江苏扬电科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细 1 则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任 公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格。 第一条 为强化江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、监督和 核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-004 江苏扬电科技股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公 司股份的提示性公告 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月15日收到公司控 股股东、实际控制人、董事长程俊明先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。 程俊明先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A股）股票，全部用于股权激励和员工持股计划，回购股份的资金来源为公司 自有资金。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人程俊明先生 2、提议时间：2024年2月15日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束机制， 促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维 护广大投资者的利益，公司控股股东、实际控制人程俊明先生提议公司使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票， 回购股份全部 用于股权激励和员工持股计划。 三、提议内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-005 江苏扬电科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购的资金总额及资金来源：用于回购股份的资金总额不低于人民币3000 万元且不超过人民币6000万元（均含本数）。本次回购的资金为公司自有资金。 3、回购价格：不超过人民币27元/股（含本数）（该价格不高于董事会审议 通 过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。如公司在回购期内 发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照 中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 4、回购数量：按照回购股份价格上限人民币27元/股计算，预计回购股份数 1,111,111股至2,222,222股，占公司当前总股本股的比例为 ...

海通证券股份有限公司 1、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及履行情况 关于江苏扬电科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为江苏扬 电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"、"公司"）2022年度向特定对象发 行股票的持续督导保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务 管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对 公司本次2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通情况进行了核查，发表核 查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223 号），扬电科技向特定对象 发行股票24,890,190股，每股发行价格为20.49元，募集资金总额为509,999,993.10 元，扣除本次发行费用后的募集资金净额 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-002 江苏扬电科技股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"扬电科技"）2022年度向特定对象发行的股份，本次解除限售的股份数量为 24,890,190股，占公司总股本的17.468%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年2月1日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223 号），扬电科技向特 定对象发行股票24,890,190股，每股发行价格为20.49元，募集资金总额为 509,999,993.10元，扣除本次发行费用后的募集资金净额为503,702,926.88元。 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 了《验资报告》（天健验〔2023〕362号）。 1、本次 ...

关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5% 以上股东赵恒龙保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截至2024年1月16日，直接持有江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）16,380,000股（占公司总股本比例11.50%）的股东赵恒龙先生，计划通过 集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过4,274,705股（占本公司总股本比 例3%）。其中，通过集中竞价方式减持的不超过1,424,902股，减持比例不超过 公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持的不超过2,849,803股，减持比例不超 过公司总股本的2%。集中竞价的减持期间为自本减持计划公告之日起十五个交易 日后的3个月内，大宗交易的减持期间为自本减持计划公告之日起三个交易日后 的3个月内。 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-001 江苏扬电科技股份有限公司 公司于2024年1月16日收到公司持股5%以上股东赵恒龙先生提交的《股份减持 告知函》。现将有关情况公告如下： 一、股东的基 ...

江苏扬电科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏扬电科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的鉴证报告 苏公W[2023]E1457号 江苏扬电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏扬电科技股份有限公司（以下简称扬电科 技）管理层编制的截至2023年11月1日止的《以自筹资金预先投入募投项目 及支付发行费用的专项说明》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供扬电科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。 二、管理层的责任 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-084 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2023 年 11 月 27 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发 区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以 专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席茆建根先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金 的议案的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议； （一） 审议通过《关于核销应收款项的议案》 该议案的具体内容详见同日披露于巨潮 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 江苏扬电科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）第二届董事 会 第十八次会议于 2023（年 11（月 27（日召开。根据（ 公司法》 上 市公司 独立董事规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2（ 号—— 创业板上市公司规范运作》和 公司章程》等相关规定，作 为公司的 独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基 础上，我们公司第二届董事会第十八次会议相关事项发表以下独立意 见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支付发 行费用自筹资金的议案 公司将使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及预先支 付发行费用自筹资金的事项，符合 上市公司监管指引第 2（号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2（ 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的要求。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 六个月且未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，也不存在变相改 ...

海通证券股份有限公司关于 江苏扬电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏 扬电科技股份有限公司（以下简称"扬电科技"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金及预先支付发行费用自筹资金的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号）同意，公司向特定对 象定向增发人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49 元/股，募集资金总额为人民币509,999,9 ...