会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为广东省佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年9月15日9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9月15日9:15至15:00 [1] - 会议召开经第四届董事会第八次会议审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日，当日收市后登记在册的普通股股东均有权出席 [2] - 股东可委托非公司股东的代理人出席会议，需出具书面授权委托书 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等相关人员可出席会议 [2] 会议审议提案 - 非累积投票提案包括《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [4][11] - 累积投票提案涉及三项制度细则：《累积投票制度实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》 [5][12] - 股东需对每个提案组独立投票，选举票数不得超过拥有票数，否则视为无效投票 [7] 会议登记方式 - 登记截止时间为2025年9月12日下午17:00，需通过送达或传真至公司证券法务部 [5][6] - 自然人股东需持身份证、股东账户卡，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [5][6] - 登记材料包括填写完整的《参会股东登记表》，不接受电话登记 [6][9] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [2][6] - 互联网投票需先办理身份认证，取得深交所数字证书或投资者服务密码 [7] - 对非累积投票提案需选择"同意、反对、弃权"，累积投票提案需填报具体选举票数 [7] 会议联系方式 - 联系人林涛，电话0757-23832359，电子邮箱sl@shenling.com [6] - 通信地址为佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路29号证券法务部，邮编528325 [6] - 传真号0757-23353300，用于接收会议登记材料及授权委托书 [9]

会议基本情况 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月28日以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席欧兆铭主持 [1] - 董事会秘书列席会议，会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过2025年半年度报告全文及摘要，认为编制程序合法合规 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 资金往来情况 - 2025年半年度未发生关联方资金占用情况 [2] - 未发生与除控股子公司外其他关联资金往来 [2] - 资金往来情况汇总表详见巨潮资讯网披露文件 [2] 关联担保事项 - 股东为公司项目履约提供关联担保基于生产经营需要 [2] - 关联担保有利于拓展海外数据中心业务并优化业务布局 [2] - 属于公司单方面获利交易，不存在利益输送情形 [2] - 决策过程合法合规，未损害公司及中小股东利益 [2] - 该事项豁免提交股东大会审议 [3] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规定 [3] - 不存在违规使用募集资金或变相改变资金投向的情况 [3] - 新基建领域智能温控设备智能制造项目已结项 [4] - 节余募集资金将永久补充流动资金以支持日常经营 [4] - 该举措有利于提高资金使用效益并促进持续发展 [4] 公司章程修订 - 根据新公司法配套制度及上市公司章程指引要求修订公司章程 [4] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会制度相应废止 [4] - 修订案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5] - 在股东大会通过前监事会继续依法履职保障公司正常运作 [5]

大宗交易概况 - 8月29日大宗交易平台共发生12笔成交 合计成交量82.76万股 成交金额5155.94万元 成交价格均为62.30元 相对当日收盘价折价21.38% [2] - 近3个月内累计发生19笔大宗交易 合计成交金额达1.12亿元 [2] 机构交易动向 - 机构专用席位出现在5笔交易的买方或卖方营业部中 合计成交金额1882.71万元 净买入1882.71万元 [2] - 买方营业部包括财通证券佛山国泰南路营业部 机构专用 国信证券深圳泰然九路营业部等 卖方营业部均为中信建投证券佛山顺德大良营业部 [2][3] 二级市场表现 - 当日收盘价79.24元 上涨1.75% 日换手率12.55% 成交额20.22亿元 [2] - 近5日累计上涨14.56% 但主力资金净流出5479.54万元 近5日资金合计净流出5245.62万元 [2] 融资交易情况 - 最新融资余额5.57亿元 近5日增加6295.67万元 增幅达12.74% [2]

