限 - 开展外汇衍生品套期保值业务规模不超40000万元人民币（或等值外币）[2][5][7][17] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超4000万元人民币（或等值外币）[2][5][7][17] - 投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用[2][5][7][17] 业务相关信息 - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生品套期保值业务[2][9][17] - 交易对方为经批准有衍生品交易业务经营资格的非关联金融机构[2][9][14][17] - 资金来源为自有资金和一定比例银行授信额度，不涉及募集资金[10] 审批情况 - 2025年3月27日董事会审议通过开展业务议案，尚需股东大会审议[3][5][17] - 监事会同意公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务[18] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、内部控制、交易违约等风险[11] - 公司制定相关制度，采取多种风控措施[13] 备查文件 - 公司第三届董事会第十四次会议决议为备查文件[19] - 公司第三届监事会第十二次会议决议为备查文件[19] - 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》为备查文件[19] - 《广州华立科技股份有限公司期货与衍生品交易管理制度》为备查文件[19] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月27日[21]

利润分配 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[6] - 每年度进行一次利润分配，可中期分红[8] 分红比例 - 成熟期无重大安排现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大安排现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大安排现金分红比例最低20%[7] 政策调整与派发 - 调整利润分配政策需多主体同意并经股东大会三分之二以上表决权通过[12] - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[12] 重大投资定义 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计合并报表净资产30%为重大投资或现金支出[6]

会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议[1] 报告审议 - 公司于2025年3月27日审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[1]

业绩说明会信息 - 2025年4月18日15:30 - 16:30举办2024年度业绩说明会[1] - 召开方式为网络文字互动，网址为价值在线（www.ir-online.cn）[1] - 出席人员有董事长兼总经理苏本立等[1] 投资者互动 - 2025年4月18日前可访问指定链接或扫描小程序码交流[2] - 2025年4月18日16:30前可线上会前提问[3] - 公司将在会上就关注问题在允许范围内回答[3]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议[3] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无财务报表影响[8] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整保证类质量保证会计处理[8] 财务数据调整 - 2024年度营业成本调整前711,403,881.82元，调整后712,567,842.37元[9] - 2023年度营业成本调整前582,427,634.89元，调整后583,611,929.96元[9] - 2024年度销售费用调整前56,331,754.93元，调整后55,167,794.38元[15] - 2023年度销售费用调整前44,105,929.04元，调整后42,921,633.97元[15] 其他事项 - 审计委员会同意本次会计政策变更事项[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入101,747.40万元，同比增长24.65%[3] - 2024年净利润8,465.17万元，同比增长62.93%[3] - 报告期末公司资产总额130,651.33万元，较期初增长12.72%[3] - 报告期末公司净资产74,923.47万元，较期初增长8.49%[3] - 2024年游戏游艺设备销售收入54,894.66万元，同比增长37.85%[4] - 2024年动漫IP衍生产品销售收入32,650.74万元，同比增长26.14%[5] - 2024年游乐场运营业务营业收入10,572.15万元，同比减少1.70%[6] 公司治理 - 2024年公司召开五次董事会会议[8] - 2024年公司董事会召集并组织三次股东大会[11] - 报告期内战略与发展委员会召开一次会议[13] - 报告期内审计委员会召开七次会议[14] - 报告期内薪酬与考核委员会召开三次会议[16] 投资者交流 - 2024年公司接待机构及个人投资者调研活动6次[20] - 2024年5月8日接待23名机构投资者线上交流[21] - 2024年5月14日全体投资者线上参与2023年度业绩说明会[21] - 2024年8月28日接待21名机构投资者线上交流[21] - 2024年9月12日投资者参与网上集体接待日活动[21] - 2024年10月14日东莞证券人员实地调研[21] - 2024年10月18日多名个人实地调研[21] 未来展望 - 2025年董事会围绕公司战略目标规范运作、科学决策[21] - 2025年董事会完善公司治理推动高质量发展[21] - 2025年董事会强化内控建设提升规范运作水平[23] - 2025年董事会规范信息披露强化投资者关系[24]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易累计金额不超440万元，2024年预计不超430万元，实际发生333.33万元[1] 2025年业务预计 - 2025年拟向上海立秋麦麦文化科技有限公司提供设备合作运营服务，收入预计不超30万元[1] - 2025年拟承租广州星力动漫游戏产业园有限公司房屋，租赁及物业费预计不超360万元[1] - 2025年拟接受广州核优科技有限公司网络服务，费用预计不超50万元[1] 关联公司财务数据 - 截至2024年12月31日，上海立秋麦麦文化科技有限公司总资产224.27万元，净资产218.54万元，营收4.55万元，净利润 - 21.46万元[7] - 截至2024年12月31日，广州星力动漫游戏产业园有限公司总资产23668.85万元，净资产19918.64万元，营收3239.15万元，净利润1124.38万元[8][9] - 广州核优科技有限公司截至2024年12月31日总资产0.29万元，净资产 - 29.21万元，营业收入0.00万元，净利润 - 7.46万元[10] 2024年业务实际情况 - 2024年向上海立秋麦麦文化科技有限公司提供设备合作运营实际收入0.03万元，占同类业务比例0.00%[4] - 2024年接受广州星力动漫游戏产业园有限公司物业管理实际费用24.12万元，占同类业务比例2.32%，与预计差异 - 19.60%[5] - 2024年承租广州星力动漫游戏产业园有限公司房屋实际租赁费用300万元，占同类业务比例9.29%，与预计差异 - 9.09%[5] - 2024年接受广州万景物业管理有限公司水电费实际费用9.18万元，占同类业务比例2.79%，与预计差异 - 86.89%[5] 股权关系 - 上海立秋麦麦文化科技有限公司为公司联营企业，公司子公司广州华立科技发展有限公司持有其49.00%股权[11] - 广州星力动漫游戏产业园有限公司为公司关联法人，公司实际控制人等间接持有其33.33%股权[11] - 广州核优科技有限公司为公司关联法人，公司实际控制人之弟苏本力持有其100%股权[11] 决策情况 - 独立董事、董事会、监事会均同意公司2025年度关联交易预计事项[21][23][24] - 报备文件包括第三届董事会第十四次会议决议等三项决议[25]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王立新、刘善敏独立性进行评估[1] - 2024年度独立董事不存在影响独立性情形[1] - 独立董事符合相关法规对独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2025年3月27日发布[2]