关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值 1元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币509,999,993.10 元。2023年7月12日本公司收到主承销商海通证券股份有限公司汇缴 的募集资金509,99 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-028 江苏扬电科技股份有限公司 关于公司对控股子公司进行担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月19 日 召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司对控股子公司进行担保的议案》，该议案尚需股东大会审议通过， 具体情况如下： 一、对外担保情况概述 为满足公司控股子公司江苏扬电精密导体有限公司（以下简称"精密导 体"）日常经营需要，保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴 现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或 其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成， 公 司为精密导体提供担保的总额度为人民币 12,000万元。精密导体的资产负债率 低于70%，担保方式为信用担保。 公司要 ...

公司于2024年2月19日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，拟使用自有资金通过深 圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票， 回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 27元/股（含本数）。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份的进展情况 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-015 江苏扬电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称（"公司"）截至2024年3月29日，通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,803,760 股 ，占公司总 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-014 江苏扬电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 本公司股东赵恒龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露 义务人提供的信息一致。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日披露了《关 于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-001），持有公司 16,380,000股（占公司总股本比例11.50%）的股东赵恒龙先生，计划通过集中竞 价和大宗交易方式减持公司股份不超过4,274,705股（占本公司总股本比例3%）。 其中，通过集中竞价方式减持的不超过1,424,902股，减持比例不超过公司总股本 的1%，通过大宗交易方式减持的不超过2,849,803股，减持比例不超过公司总股本 的2%。集中竞价的减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易日后的3个月内 ，大宗交易的减持期间为自本减持计划公告之日起三个交易日后的3个月内。 近日公司收到赵恒龙发来的《关于持股变动超过 1%的告知函》。赵恒 ...

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开了第 二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》，拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购的股份将用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币6,000万元 （均含本数），回购股份价格不超过人民币27元/股（含本数）。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份的进展情况 据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间回购股份占上市公司总股本的 比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购 股份进展情况公告如下： 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-013 江苏扬电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-012 江苏扬电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 三、其他事项 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称（"公司"）截至 2024 年 2 月 29 日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 853,200 股，占公司总股本比例为 0.60%，回购成交的最高价为人民币17.18元/ 股，最低价为人民币 14.90元/股，支付的资金总额为人民币1376.97万元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本信息 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开了第 二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》，拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购的股份将用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购金额不低于人民币 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-011 江苏扬电科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开了 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》，拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购的股份将用于实施员工持股计划 或股权激励。本次回购金额不低于人民币 3,000万元且不超过人民币6,000万元 （均含本数），回购股份价格不超过人民币27元/股（含本数）。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，现将公司首次回购股 份情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 2024 年 ...

第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月16日以电子邮件 及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议通知》。2024年2月19日，公司第二届董事会第十九次会议 在公司办公楼四楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事5人， 实到5人。会议由董事 长程俊明先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 江苏扬电科技股份有限公司 2、回购股份符合相关条件 公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回 购股份》第十条规定的相关条件： （1）公司股票上市已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）回购股份后，公司的股权分布 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-007 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月16日以电子邮件及 通讯方式向公司全体监事发出《江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议 通知》。2024年2月19日，公司第二届监事会第十六次会议在公司办公楼四楼会议室以 现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席茆建根先生主持。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （1）公司股票上市已满六个月； （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决的方式逐项审议通过了《关于回购股份方案的议案》： 1、回购股份的目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束 机制，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力， 为切实维护广大投资者的利 ...

江苏扬电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细 1 则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任 公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格。 第一条 为强化江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、监督和 核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和 ...