根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》《独立董事工作细则》要求，英诺激光科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职独立董事何君女士（已离任）、代 明华先生、王涛先生、刘雪明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 英诺激光科技股份有限公司 英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事何君女士（已离任）、代明华先生、王涛先生、刘雪明先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 规定及《公司章程》《独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事代明华均参与[4] - 召开1次提名委员会会议，代明华无缺席并审查资格[5] - 召开5次审计委员会会议，代明华均亲自出席并审议多项事项[5] - 召开1次战略委员会会议，代明华出席并审议融资议案[5] - 召开2次独立董事专门会议，代明华出席并审议多项事项[6] 重要议案审议 - 2024年11月29日、12月4日审议通过续聘2024年度财务审计机构议案[14] - 2024年1月22日、1月23日审议通过补选第三届董事会独立董事议案[15] - 2024年4月11日审议通过高级管理人员2024年度薪酬方案议案[17] - 2024年6月27日审议通过作废部分2022年已授未归属限制性股票等议案[18] - 2024年12月20日审议通过作废部分2023年已授未归属限制性股票等议案[18] 人员履职情况 - 代明华2024年现场工作累计达15个工作日，前往多地办公场所提建议[10] - 代明华认为公司2024年财务等信息真实准确完整[13] - 代明华认为续聘审计机构利于保证业务连续性[14] - 代明华积极参与专题培训提高履职质效[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为4.47亿元，同比增长21.41%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2183.18万元，同比大幅增长585.24%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2979.93万元，同比下降216.83%[19] - 2024年基本每股收益为0.1445元/股，同比增长586.53%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为2.21%，同比提升2.67个百分点[19] - 2024年末资产总额为11.85亿元，同比增长1.29%[19] - 2024年第四季度营业收入为1.56亿元，占全年收入的35.02%[21] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为1341.11万元，占净利润的61.43%[25] - 2024年公司实现营业总收入约为4.47亿元，同比增长约21.41%[82] - 2024年归属于上市公司股东的净利润约为2,183.18万元[82] - 公司毛利率约为44.01%，持续保持同行较高水平[84] - 2024年经营活动现金净流量为-29,799,257.15元，同比下降216.83%，主要因采购备货和研发投入增加[114][116] - 2024年存货金额达215,434,928.86元，占总资产比例较2023年上升3.52个百分点[119] - 2024年应收账款金额为210,253,674.63元，占总资产比例较2023年上升2.06个百分点[119] - 2024年货币资金余额325,476,109.53元，占总资产比例较2023年下降5.86个百分点[119] - 公司2024年资产减值损失达-14,815,935.44元，占利润总额-115.67%[118] - 公司2024年实现归属于母公司净利润21,831,755.73元，与经营活动现金流存在重大差异[116] 各条业务线表现 - 激光器业务实现营业收入约为30,128.67万元，同比增长约26.90%[85] - 消费电子行业（含3D打印）存量业务实现营业收入约为32,808万元，同比增长约22.61%[86] - 半导体、新能源等新业务合计实现营业收入约为10,184万元，同比增长约27.52%[87] - 激光器产品占营业收入比重从64.53%提升至67.45%[100] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入为446,679,865.10元，同比增长21.41%，毛利率为44.01%[101] - 激光器产品营业收入为301,286,704.69元，同比增长26.90%，毛利率为49.97%[101] - 激光器销售量同比增长72.20%至17,835台，生产量同比增长94.94%至20,285台[102] - 国内销售营业收入为401,995,029.67元，同比增长27.22%，毛利率为41.40%[101] - 国外销售营业收入为44,684,835.43元，同比下降13.91%，毛利率为67.50%[101] 各地区表现 - 公司营业收入合计4.47亿元，同比增长21.41%，其中国内销售占比90%，同比增长27.22%[99][100] - 国外销售同比下降13.91%，占比从14.11%降至10.00%[100] - 公司客户销售区域覆盖中国、美国、日本、德国、韩国、印度等20多个国家或地区[81] - 公司在中美两地建有完善的业务体系，有利于开拓全球市场[80] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划包括保持激光器领先地位，加速发展新业务[153] - 公司推进AI创新工作小组建设，赋能产品设计和日常管理，率先在研发部门展开[158] - 公司面临宏观环境不确定性风险，包括贸易冲突、原材料价格等不利因素[159] - 行业竞争加剧风险，公司计划通过优化产品设计和采购策略降本增效[160] - 规模增长带来的管理风险，公司计划优化核心竞争力和组织建设[161] - 创新工作不及预期风险，公司加强对新兴应用场景评估和工艺验证[162] 研发投入和技术创新 - 公司研发投入占营业收入比例约为23.13%[84] - 研发费用同比增长29.47%至103,318,616.71元[110] - 公司研发人员数量从2023年的212人增至2024年的220人，增幅3.77%，其中硕士学历人员增长31.11%[112] - 公司2024年研发投入金额为103,318,616.71元，占营业收入比例为23.13%，较2023年增长1.44个百分点[113] - 500w固体激光器项目已完成技术和实验室样机研发[85] - 连续266nm激光器项目已完成研发，可用于半导体关键制程[85] - Micro LED巨量转移工艺线建成并实现订单突破[91] - 高重频266nm紫外激光器已完成样机研发，进入试用阶段[111] 公司治理和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以151,498,832股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 累计现金分红金额为3334.85万元，占当期净利润之和的34.21%[170] - 报告期内股票回购金额为1049.65万元[170] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期合计归属股票64.045万股[171] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[175] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[177] - 公司资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东[181][182][183][184][185][186] - 公司控股股东德泰投资未投资或控制其他企业，与公司主营业务完全独立[180] - 公司实际控制人除持有公司股权外，还投资设立凯麟杰投资[180] - 公司严格按照法律法规要求规范运作，确保信息披露真实、准确、完整[179] 市场趋势和行业前景 - 2024年中国超快激光器市场规模达45.5亿元，预计2025年将达到53.1亿元[29] - 2024年激光设备市场规模为897亿元，预计2025年将为879亿-904亿元[29] - 2024年全球智能手机出货量同比增长6.1%至12.4亿部，2025年预计增长2.3%至12.6亿部[37] - 2028年全球生成式AI手机出货量预计达9.12亿部，2024-2028年复合增长率78.4%[37] - 2024年全球光伏新增装机同比增长35.9%至530GW，其中国内装机同比增长28.3%至278GW[38] - 2025年全球光伏新增装机乐观预测同比增长10%至531-583GW[38] - 2024年Micro LED芯片产值预计3880万美元，2028年增长至4.89亿美元[40] - 2024年全球半导体设备销售额同比增长10%至1171亿美元，2025年预计达1210亿美元[41] - 2024年中国大陆半导体设备销售额同比增长35%至496亿美元[41] - 2024年国内半导体激光加工设备规模同比增长19.8%至37.5亿元，2025年预计突破46亿元[41] - 2022年全球激光医学市场达58亿美元，2032年预计增至171亿美元，年复合增长率11.3%[44] - 中国心血管介入器械市场规模从2016年的248亿元增长至2023年的559亿元，年复合增长率达12.31%[47] - 冠脉支架市场已基本完成进口替代，但神经类、主动脉及外周类、电生理类等高值医疗植/介入器械的国产化率仍较低[47] 公司基本信息 - 公司注册地址于2022年5月变更为深圳市南山区西丽街道创智云城大厦1标段1栋A座11层01号[15] - 公司股票简称为英诺激光，股票代码为301021[15] - 公司法定代表人姓名为ZHAO XIAOJIE[15] - 公司全资子公司包括英诺光伏设备（江苏）有限公司、常州英诺激光科技有限公司等[12] - 公司控股子公司包括深圳湃生科技有限公司及其全资子公司常州湃生科技有限公司[12] - 公司在美国的全资子公司为ADVANCED OPTOWAVE CORPORATION（AOC）[12] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司保荐机构为长城证券股份有限公司[12] - 公司2024年年度报告备置地点为深圳市南山区西丽街道创智云城大厦1标段1栋A座11层01号证券部[17]

