本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-029 英诺激光科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英诺激 光"）对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查， 同时公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了 专项报告（大华核字[2024]0011000141 号）。现将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况说明 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的控股股东、实际控制人及其 他关联方占用公司资金的情况。具体情况详见附件《英诺激光科技股份有限公 ...

英诺激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（余克定）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，为公司内部控制、薪酬考核等工作的科学决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 2023 年 1 月 12 日，本人出席公司 2023 年第一次临时股东大会完成第三届 董事会换届选举。此外，本人任期内，未召开专门委员会、董事会。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2023 年度任期内，公司未披露关联交易、上市公司及相关方变更或者豁免 承诺的方案、公司定期报告、内部控制评价报告，未发生聘用、解聘会计师事务 所、公司财务负责人情况，未审议董事、高级管 ...

英诺激光科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律规定及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规则，切实 履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入约为 3.68 亿元，同比增长 15.06%；实现归属于 上市公司股东的净利润约为-449.92 万元，毛利率约为 43.21%，经营性现金流净额 约为 2,550.58 万元。 二、2023 年公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律规定和《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规则召集、召开 董事会会议，及时就公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 13 次董事会， 审议通过 5 ...

英诺激光科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001529 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 英诺激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

英诺激光科技股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 英诺激光科技股份有限公司内部控制评价报 告 1-4 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000143 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 英诺激光科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000143 号 英诺激光科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的英诺激光科技股份有限公司（以下 简称英诺激光公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 ...

英诺激光科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 董事会基于2023年度的公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 了2023年度的财务决算报告，具体内容如下： 一、2023年度审计情况 1、资产情况 | 项目 | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 389,856,088.23 | 33.33% | 442,405,189.12 | 41.01% | -7.68% | | 应收账款 | 183,502,823.61 | 15.69% | 119,776,409.14 | 11.10% | 4.59% | | 合同资产 | 2,086,148.80 | 0.18% | 467,136.00 1 | 0.04% | 0.14% | | 存货 | 171,481,843.83 | 14.66% | 155,629,716.70 | 14.43% | 0.23% | | --- | --- | --- | --- | --- ...

英诺激光科技股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和英诺激光科技股份有限公司（以下简称" 公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对会计师 事务所2023年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于2012年2月，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合 伙人为梁春先生，截至2023年12月31日合伙人人数：270人，注册会计师人数： 1471人（其中：签署过证券服务业务审计报告人数1141人）。 为公司提供审计服务的项目合伙人王海第先生、签字注册会计师王千先生、 项目质量控制复核人赖其寿先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监 会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处罚。能够在执行审 ...

英诺激光科技股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年，英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律规定以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度规则，本 着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使 对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规 范运作和良性发展起到了积极作用。 在报告期内，监事会对公司的募集资金使用情况、生产经营情况、依法运作情 况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监 督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报 告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，共审议 29 项议案，会议的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律 法规和《公司章程》的规定。 | | | 召开时间 | | 会议名称 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 12 日 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2024-023 英诺激光科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和英诺激光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，现将公司 2023 年度计提 资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对合并 报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对应收款项回收 的可能性以及存货可变现净值进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在一 定减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减 值准备。 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -4,152,665.21 | | 其中：应收 ...

英诺激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（何君）作为英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律规定和要求，在 2023 年度工 作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东大会、董事会，认真审议董 事会各项议案，为公司内部控制、薪酬考核等工作的科学决策和规范运作提出意 见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人何君，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，云南财经 大学工商管理硕士，持有注册会计师资格证书。2021 年 11 月至今，担任中证天 通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所业务合伙人。曾任深圳前海众微资本 有限公司风控总经理、深圳青蓝投资顾问有限公司合伙人、深圳鹏城会计师事务 所审计员和项目经理、北 ...