产业协作成果 - 累计推进签约项目127个 计划总投资498.68亿元 落地项目74个 总投资179.80亿元 已投产项目28个 预计达产年产值120.56亿元 [2] - 佛茂合作园规划总面积18200亩 已完成土地整备超4600亩 建成标准厂房36万平方米 在建20万平方米 形成装备智造/现代农业与食品/电子轻工/新材料专业片区 [2] - 创新五大招商模式：国企定制开发+先租后买/场景招商/跨区域招商/产业链靶向招商/资本招商 其中万洋集团在高州投资20亿元建设产业园 产业协作引导基金规模10亿元 [3] 项目落地效率 - 申菱环境粤西生产基地总投资10亿元 创"两个月净地交付 200天建成竣工"的当地工业项目落地纪录 [1] - 形成"每周签约一个项目 每两周落地一个项目"的佛茂速度 [6] - 反向飞地机制实现双向互动 茂名五个区(市)在佛山建立飞地 高州·三水产业合作园已落地项目14个 投产运营项目9个 [3] 民生协同发展 - 佛山组织100个经济强村和100家企业与茂名100个特色村结对 高州市20条典型村获超1亿元投入 实施121个综合品质提升项目 [8] - 荷垌村建成大头菜加工产业园 投资3800万元 预计提供200个就业岗位 年产值超2000万元 [8] - 教育医疗领域深度协作：103所中小学校和职业学校建立协作关系 互派教师375人次 市级医院结对 联合招聘活动提供2.08万个岗位 [8]

财务表现 - 营业收入16.82亿元 同比增长28.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.5亿元 同比增长35.95% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.49亿元 同比增长38.45% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.57元 [1] - 净利润增速高于收入增速显示盈利能力提升 [1]

公司董事会会议 - 公司第四届第八次董事会会议于2025年8月28日以现场会议方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [1] 营业收入结构 - 数据服务行业占比51.31% [1] - 特种行业占比23.33% [1] - 工业行业占比20.26% [1] - 公建及商用行业占比4.61% [1] - 其他业务占比0.49% [1] 市值数据 - 公司当前市值为207亿元 [1]

中信建投证券股份有限公司关于 三、公司及股东承诺事项履行情况 2 广东申菱环境系统股份有限公司 2025 年上半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：申菱环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铁 | 联系电话：021-68801592 | | 保荐代表人姓名：伏江平 | 联系电话：0755-23953872 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | 公司已建立完善各 | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 项内控制度 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股票24,570,024股，募集资金总额799,999,981.44元，净额788,647,515.75元[2] 募投项目 - 募投项目为新基建智能温控和专业特种环境（二期）项目[5] - 专业特种环境（二期）项目延期后提前结项，节余资金补流[5][6] - 截至2025年8月26日，新基建项目已用47,649.61万元，余16,207.58万元[10] - 新基建项目尚需付12,900.00万元，节余3,307.58万元[12] 资金使用 - 2023年4月用募集资金置换自筹资金6,349.56万元[9] - 拟将节余3,307.58万元永久补流，用于主营业务[14][16] 审议情况 - 2025年8月28日董事会、监事会通过结项补流议案[17][19] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[18] - 保荐机构核查无异议，认为符合规定[20][21]

股东信息 - 广东申菱投资持股 3498.45 万股，比例 13.15%[6][7] 关联交易 - 2025 年初至披露日关联交易 28.75 亿元[10] 关联担保 - 为马来西亚项目履约无偿担保，金额以实际为准[2][3][8] - 2025 年 8 月 28 日三会审议通过议案[11][13][14] 业务展望 - 关联担保利于拓展海外数据中心业务[9][14]

董事选举规则 - 累积投票制下，股东表决权等于持股数乘以待选董事人数[6][7] - 选举董事时，独立董事和非独立董事表决分别进行[6][7] - 股东所投候选董事人数和票数有规定，否则选票弃权[8] 选举相关通知 - 股东会讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[4] - 实行网络投票，需在通知明确投票代码等事项[4] 选举结果处理 - 差额选举，当选董事得票须超出席股东未累积股份半数[10] - 一次投票未选够董事，对不足者再次投票或下次补选[9] - 两次表决仍不足，多次表决直至达法定最低人数[10] 实施细则 - 实施细则自股东会审议通过生效，修改亦同[16]