股权结构 - 公司总股本为152,151,932股[7] - 红粹投资持股34,798,823股，占比22.87%[3] 股份质押 - 红粹投资于2025年4月10日质押19,090,000股[3] - 本次质押占其持股54.86%，占总股本12.55%[3] - 截至披露日累计质押情况相同[6] 其他情况 - 红粹投资非控股股东，质押不影响控制权[4][8] - 红粹投资与公司无关联交易，保持独立[8]

股本变更 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成归属后，股本总数由151,511,482股增至152,151,932股[3] - 拟将《公司章程》中公司注册资本由151,511,482元修订为152,151,932元[5] - 拟将《公司章程》中公司股份总数由151,511,482股修订为152,151,932股[5] 会议决议 - 2025年4月11日公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过增加公司注册资本等议案[2] - 2024年12月20日公司召开相关会议，审议通过作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票等议案[2] 股份上市 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的新增股份于2025年1月7日上市[2]

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-009 英诺激光科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。详情如下： 公司因经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等相关规定，由总经理 ZHAO XIAOJIE 先生提名并经提名委员会资格 审查，认为晏恒峰先生符合法律法规规定的任职条件，董事会同意聘任晏恒峰先生 为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（晏恒 峰先生简历详见附件）。 特此公告。 英诺激光科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 1 / 2 晏恒峰，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学激 光工程研究院，获光学工程博士学位，北京工业大学数理学院博士后。擅长精密光 机电装备、激 ...

英诺激光科技股份有限公司 章程 英诺激光科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 ...

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2025-008 英诺激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 7 日通过微信紧急送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席人数 7 人。其中，董事侯丹、LIN DEJIAO、代明华、王涛共 4 名董事以通 讯方式出席。 会议由董事长 ZHAO XIAOJIE 主持，公司监事张原、余国英、申乐，董事会秘书 张勇、证券事务代表白静、高管候选人晏恒峰列席。会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意：聘任晏恒峰为公司副总经理，符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

现金管理决策 - 2025年4月11日董事会通过现金管理议案[2] - 公司及子公司拟用不超40000万元自有资金[2] - 有效期12个月，资金可循环滚动[2] 投资相关 - 投资品种为浮动收益型理财产品[2] - 授权管理层决策并签合同，有效期12个月[3][4] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[5] - 采取选安全品种等风控措施[5]

长城证券股份有限公司 关于英诺激光科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场培训情况报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为英诺激光科技股份有 限公司（以下简称"英诺激光"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，指定孙晓斌、孟祥担任保荐代表人。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规的规定，保荐代表人进行了持续督导期间 2024 年度的现场培训， 培训的相关情况如下： 长城证券保荐代表人孟祥 三、培训时间及地点 本次培训于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室举行。 四、培训内容 实施本次现场培训前，长城证券编制了培训讲义，并提前向英诺激光发出了 关于本次培训的通知。 本次培训中，长城证券保荐代表人孟祥主要结合《公司法》《证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等法律法规及规范性文件，对英诺激光控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理人员等相关人员进行了专题培训，培 ...