文章核心观点 广州华立科技股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经第三届董事会第十四次会议审议通过召开 [1] - 现场会议于2025年4月21日14:30开始，会期半天；网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日2025年4月14日收市后登记在册股东、公司董事监事和高管、公司聘请律师及相关法规规定人员 [1][2] - 会议地点在广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司大会议室 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括公司非独立董事2024年度薪酬、向特定对象发行股票、2025年度银行综合授信额度、未来三年股东回报规划等议案 [2] - 独立董事王立新、刘善敏将在大会述职 [3][4] - 议案11、13为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；其余为普通决议事项，需二分之一以上表决权通过 [4] - 议案6、8关联股东回避表决，不得接受其他股东委托投票 [4] - 对影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决结果单独计票披露 [4] 会议登记事项 - 自然人股东持本人有效证件及股东账户卡登记；委托代理人需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书等登记 [4] - 法人股东法定代表人出席持本人身份证等登记；委托代理人出席需持代理人身份证等登记 [5] - 异地股东可在2025年4月17日16:30前书面信函或邮件登记，联系人华舜阳、黄益，电话020 - 39226386，邮箱IR@wahlap.com [5] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00，需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 包括参加网络投票具体操作流程、授权委托书、2024年年度股东大会参会股东登记表 [5][6]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月21日14:30，会期半天[3] - 网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[3] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年4月14日[6] - 登记时间为2025年4月17日9:30 - 12:00、14:00 - 16:30[19] 议案相关 - 议案11、13为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其余为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[15] - 议案6、8关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托投票[15] 投票相关 - 投票代码为351011，投票简称为"华立投票"[27] - 股东可凭深圳证券交易所数字证书或投资者服务密码，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统投票[32] 其他事项 - 2024年年度股东大会审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[34][35][36] - 公司非独立董事2024年度薪酬情况议案有4个子议案[35] - 公司监事2024年度薪酬情况议案有3个子议案[35] - 2025年度公司将续聘审计机构[35] - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[35] - 2025年度公司向银行申请综合授信额度[35] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[36] - 需填写广州华立科技股份有限公司2024年年度股东大会参会股东登记表[38]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2025年3月27日召开[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意通过，部分需提交股东大会审议[4][7][10][13][16][18][20][21][22][25][27][30][32][34] - 监事2024年度薪酬情况议案2票同意通过，本人回避表决，需提交股东大会审议[20][21][22][23] - 开展外汇衍生品套期保值业务议案3票同意通过[37] - 拟对外投资建设扩产项目议案3票同意通过[39] - 未来三年股东回报规划议案3票同意通过，需提交股东大会审议[41][42] 报告与公告 - 2024年度财务决算报告详见《2024年年度报告》“第十节 财务报告”[7] - 2024年度利润分配预案详见《关于2024年度利润分配预案的公告》[9] - 《2024年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网对应报告[12] - 《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网报告[15] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表详见巨潮资讯网表格[17] - 公司监事2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》第四节[19] - 2025年度日常关联交易预计等多项议案详见巨潮资讯网对应公告[24][26][29][31][33] - 开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告见巨潮资讯网[36] 未来展望 - 拟对外投资建设扩产项目利于扩大产能，经济效益预计良好[38] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划符合公司和全体股东利益[40]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入101,747.40万元，净利润8,465.17万元，扣非后归母净利润8,319.87万元[8] - 2024年末公司总资产130,651.33万元，归母股东权益74,923.47万元，每股收益0.58元[8] - 2024年度计提资产减值准备44,252,566.80元，转回或转销8,699,348.57元[15] 分红派息 - 以2024年末总股本146,692,000股为基数，每10股派现金红利2元（含税），预计派发29,338,400元（含税）[11] 会议相关 - 第三届董事会第十四次会议2025年3月14日通知，3月27日召开[2] - 会议应参与表决董事6人，实际6人参与表决[2] - 多个议案表决多为6票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][13][16][19][22][24] - 部分议案尚需提交股东大会审议[5][10][14][20][35] 关联交易 - 公司及子公司2025年与关联人预计日常关联交易总额不超440万元[46] 资金运用 - 董事会同意用不超20000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[49] 担保与业务 - 公司及全资子公司2025年度拟提供担保额度总计不超20000万元[51] - 公司及全资子公司预计2025年开展不超40000万元外汇衍生品套期保值业务[56] 股票发行 - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超上年末净资产20%的股票[19] - 发行股票为A股，每股面值1元[66] - 发行对象不超35名，以现金认购[67][68] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，发行数量不超发行前股本30%[69] - 限售期为6个月或18个月[70] 授信与投资 - 2025年度公司拟向银行申请不超7亿元综合授信额度[79] - 公司拟投资不低于1.4亿元建设扩产项目[82] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[85] 股东大会 - 公司定于2025年4月21日召开2024年年度股东大会[88]

