| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方 式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话、微信 等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长孙文强先生主 持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》 经审议，董事会同意公司募投项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"增加全 资孙公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司为实施主体，增加安徽省合肥市寿 县新桥国际产业园为实施地 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集资金投资项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"（以下简称"募投项目"） 原实施主体为公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称"海泰科 新材料"），现同意增加海泰科新材料全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公 司（以下简称"海泰科（安徽）"）为实施主体；增加安徽省合肥市寿县新桥国际产 业园为实施地点。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 增加募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金向全资子 公司增资实施募投项目的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，对海泰科增加全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称 "海泰科（安徽）"）为公司募集资金投资项目"年产 15 万吨高分子新材料项 目"（以下简称"募投项目"）的实施主体、增加安徽省合肥市寿县新桥国际产 业园为该项目的实施地点，并使用人民币 7,000.00 万元的募集资金向公司全资子 公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称"海泰科新材料 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 公司募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。公 司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了 募集资金三方监管协议。 二、募集资金专户开立情况 截至本公告日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户开立情 1 况如下： | 开户名称 | 开户机构 | 银行账号 | 资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 青岛海泰科模塑科技 股份有限公司 | 中信银行青岛城阳支行 | 8110601012001637589 | 总募集资金专户 | | 青岛海泰科新材料科 | 招商银行股份有限公司 | 632912945110958 | 年产 15 万吨高分 | | 技有限公司 | 青岛城阳支行 | | 子新材料项目 | | 青岛海泰科模塑科技 | 兴业银行青 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》 经审议，监事会同意公司募投项目"年产 15 万吨高分子新材料项目"增加海泰 科新材料全资子公司海泰科（安徽）为实施主体，增加安徽省合肥市寿县新桥国际产 业园为实施地点。本次增加海泰科（安徽）作为募投项目的实施主体，增加安徽省合 肥市寿县新桥国际产业园为募投项目的实施地点，是基于客观需求变化所做出的调整， 符合公司发展规划和实际需要，未构成募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质 性的影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的相关规规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《关于增加募投项目实施主体及实施地点的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-010 | | ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 二、本次可转换公司债券变动情况 公司于近日收到控股股东孙文强先生的通知，获悉孙文强先生于 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 18 日期间通过大宗交易方式合计转让其持有的"海泰转 债"共计 400,000 张，占本次发行可转债总量的 10.09%。转让完成后，孙文强先 生及一致行动人王纪学先生合计持有"海泰转债"1,543,828 张，占本次发行可转 债总量的 38.93%，具体变动情况如下： 1 | 债券持 | | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有人名 称 | 持有数量 （张） | 占本次可转 债发行总量 | 转让数量 （张） | 占本次可转 债发行总量 | 持有数量 （张） | 占本次可转 债发行总量 | | | | 比例（%） | | 比例（%） | ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛海泰科 新材料科技有限公司（以下简称"海泰科新材料"）基于战略规划和经营发展的需要， 拟以自有资金或募集资金（如需使用募集资金将履行相关审批程序）在安徽省淮南 市寿县投资设立全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称"海泰 科（安徽）"）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规 定，本次设立全资孙公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 公司本次对外投资设立全资孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 近日，公司已就本次投资设立全资孙公司事宜完成工商注册登记手续，并取得 了由寿县市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关工商注册登记事项公告如 下： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科模塑"）于 2023 年 7 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司青岛 海泰科模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）、青岛海泰科新材料科技有限公司 （以下简称"海泰科新材料"）在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生 产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可 以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。上述额度的有效期自股东大会审 议通 ...

关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派李茹律师、徐述律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股 东大会"）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了公司于 2024 年 1 月 11 日下午 14:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 66 号公司三楼会议室 召开的本次股东大会的现场会议。 作为公司的特聘常年法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发 生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《青岛海泰科模塑科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本见证意见。 为出具本见证意见，本所律师审查了公司本次股东大会有关文件和资料，并 得到公司如下保证：公司已向本所律师提供了作为出具本见证意见所必须的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件、说明等材料 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 11 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15- 9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—15:00。 2、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路 ...