募资情况 - 公司向特定对象发行股票24,570,024股，募资799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[1] 项目投资 - 新基建项目投资67,989.51万元，拟投入募资61,800万元[5] - 专业特种二期项目投资23,046.30万元，调整后拟投入17,064.75万元[5] 项目进度 - 截至2024年5月31日，专业特种二期累计投入9,964.99万元，进度58.4%[7] 项目延期 - 专业特种二期预定可使用日期延至2025年6月30日[7] - 2024年6月18日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[11][12] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[15]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十九次会议于2024年6月18日召开[2] - 会议通知于2024年6月13日送达相关人员[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[2] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十四次会议于2024年6月18日召开[2] - 会议通知于2024年6月13日送达相关人员[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 项目延期 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - “专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”延期至2025年6月30日[3] 表决结果 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决9票同意，0票反对和弃权[3] - 该议案已通过独立董事第四次专门会议审议[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票24,570,024股，募资799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[1] 项目投资 - 新基建项目投资67,989.51万元，拟投入募资61,800.00万元[4] - 专业特种二期项目投资23,046.30万元，调整后拟投入17,064.75万元[4] 项目进度与延期 - 截至2024年5月31日，专业特种二期累计投入9,964.99万元，进度58.4%[6] - 专业特种二期预定可使用日期延至2025年6月30日[6] 审议情况 - 2024年6月18日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[1][9] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[9][10]

权益分派 - 2023年度以总股本266,052,564股为基数，每10股派1.6元，共派42,568,410.24元[1][3] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[5] 红利税 - QFII等每10股派1.44元[3] - 不同持股时间红利税补缴不同[4] 派发安排 - 委托代派A股股东红利5月31日到账[7] - 首发前限售股等现金红利公司自派[7] 后续调整 - 权益分派后股东承诺最低减持价和激励计划授予价调整[9]

股东大会出席情况 - 参加股东大会股东及代表12人，代表有表决权股份174,866,500股，占比65.7263％[5] - 现场出席7名，代表有表决权股份174,841,000股，占比65.7167％[5] - 网络投票股东5人，代表有表决权股份25,500股，占比0.0096％[5] - 出席中小股东及代理人5人，代表有表决权股份25,500股，占比0.0096％[5] 议案表决情况 - 议案1 - 5总表决同意174,864,000股，占比99.9986%；反对2,500股，占比0.0014% [6][9][12][15][18] - 议案1 - 5中小股东表决同意23,000股，占比90.1961％；反对2,500股，占比9.8039％ [7][10][13][16][19] - 议案6总表决同意4,991,800股，占比99.9259%；反对3,700股，占比0.0741%，关联股东回避169,871,000股 [21][22] - 议案6中小股东表决同意21,800股，占比85.4902％；反对3,700股，占比14.5098％ [23] - 议案7总表决同意169,894,000股，占比99.9985%；反对2,500股，占比0.0015%，关联股东回避4,970,000股 [25] - 议案7中小股东表决同意23,000股，占比90.1961％；反对2,500股，占比9.8039％ [26] - 议案8.00总表决同意174,864,000股，占比99.9986%，反对2,500股，占比0.0014% [28][29] - 议案8.00中小股东表决同意23,000股，占比90.1961％，反对2,500股，占比9.8039％ [30] - 议案9.00总表决同意174,864,000股，占比99.9986%，反对2,500股，占比0.0014% [32] - 议案9.00中小股东表决同意23,000股，占比90.1961％，反对2,500股，占比9.8039％ [33] 其他 - 北京国枫律所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[35] - 备查文件包含2023年度股东大会决议和律所法律意见书[37] - 公告由公司董事会于2024年5月20日发布[38]

保荐机构工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[2] - 保荐代表人发表独立意见10次[2] - 现场检查公司1次且报告按规定报送[2] - 2023年12月20日对公司培训1次[3] - 及时审阅公司信息披露文件，未及时审阅次数为0[2] - 督导公司建立健全规章制度并有效执行[2] - 列席公司三会次数均为0[2] - 向本所报告次数为0[2] 公司情况 - 首次公开发行及再融资承诺已履行[5] - 募集资金项目进展与信息披露一致[2]

会议信息 - 公司2023年度股东大会通知于2024年4月29日和5月16日发布[4] - 现场会议于2024年5月20日15时召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）12人，代表股份174,866,500股，占公司股份总数65.7263%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意174,864,000股，占比99.9986%，反对2,500股，占比0.0014%[9][10][11][12][13] - 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意4,991,800股，占比99.9259%，反对3,700股，占比0.0741%，关联股东回避表决169,871,000股[14] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》同意169,894,000股，占比99.9985%，反对2,500股，占比0.0015%，关联股东回避表决4,970,000股[15] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序和结果均合法有效[19]

股东大会时间 - 2024年5月20日下午15:00现场会议[2] - 2024年5月20日9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议审议 - 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等9项议案[5] 登记与投票 - 2024年5月17日9:00至17:00现场登记[7] - 投票代码351018，简称为"申菱投票"[14] 其他 - 现场会议会期预计半天，费用自理[9]

公告更正 - 2024年4月29日股东大会通知部分内容有误，于5月16日更正[1][11] - 董事、高管及监事薪酬方案由2023年度更正为2024年度[2][7] - 续聘审计机构由2023年度更正为2024年度[2][7]