独立董事候选人声明 - 晏莉声明与漱玉平民无影响独立性的关系[2] 任职条件 - 需五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] 任职限制 - 本人及亲属不在公司任职、不持规定比例股份[6][7] - 近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 在该公司连续担任独董不超六年[10]

公司于 2024 年 11 月 27 日在公司会议室召开第四届工会委员会第四次职工代表大会， 经与会职工代表讨论投票表决，一致同意选举程云女士担任公司第四届监事会职工代表监 事（简历详见附件）。程云女士的任职资格符合相关法律、法规规定。 程云女士将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第四届监 事会候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一。本次换届选举后，不 存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担 任公司监事的情形。 为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继 续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和 职责。 特此公告。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计 | 合计 | 情况 | | 情况 | | | 股 | | | 累计被 | 占其 | 占公 | | | | | | 东 | 持股数量 | 持股 | 质押股 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已 | | 占未 | | | | 比例 | | | | 份限售和 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | 名 | （股） | | 份数量 | 股份 | 股本 | | | 份限售和 | | | 称 | | （%） | （股） | 比例 | 比例 ...

资金募集 - 公司发行800.00万张可转换公司债券，募集资金总额80,000.00万元，净额79,058.41万元[2] 项目投入 - 漱玉平民现代物流项目（二期）累计投入7,685.59万元，进度27.45%[6] - 漱玉（枣庄）现代化医药物流项目累计投入10,151.91万元，进度50.76%[6] - 数字化建设项目累计投入1,311.55万元，进度16.39%[6] - 补充流动资金累计投入23,058.41万元，进度100.00%[6] 项目延期 - 漱玉平民现代物流项目（二期）使用状态时间从2024 - 12 - 31调整为2026 - 12 - 31[7] - 2024年11月27日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[2] - 保荐机构对部分可转债募投项目延期无异议[16] - 项目延期不涉及关键变更，无实质性不利影响[11]

会议相关 - 第三届监事会第二十六次会议于2024年11月27日在济南召开，3位监事实到[3] 人事提名 - 提名孟鹏、娄新珍为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4][6][7] 方案审议 - 第四届监事会监事薪酬方案需提交股东大会审议[9] 项目决策 - 同意可转换公司债券部分募投项目延期[10][11] 交易调整 - 追加2024年度日常关联交易预计额度[13][14]

候选人独立性 - 与公司不存在影响独立性的关系[2] - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[7] 任职资格 - 具备上市公司运作知识和相关工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符资格及时报告并辞职[12] - 授权报送声明及个人信息[12]

担保额度 - 公司及子公司2024年度拟提供担保额度158,950.00万元，调整后为173,630.00万元[3] - 扣除有效期内担保余额，剩余可用担保额度为114,780万元[6] 对控股子公司担保 - 公司向春天之星提供不超过15,000万元担保额度[4] - 为春天之星4,000万元授信业务提供连带责任保证[4][5] 担保占比情况 - 担保额度总金额占最近一期经审计净资产的75.75%[11] - 累计对外担保余额占最近一期经审计净资产的25.68%[11]

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人 一、股东基本情况 减持股份预披露的公告 公司股东济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 1、漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）持股 5%以上 股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人济南漱玉锦云投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"漱玉锦云"）、济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漱玉通成"）分别 持有公司股份 45,600,000 股（占公司总股本比例为 11.33%）以及 38,400,000 股（占公司 总股本比例为 9.54%）。上述股东计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2 ...

减持计划 - 阿里健康计划2024年10月24日至2025年1月23日减持不超12,070,642股，占总股本3%[1] 减持情况 - 2024年11月1 - 4日合计减持4,640,000股，减持比例1.15%[2] 持股变动 - 变动前持股3,408.00万股，占总股本8.47%[4] - 变动后持股2,944.00万股，占总股本7.32%[4] 其他 - 减持情况与计划一致，未全部实施完毕[5] - 公司严格履行减持承诺，无违反情形[5]

业绩情况 - 2024年前三季度公司累计完成营业收入70.78亿元，同比增长8.32% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1,319.20万元，同比下降108.15% [1] - 截至2024年9月30日，公司资产总额92.90亿元，比上年度末下降0.47%，归属于上市公司股东的净资产22.25亿元，比上年度末下降2.92% [1] - 截至2024年9月底，公司在多个省份共拥有8,935家门店，其中直营门店4,398家，2024年前三季度新建直营门店48家，并购门店335家，关闭89家门店 [1] 净利润下降原因 - 政策及市场因素导致整体营业收入增长放缓，原有商品利润空间进一步下滑 [2] - 公司"四类"药品、保健品等原有优势品类销售占比结构性降低 [2] - 新增物流中心运营成本增加，费用增长趋势放缓但费销比仍同比上升0.56个百分点 [2] 集采政策影响 - 公司门店已引进绝大多数集采商品，并且其中大部分商品已与集采价格一致，整体影响不大 [2] - 济南实施门诊统筹政策，其他地区还处于试点阶段，对公司业绩产生一些负面影响 [2][3] 提升经营质效措施 - 优化组织架构，精简人员提升效率 [3] - 对于长期亏损门店进行迁址或关闭 [3] 监管趋严影响 - 监管趋严将促进医药零售行业合规经营和统筹政策落地，从长远来看是利好 [3] 自有商品销售情况 - 2024年前三季度公司自有商品销售占比约13%，同比增长约15% [3]