为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-019 广东申菱环境系统股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司的 《2024 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情 况及未来发展规划，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在全 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-020 广东申菱环境系统股份有限公司 关于深圳分公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91440300MA5H7GDP0P 类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 负责人：谭志勇 成立日期：2022 年 02 月 18 日 广东申菱环境系统股份有限公司深圳分公司（以下简称"深圳分公司"或"分 公司"）负责人发生变更，负责人由何继为先生变更为谭志勇先生。 近日，深圳分公司完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体信息如下： 营业场所：深圳市福田区福保街道明月社区益田路 3013 号南方国际广场 B 座 1612 一、本次工商变更登记后分公司相关信息 名称：广东申菱环境系统股份有限公司深圳分公司 经营范围：一般经营项目是：制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售； 第一类医疗器械销售；机械设备销售；特种设备销售；信息技术咨询服务；普通 机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（ ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-015 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元。上述授信将由公司股东崔颖 琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担 保、抵/质押担保等方式）。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授 信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需 根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。 上述股东均同意为公司申请银行授信无偿提供担保，公司免于支付担保费 用，担保事项以银行与担保人签署的具体担保协议为准，担保金额以银行与担保 人实际发生的金额为准。 （二）上述担保的内部决策程序 公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 上述关联担保事项，关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， ...

关于广东申菱环境系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24015140040号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广东申菱环境系统股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是申菱环境管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计申菱环境2024年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对申菱环境实施2024年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的 审计程序。为了更好地理解申菱环境的非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。 1 本专项说明仅供申菱环境披露2024年度报告之用，不得用作任何其他目 的。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 华兴专字[2025]24015140040号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东申菱环境系统 股份有限公司（ ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-011 广东申菱环境系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金 使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司及股东谋取较好的投资回报，在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民 币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动 使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股，面值为 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-010 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在满足公 司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风 险理财产品，资金额度不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用， 同时授权公司财务部具体实施上述事项。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况 下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的 投资产品。 3、投资额度 公司拟使用不超过 4 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-009 广东申菱环境系统股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公司 2025 年度审计机构，现将有关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2024 年度为 91 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造 业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原 料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信 息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施 管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮 政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 11,906.08 万元，其中本 公司同行业上市公司审计客 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度 内严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，切实维护公司利益和股东权益为原则，依法独立行使 监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，监事会成员列席了公司股东大 会和董事会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策和重要经营活动 的审议和执行情况以及公司董事及高级管理人员的勤勉尽职等方面进行了有效 的监督，在促进公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的主要工作情况 2024 年度，监事会共召开 9 次监事会会议，具体情况如下： （三）内部控制评价报告 经审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：公司已按 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审 计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及 各项业务和管理规章制度的方式，从内部控制环境、内部控制制度建设、内部控 制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《广东申菱环境系 统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核 查。 二、申菱环境内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 关于广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有 ...