证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 013 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现 场出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲 峰以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理 人员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 公司在任独立董事陈行甲先生、胡劲峰先生及易兰女士均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，东莞怡 合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，结合独立董事 出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-012 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划完成的公告 公司持股 5%以上的股东伟盈新能源科技（无锡）有限公司保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司于近日收到股东伟盈出具的《股东减持计划完成的告知函》， 上述股东减持公司股份计划已实施完成，现将其减持计划实施情况公 告如下： 一、股东减持情况 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披 露了《关于持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编 号：2023-108），伟盈新能源科技（无锡）有限公司（以下简称"伟 盈"）计划自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易 方式或自公告之日起 3个交易日后的3个月内通过大宗交易方式减持 公司股份不超过 5,777,928 股，即不超过公司总股本的 1%。若减持期 间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减 持股份数量将相应进行调整。 1.股东减持股份情况 | 股东 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价/减 持价格区间 | 减 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-011 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》将于 2024 年 4 月 23 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。为了便于广大投资者更加深入、全面地了解公司 2023 年度经 营情况，公司拟于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度网上业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过进门财经线上会议方式召开，公司将针 对 2023 年度经营成果及发展规划等情况与投资者进行交流，并对投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00— 17:00 （二）会议召开方式：网络及电话会议方式 （三）线上参会方式： 1、手机端参会 ...

关于东莞怡合达自动化股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东 莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"怡合达"）2023 年向特 定对象发行股票项目的保荐机构，根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》 等有关文件规定，就怡合达延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期事项进行了专项核查，具体如下： 东莞证券股份有限公司 届满，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于延长 2023 年度向特定对 象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》，拟将本次向特 定对象发行股票股东大会决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 12 个月。 公司于 2024 年 4 月 2 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 ...

广东华商律师事务所 专项核查意见 广东华商律师事务所关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大 会决议有效期及相关授权有效期的 专项核查意见 致:东莞怡合达自动化股份有限公司 广东华商律师事务所(以下简称"本所")受东莞恰合达自动化股份有限公 司(以下简称"发行人"或"公司"）的委托,担任发行人2023年度向特定对象 发行股票的特聘专项法律顾问。现就发行人拟延长本次发行股东大会决议有效期 及授权有效期的相关事项出具本专项核查意见。 1、除有特别说明之外,本所在《法律意见书》《律师工作报告》中发表法 律意见的简称、释义同样适用于本专项核查意见。 2、本所律师依据《公司法》《证券法》《注册办法》《股票上市规则》及 其他国家现行法律、法规、规章及中国证监会、深交所的有关规定发表法律意见。 3、本所及经办律师依据本专项核查意见出具之日以前已经发生或者存在的 事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的查 证,保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见 合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所律师 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 010 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 4 月 2 日 9:15-15:00。 股权登记日：2024 年 3 月 26 日。 5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 6. 现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号 公司会议室。 7. 出席会议 ...

CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、22A、23A、24A、25A、26A 层, 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话(Tel.) : (86) 755-83025555; 传真(Fax.) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.): 518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年 4 月 广东华商律师事务所 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:东莞怡合达自动化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称" ...

业务布局与发展规划 - 公司将基于广泛客户基础和需求特征积累，为客户提供从FA到FB再到FX的全BOM表产品与服务，实现FA+FB+FX≈100% [2][3] - 公司会基于“长尾化”服务能力，探索在其他行业应用场景，实现从智能装备行业到N行业破圈，并探索3D打印、AI等新技术应用 [3] 客户与市场情况 - 设备硬件BOM表中，按采购金额计算，60%是品牌核心件（FX零件），10 - 15%是“白牌”非核心标准件（FA零件），25 - 30%是定制化非标零件（FB零件） [2] - 公司累计服务客户超7万家，已触达国内几乎所有智能装备制造商 [2] - 2022 - 2023年品牌零件业务板块增速较传统FA业务高出20个百分点以上 [3] - 2023年1 - 9月，公司华南、华东和其他地区销售比例分别为51.72%、34.30%和13.98%，变动主要因不同区域行业分布差异 [3] 核心能力与技术应用 - 公司对客户核心需求的识别、响应、供应和服务能力是核心竞争力 [3] - 公司利用积累的产品数据进行非标零件标准化，为客户工程师提供标准选型手册和设计插件等辅助工具，并参与部分客户产品开发 [4] - 公司已将AI技术应用于FB非标事业部，起到降本增效作用，未来将根据实际需求开展相关工作 [4] 产能与商业模式 - 公司再融资募投项目建设期2年，投产后4年产能爬坡，第6年达100%产能利用率，第6年拟新增产能产品出货890.00万项次，预测总产能1362.20万项次，较2022年度产能增长188.48%，总产能年均复合增长率为19.31% [4] - 公司是FA工厂自动化零部件一站式供应平台，基于非标零件标准化等体系建设改变供应方式，开发了丰富产品体系，截至2023年三季度末，涵盖210个大类、3539个小类、160余万个SKU [4] - 新竞争对手入场在产品丰富度、柔性化制造、供应链管理、客户工程师选型设计习惯培育及客户资源等方面存在壁垒 [4][5] 营销与销售模式 - 公司国内销售模式为直接销售，包括线上下单和线下下单，线上通过电商平台，线下由销售工程师和服务人员协助 [5] - 公司主要营销推广方式为线下销售人员现场拜访、商务谈判、行业展会、口碑营销等，线上通过线下客户转换、电话/邮件、工程师论坛、新媒体和自媒体运营等 [5]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-007 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及授权有效期的公告》。 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 12 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方 ...