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申菱环境(301018)
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申菱环境:关于第四届董事会第二次会议决议的公告
2024-10-24 19:37
会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年10月24日召开,9名董事全部出席[2] 激励计划 - 第二期限制性股票激励计划授予价格由9.65元/股调整为9.49元/股[3] - 2024年10月24日为预留授予日,向15名对象授予40万股,价格9.49元/股[4] 议案表决 - 《关于调整激励计划相关事项的议案》5票同意,4票回避[3] - 《关于授予预留限制性股票的议案》9票同意[4]
申菱环境:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告
2024-10-24 19:37
激励计划授予情况 - 2024年10月24日向15名激励对象授予40.00万股限制性股票,授予价格9.49元/股[2][9][10][11] - 激励对象获授数量占授予总量的11.43%,占股本总额的0.15%[11] - 本次激励计划预留授予无董事、高级管理人员参与[17] 权益分派与价格调整 - 2023年年度权益分派以总股本266,052,564股为基数,每10股派1.60元现金[6] - 调整后的首次及预留授予价格为9.49元/股,由9.65元/股减去每股派息额0.16元得出[7] 归属期与有效期 - 激励计划有效期最长不超过48个月[11] - 第一个归属期自预留授予之日起12 - 24个月,归属比例50%[12] - 第二个归属期自预留授予之日起24 - 36个月,归属比例50%[12] 考核目标 - 2024 - 2025年为考核年度,2024年营收增长率目标值不低于30%、净利润增长率不低于40%[13] - 2025年营收增长率目标值不低于62.5%、净利润增长率不低于89%[13] 成本摊销 - 授予预留限制性股票激励总成本572.26万元,2024 - 2026年分别摊销71.62万元、381.86万元、118.78万元[16] 审议情况 - 2024年2月22日召开第三届董事会第三十一次会议审议相关议案[2] - 2024年2月22日召开第三届监事会第二十六次会议审议相关议案[3] - 2024年3月11日召开2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[4]
申菱环境:关于第四届监事会第二次会议决议的公告
2024-10-24 19:37
会议信息 - 第四届监事会第二次会议于2024年10月24日召开,3名监事全出席[2] 激励计划调整 - 第二期限制性股票激励计划授予价格调为9.49元/股[3] 股票授予 - 2024年10月24日为预留授予日,向15人授40万股,价格9.49元/股[5] 议案表决 - 《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》2人同意[3] - 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》3人同意[5]
申菱环境:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
2024-09-30 18:34
公司变更 - 2024年8、9月分别开会通过修改经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本为贰亿陆仟陆佰零伍万贰仟伍佰陆拾肆元人民币[2] - 成立日期为2000年07月03日[3]
申菱环境:关于部分全资子公司注销完成的公告
2024-09-27 19:03
其他新策略 - 2021年12月29日通过拟注销子公司并设立分公司议案[2] - 拟清算注销深圳子公司及其他境内全资子公司[2] - 深圳子公司已完成注销登记,不再纳入合并报表[2] - 其他拟注销境内全资子公司事宜正在推进[3]
申菱环境:关于第四届董事会第一次会议决议的公告
2024-09-13 19:58
人事任命 - 2024年9月13日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举崔颖琦为董事长,任期三年[3] - 聘任潘展华任总经理,任期三年[6] - 聘任崔梓华等5人任副总经理,任期三年[7] - 聘任陈碧华任财务总监,任期三年[8] - 聘任顾剑彬任董事会秘书,任期三年[9] 股权情况 - 崔颖琦直接持股5508万股,比例20.70%,间接持股1836万股,比例6.90%[17] - 潘展华直接持股4.8万股,比例0.02%,间接持股324万股[18] - 崔梓华等多人直接和间接持股情况[19][20][22][23][24][25] - 林涛未持有公司股份[26]
申菱环境:关于2024年第三次临时股东大会决议的公告
2024-09-13 19:58
股东大会出席情况 - 参加股东大会股东及代表76人,代表股份175,052,756股,占比65.7963%[5] - 现场出席7名,代表股份174,841,000股,占比65.7167%[5] - 网络投票69人,代表股份211,756股,占比0.0796%[5] 议案表决情况 - 崔颖琦获同意股份174,862,607股,占比99.8914%[6] - 谭炳文获同意股份174,863,307股,占比99.8918%[7][8] - 修改经营范围及章程议案,同意175,007,000股,占比99.9739%[20] 其他 - 北京国枫律师事务所认为股东大会合法有效[23] - 公告发布于2024年9月13日[26]
申菱环境:关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2024-09-13 19:58
人事变动 - 公司于2024年9月13日召开会议聘任潘展华任总经理[2] - 聘任崔梓华等5人任副总经理,陈碧华兼财务总监[2] - 顾剑彬任董事会秘书,崔玮贤任总经理助理[2] - 林涛任证券事务代表,任期三年[2] 人员资质与地址 - 顾剑彬、林涛取得深交所董事会秘书资格证书[3] - 董秘、证代通讯地址为佛山顺德区杏坛镇[4]
申菱环境:关于公司董事会完成换届选举的公告
2024-09-13 19:58
股东大会 - 公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会[1] 董事会换届 - 股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[1] - 选举6名非独立董事和3名独立董事[1] - 本届董事会董事任期三年[1] 任职资格 - 第四届董事会成员均具备任职资格[2] - 独立董事任职资格和独立性经审核无异议[2] 董事会结构 - 独立董事人数不低于成员总数三分之一[2] - 兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[2]
申菱环境:关于第四届监事会第一次会议决议的公告
2024-09-13 19:58
会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月13日召开[2] - 会议应出席监事3人,实际出席3人[2] 选举结果 - 选举欧兆铭为公司第四届监事会主席,任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3票同意,0票反对和弃权[3] 持股情况 - 欧兆铭直接持股497万股,比例1.87%[7] - 欧兆铭通过广东申菱投资间接持股180万股,占比0.68%[7]