关于不向下修正"漱玉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 15 日，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件。 2、2024 年 5 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于不向 下修正"漱玉转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"漱玉转债"转股 价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 8 月 15 日），如再次触发"漱玉转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 在此期间之后（从 2024 年 8 月 16 日重新 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《漱玉平 民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通 知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事杨策先生，独立董事李相杰先 生、赵振基先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公 司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 9 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议为紧急临时会议，根据《漱玉平 民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通 知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事隋熠先生、杨策先生，独立董事 李相杰先生、赵振基先生、晏莉女士以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，决定于2024年5月20日（星期一）14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于召 开2023年年度股东大会的通知》。 公司董事会于2024年5月9日收到公司实控人、董事长李文杰先生书面提交的《关于提 议增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案，提交公司2023年年度股东大会予以审议。 本着提高 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"）相关事宜尚需提交 2023 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案，报 请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确定性。公司将按照规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）相关规定，公司董事会提请股东大 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第 三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需；本次回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 18 元/股（含）。回购 股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》。 根据《上市公司股份回 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 漱玉平民大药房连锁股份有限公司《2023 年年度报告》及摘要已于 2024 年 4 月 27 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00-17:00 举行 2023 年度网上业 绩说明会。本次年度业绩说明将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者 可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长李文杰先生，董事兼总裁秦光霞女士，董事、 副总裁兼董事会秘书李强先生，财务总监胡钦宏先生，独立董事晏莉女士，保荐代表人田 霈先生。具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所互动易 （http://irm.cn ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收91.91亿元，同比增长17.49%[1] - 公司2023年归母净利润为1.33亿元，同比下降42.01%[1] - 公司2023年新零售业务销售额为12.9亿元，同比增长39.6%[4] - 公司2023年自有品牌商品销售同比增长31%，销售收入占零售业务总额超过13%[4] - 公司2023年自有品牌“鹊华中药”销售额突破2亿元，同比增长41%[4] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.76/2.19/2.86亿元，EPS为0.43/0.54/0.71元[1] - 公司2026年预计营业收入将达到15877百万元，较2022年增长约102.3%[6] - 预计2026年归属母公司净利润为286百万元，净利率为1.8%[6] - ROE预计2026年将达到9.8%，较2022年增长约5.5个百分点[6] 市场扩张和并购 - 公司2023全年新增门店1,881家，截至2024Q1共有7,934家门店[2][3] - 公司山东省仍为主要门店布局区域，直营门店数量占83.92%[3] 其他新策略 - 公司股票投资评级为中性，预计相对市场表现在-5%至+5%之间波动[9] - 行业评级为中性，预计行业与整体市场表现基本持平[10]

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 2023 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、质量管理水平 一、资质条件 天职国际成立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址 为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其 中董事杨策先生以通讯表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，董事 ...