证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-040 双乐颜料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会及董事会审议通过 2024 年半年度权益分派方案等情况 1、双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召开 2023 年 年度股东大会，会上审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期 利润分配的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具 体的中期分红方案。2024 年 8 月 22 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》，2024 年中期利润分配方案具体如 下：以总股本 100,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），合计 派发现金股利人民币 30,000,000 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。若 在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 2、自公司董 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-038 双乐颜料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 7、营业期限：2008 年 6 月 30 日至 2058 年 6 月 29 日 8、社会统一信用代码：91321283677043782N 9、经营范围：颜料产品（不含危险化学品）生产和销售；危险化学品生产（按安 全生产许可证许可范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进 出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ー、增资情况概况 2024 年 10 月 8 日，双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到控股 股东及实际控制人杨汉洲先生提交的《关于提请增加公司 2024 年第一次临时股东大会 临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于对全资子公司增资的议案》以临时提案 方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会一并审议。同日，公司召开第三届董事会第 七次 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于10月22日召开[2] - 杨汉洲持股35,227,766股占总股本35.23%，10月8日提临时提案[2][3] - 现场会议10月22日14时30分召开，网络投票时间明确[5] - 会议股权登记日为10月17日[7] - 会议地点为江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号公司16号会议室[8] 提案相关 - 本次股东大会提案有总议案等三项[9] - 议案1需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[9] 投票及登记 - 网络投票代码为351036，投票简称为双乐投票[20] - 异地股东10月18日16:00前信函或传真登记[11] - 股东可多种方式投票，互联网投票需身份认证[21] - 授权委托书可委托他人参会投票，有效期至大会结束[24][26] - 参会股东登记表需填信息，登记截止前信函或传真送达[28][29]

会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2024年10月8日召开，9名董事全部出席[2] 增资计划 - 公司拟对全资子公司增资40000万元，议案待股东大会审议[3][4] - 增资议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[5]

保荐代表人变动 - 原保荐代表人陈澎、张雪梅因工作变动无法履职，东兴证券委派胡杰畏、张羽中接替[1] 持续督导期 - 公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导期至2024年12月31日止[1] 保荐代表人履历 - 胡杰畏2012年开始从事投资银行工作，曾负责或参与新强联等项目[4] - 张羽中2018年开始从事投资银行业务，曾参与嘉元科技等首发项目[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月6日[3]

一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-034 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事 会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2024 年 10 月 22 日 14 时 30 分以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 22 日（星期二）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 ...

双乐颜料股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 47 | | 第十二章 | 附则 | 48 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由江苏双乐化工颜料有限公司整体变更设立的股份有限公司，并经泰 州市工商行政管理局 依 法 核 准 登 记 注 册 ， ...

资金余额 - 公司2024年期初往来资金总计余额为50591.27万元[2] - 公司2024年6月末往来资金总计余额为39382.26万元[2] 子公司资金 - 子公司双乐颜料泰兴市有限公司2024年期初往来资金余额为37748.26万元[2] - 子公司双乐颜料泰兴市有限公司2024年6月末往来资金余额为26539.25万元[2] 子公司借款 - 子公司双乐颜料泰兴市有限公司借款2024年期初往来资金余额为12843.00万元[2] - 子公司双乐颜料泰兴市有限公司借款2024年6月末往来资金余额为12843.00万元[2] 偿还金额 - 子公司双乐颜料泰兴市有限公司2024年半年度偿还累计发生金额为11209.01万元[2]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-028 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开。会议 通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》 公司董事会听取了《2024 年半年度总经理工作报告》，全体董事认为 2024 年公司经 营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发 展。该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年半 ...

关于双乐颜料股份有限公司 东兴证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次（截至 年末，募集资金 0 2022 | | | 已使用完毕） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 无，计划下半年进行现场检查 | | （2）现场检查 ...