江苏扬电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜朝运作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏扬 电科技股份有限公司董事会提名为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-032 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第二十四次会议 审议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为2025年6月9日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人 出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (ht ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十一次会议于2025年5月20日在江苏泰州召开[2] - 会议通知于2025年5月16日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际参与表决3名[2] - 会议由监事会主席茆建根召集并主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案需提交股东会审议[4] 其他 - 备查文件为公司第二届监事会第二十一次会议决议[5] - 公告发布时间为2025年5月21日[6]

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-028 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《公司章程》及配 套议事规则。 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名 委员会审核通过，公司董事会同意提名王玉楹、杨萍为公司第三届董 事会非独立董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十四次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式在江 苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以专人送达等《公 ...

分红派息 - 以140,685,830股为基数，每10股派1.42元现金，共派19,977,387.86元[2][4][7] - 以140,685,830股为基数，每10股转增4股，共转增56,274,332股[2][4][7] - 股权登记日2025年5月22日，除权除息日5月23日[8] 股本变动 - 分红后总股本增至198,764,522股[2][4][7] - 限售股变动后40,131,000股（占比20.19%），流通股158,633,522股（占比79.81%）[12] 收益与调整 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股收益0.3540元[14] - 权益分派完成后，调整相关股东承诺最低减持价格[14]

北京市中伦律师事务所 关于江苏扬电科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于江苏扬电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 1 法律意见书 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：江 ...

股东情况 - 参加股东大会股东142人，代表股份69,744,427股，占比49.5746％[4] - 现场投票股东3人，代表股份51,521,350股，占比36.6216％[5] - 网络投票股东139人，代表股份18,223,077股，占比12.9530％[5] - 中小股东140人，代表股份18,804,227股，占比13.3661％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意69,714,467股，占比99.9570％[6] - 《2024年度利润分配方案》议案同意69,711,067股，占比99.9522％[15] - 《2025年度董事薪酬方案》议案同意69,711,067股，占比99.9522％[18] - 《续聘会计师事务所》议案同意69,711,067股，占比99.9522％[20] - 《对控股子公司进行担保》议案同意69,104,552股，占比99.0825％[22] - 《对控股子公司进行担保》中小股东同意18,164,352股，占比96.5972％[24] - 提案9.00总表决同意69,715,687股，占比99.9588％[25] - 提案9.00中小股东表决同意18,775,487股，占比99.8472％[26] - 提案10.00总表决同意69,717,787股，占比99.9618％[27] - 提案10.00中小股东表决同意18,777,587股，占比99.8583％[28] - 提案11.00总表决同意69,106,652股，占比99.0856％[29] - 提案11.00中小股东表决同意18,166,452股，占比96.6083％[30] - 提案12.00总表决同意30,883,372股，占比97.9665％[31] - 提案12.00中小股东表决同意18,163,172股，占比96.5909％[32] - 提案13.00总表决同意69,717,787股，占比99.9618％[33] - 提案13.00中小股东表决同意18,777,587股，占比99.8583％[34]

公司基本信息 - 证券代码为 301012，证券简称为扬电科技 [1] - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 16:30 采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行 [2] - 公司接待人员包括董事长程俊明、董秘兼财务负责人仇勤俭、独立董事郭民、保荐代表人徐亦潇 [2] 海外市场拓展 - 战略方向是拓展海外市场，方式包括引进海外销售团队并在上海成立销售子公司、成立专门团队应对海外客户需求、与大客户创新合作模式 [3] - 2025 年与大客户合资成立伊美飞变压器（江苏）有限公司开拓欧洲市场 [3] - 产品出口地区包括欧洲地区、美洲地区、非洲及东南亚地区 [4] 中小股东利益维护 - 自上市以来重视中小股东利益，健全完善公司法人治理结构和内部控制制度 [3] - 2024 年年度分配方案以 140,685,830 股为基数，每 10 股派现金 1.42 元（含税），共派发现金 19,977,387.86 元；每 10 股转增 4 股 [3] - 2025 年拟注销回购股份 180.43 万股，提高每股收益和净资产收益率，稳定和提高市值 [3] 盈利增长点 - 市场方面，开拓欧洲、东南亚、美洲等海外市场，拓展国内市场并强化与电网及其配套商合作，开发储能、数据中心建设应用市场 [4] - 产品方面，持续投入技术和产品研发，发展配电变压器等重点产品，提升单品销售规模和市场份额 [4] 行业发展前景 - 全球电力需求增长和电网更新改造需求使全球电网投资高强度，多个国家或地区公布电网基础设施建设计划，带动变压器等电力设备投资需求 [5] - 全球对电力设备投资增大，部分国家及地区变压器产能短缺为我国电力设备制造行业创造市场机遇，行业整体需求将保持较强增长 [5]

上市与募资 - 公司2021年6月22日在深交所创业板上市[1][5] - 首次公开发行股票2100万股，每股8.05元，募资16905万元，净额14640.85万元[1] 保荐与督导 - 保荐机构督导期为2021年6月22日至2024年12月31日[1] - 2023年国泰海通指定徐亦潇、吴熠昊接替履行督导工作[4] 其他事项 - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕且合规[14] - 2023年3月1日提交向特定对象发行A股申请，3月7日被受理[4]

回购情况 - 2024年2月26日至9月5日累计回购1,804,360股，占总股本1.27%，支付3,018.18万元[1] - 2024年回购金额3000 - 6000万元，价格不超27元/股[1] - 2024年回购成交最高价18.79元/股，最低价14.90元/股[1] 股份用途变更 - 拟将回购股份用途由员工持股等变更为注销减资[1][2] 股本变动 - 变动后总股本减1,804,360股至140,685,830股[6] 后续安排 - 注销事项需股东大会审议[1][5] 影响说明 - 注销事项对财务和经营无重大影响[4]