广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 聂织锦 尊敬的各位股东，股东代表： 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了 解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项 议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人聂织锦，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，经济师，注册税务师。曾供职于佛山市康诚会计师事务所有限公司、 欧浦智网股份有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司，现任萍乡英顺企业 管理有限公司董事、佛山市顺德区瑞物创业投资合伙企业（有限合伙）总经理、 广东锦龙发展股份有限公司独立董事、广东顺控发展股份有限公司独立董事、广 东雄峰特殊钢股份有限公司 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东申菱环境系统股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

经核查独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 广东申菱环境系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对申菱环境 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 32.56 元，本次募集资金总额为人民币 799,999,981.44 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 11,352,465.69 元，实际 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-013 广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定， 现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向特定对象发行股票（"再融资募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向 特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关 的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515.75 元。上述募集资金已于 2023 年 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-014 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信 业务相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有 关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 前述授权的有效期自2024年度股东大会决议通过之日起至2025年度股东大会召 开之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民 币 35 亿元的银行综合授信额度。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过 人民币 35 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、 融资租赁等综合授信业 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）依据《公 司章程》，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2025 年 4 月 25 日召开的第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现将相关情况公告如 下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、关于公司非独立董事薪酬方案 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 绩效工资依据考评结果发放，基本年薪情况如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本年薪（万元/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潘展华 | 总经理 | 110 | | 2 | 陈碧 ...

广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合 ...

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》。同意公司与招商银行股份有限公司佛山分行就日常经营活动中产生的部分 应收账款开展无追索权应收账款保理业务，融资额度不超过人民币 2 亿元，期限 自本议案通过公司董事会审议之日不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单 项保理合同约定期限为准，保理融资费率根据市场费率水平由双方协商确定。公 司不为本次保理业务提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次议案无需提交公司股东大会审议。公司本次开展应收账款保理业务不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现 将相关情况公告如下： 一、交易对方基本情况 1、企业名称：招商银行股份有限公司佛山分行 2、统一社会信用代码：91440600778334079C 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-016 广东申菱环境系统股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

关于广东申菱环境系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24015140031号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东申菱环境系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015140031号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"贵公 司 "）2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。贵公司管理层的责任 是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，编制募集资金年度存 放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公 司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以合理确信贵公司关于募集资金年度存放与使用情况 ...