业绩数据 - 2024年归属母公司净利润84,651,709.83元，母公司报表净利润85,329,750.23元[5] - 2024年营业收入1,017,473,977.33元，2023年816,279,468.86元，2022年604,769,232.21元[8] 利润分配 - 2024年度以146,692,000股为基数，每10股派现2元，预计派发29,338,400元[5] - 2024年预计现金分红占本年度净利润比例34.66%[6] 研发投入 - 2024年研发投入31,322,461.68元，2023年27,337,629.61元，2022年23,964,113.85元[8] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入比例3.39%[9]

文章核心观点 公司2025年3月27日召开会议审议通过2024年度利润分配预案，该预案尚需提交2024年年度股东大会审议，预案以2024年末总股本为基数派发现金红利，符合相关规定且具合理性 [1][2][5] 审议程序 - 2025年3月27日公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 董事会认为2024年度利润分配预案符合相关规定，具备合法性、合规性，同意该预案并提交股东大会审议 [1] - 监事会认为预案综合考虑公司财务状况和未来发展预期，符合公司章程，未损害股东利益，利于公司经营和发展 [2] 利润分配预案基本情况 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为2.1643243152亿元、母公司未分配利润余额为3.2339483893亿元，归属于母公司所有者的净利润8465.170983万元、母公司报表净利润8532.975023万元 [2] - 董事会提议以2024年12月31日总股本1.46692亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），预计派发2933.84万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送红股、不以公积金转增股本 [2] - 若总股本因送股、转增股本、增发、配股、缩股及股份回购等事项变化，公司按“现金分红比例固定不变”原则调整利润分配总额，2024年度不存在股份回购，现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为34.66% [3] 现金分红方案具体情况 |项目|2024年度|2023年度|2022年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|29338400|29338400|-| |回购注销总额（元）|-|-|-| |研发投入（元）|31322461.68|27337629.61|23964113.85| |营业收入（元）|1017473977.33|816279468.86|604769232.21| |上市是否满三个完整会计年度|/|是|/| |是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否|/|/| [3][5] 利润分配预案合理性说明 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性 [5]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100.00%[6] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价分重大、重要、一般缺陷，有对应错报比例标准[9] - 非财务报告内控缺陷评价分重大、重要、一般缺陷，有对应损失金额标准[13][14][16] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日无财务、非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21] 内控工作 - 公司依据相关制度开展内控评价，建立定期检视制度[9][20] - 海通证券核查公司内部控制制度合规性、有效性[23] 结构与报告 - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控有效[24] - 《2024年度内部控制评价报告》公允反映情况[24]

业绩总结 - 2024年度非经常性损益合计1452969.58元，上期 - 280443.75元[8][9] - 2024年度归属于母公司普通股股东净利润84651709.83元，上期51956911.13元[9] - 2024年度扣非后归母净利润83198740.25元，上期52237354.88元[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内控审计结果 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[8] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

公司治理 - 2024年召开5次董事会，独立董事王立新均投同意票[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易预计等事宜[5] 人员履职 - 王立新2024年各会议出席率达100%[7] - 2024年王立新参加业绩说明会1次，征集表决权1次[8] - 报告期内王立新现场办公及履职累计超15天[9] 公司决策 - 续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 审议2023年非独立董事薪酬及2024年高管薪酬方案[15] - 审议通过2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[16][17] 未来展望 - 独立董事将在2025年按要求履行职责维护公司及股东权益[18]