广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 刘金平 尊敬的各位股东，股东代表： 本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了 解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项 议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人刘金平，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾供职于上海中国纺织大学。现任教于华南理工大学电力学院动力系，历任副教 授、教授、博士生导师。中国制冷学会理事会理事和学术委员会委员、中国制冷 空调工业协会理事和技术委员会委员、中国制冷空调工业协会数据中心冷却分会 副会长、广东省制冷学会理事长、全国冷冻空调设备标准化技术委员会委员、空 调设备及系统运行节能国家重 ...

本人作为广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定。在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了 解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项 议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告 宋文吉 尊敬的各位股东，股东代表： 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 本人宋文吉，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 中国科学院研究员。现任职于中国科学院广州能源研究所，历任高级研究助理、 课题组长、研究室副主任、研究中心主任等职(主要从事大规模储能及主动调控 技术的研发及产业化推广工作)。现任深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董 事、 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-019 广东申菱环境系统股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司的 《2024 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情 况及未来发展规划，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在全 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东申菱环境系统股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-010 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在满足公 司日常支付的情况下，公司拟使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风 险理财产品，资金额度不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用， 同时授权公司财务部具体实施上述事项。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况 下，合理利用公司闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 公司拟利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性的 投资产品。 3、投资额度 公司拟使用不超过 4 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）依据《公 司章程》，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2025 年 4 月 25 日召开的第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现将相关情况公告如 下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、关于公司非独立董事薪酬方案 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 绩效工资依据考评结果发放，基本年薪情况如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本年薪（万元/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潘展华 | 总经理 | 110 | | 2 | 陈碧 ...

经核查独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 广东申菱环境系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事聂织锦、刘金平、宋文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-020 广东申菱环境系统股份有限公司 关于深圳分公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91440300MA5H7GDP0P 类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 负责人：谭志勇 成立日期：2022 年 02 月 18 日 广东申菱环境系统股份有限公司深圳分公司（以下简称"深圳分公司"或"分 公司"）负责人发生变更，负责人由何继为先生变更为谭志勇先生。 近日，深圳分公司完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体信息如下： 营业场所：深圳市福田区福保街道明月社区益田路 3013 号南方国际广场 B 座 1612 一、本次工商变更登记后分公司相关信息 名称：广东申菱环境系统股份有限公司深圳分公司 经营范围：一般经营项目是：制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售； 第一类医疗器械销售；机械设备销售；特种设备销售；信息技术咨询服务；普通 机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（ ...

广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-009 广东申菱环境系统股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟聘任华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公司 2025 年度审计机构，现将有关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会 ...