新策略 - 公司第二期限制性股票激励计划预留授予核心员工40万股[1] - 核心员工获授数量占授予总量的11.43%[1] - 核心员工获授数量占股本总额的0.15%[1] - 激励对象共15人[1]

激励计划 - 监事会同意第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 确定2024年10月24日为预留授予日[2] - 向15名激励对象授予40.00万股限制性股票[2] - 授予价格为9.49元/股[2]

会议信息 - 第四届监事会第二次会议于2024年10月24日召开，3名监事全出席[2] 激励计划调整 - 第二期限制性股票激励计划授予价格调为9.49元/股[3] 股票授予 - 2024年10月24日为预留授予日，向15人授40万股，价格9.49元/股[5] 议案表决 - 《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》2人同意[3] - 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》3人同意[5]

公司变更 - 2024年8、9月分别开会通过修改经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本为贰亿陆仟陆佰零伍万贰仟伍佰陆拾肆元人民币[2] - 成立日期为2000年07月03日[3]

其他新策略 - 2021年12月29日通过拟注销子公司并设立分公司议案[2] - 拟清算注销深圳子公司及其他境内全资子公司[2] - 深圳子公司已完成注销登记，不再纳入合并报表[2] - 其他拟注销境内全资子公司事宜正在推进[3]

股东大会出席情况 - 参加股东大会股东及代表76人，代表股份175,052,756股，占比65.7963%[5] - 现场出席7名，代表股份174,841,000股，占比65.7167％[5] - 网络投票69人，代表股份211,756股，占比0.0796%[5] 议案表决情况 - 崔颖琦获同意股份174,862,607股，占比99.8914%[6] - 谭炳文获同意股份174,863,307股，占比99.8918%[7][8] - 修改经营范围及章程议案，同意175,007,000股，占比99.9739%[20] 其他 - 北京国枫律师事务所认为股东大会合法有效[23] - 公告发布于2024年9月13日[26]

股东大会 - 公司于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会[1] 董事会换届 - 股东大会审议通过董事会换届选举相关议案[1] - 选举6名非独立董事和3名独立董事[1] - 本届董事会董事任期三年[1] 任职资格 - 第四届董事会成员均具备任职资格[2] - 独立董事任职资格和独立性经审核无异议[2] 董事会结构 - 独立董事人数不低于成员总数三分之一[2] - 兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[2]

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-061 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以现场通知形式送达至全体董事、监事、 高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔 颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提 名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本 届董事会任期一致。 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举崔颖琦先生（简历详见附件）为公司 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年9月13日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举欧兆铭为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对和弃权[3] 持股情况 - 欧兆铭直接持股497万股，比例1.87%[7] - 欧兆铭通过广东申菱投资间接持股180万股，占比0.68%[7]

股东大会信息 - 公司2024年8月27日发布2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议9月13日15时召开，网络投票9月13日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）76人，代表股份175,052,756股，占公司股份总数65.7963%[7] 选举结果 - 崔颖琦等6人当选第四届董事会非独立董事[9][13] - 聂织锦等3人当选第四届董事会独立董事[10][11][13] - 欧兆铭等2人当选第四届监事会非职工代表监事[12][13] 议案表决 - 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意175,007,000股，占99.9739%[13] - 第（四）项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[14]