关于聘任公司财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》 等相关规定，经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会资 格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任雷冬梅女士为公司 财务负责人（简历详见附件），刘晶辉女士不再担任公司财务负责人职务。离任后， 刘晶辉女士不再担任公司任何其他职务。雷冬梅女士的任期自本次董事会审议通过 之日起至第二届董事会换届完成时止。 截至本公告披露日，刘晶辉女士未持有公司股份，也不存在应履行而未履行的 股份锁定相关承诺事项。离任后，刘晶辉女士将继续遵守《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 独立董事工作细则 2024 年 3 月 第一章 一般规定 第一条 本公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与 本公司及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事不得在本公司担任除独立董 事之外的其他任何职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 本公司设独立董事三名。独立董事对全体股东负责，并由股东大会 选举或更换。独立董事中至少包括一名会计专业人士。 本工作细则中"会计专业人士"是指具有丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会计、审计或者 财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理 方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经 验。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成， ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于召开公司2024年第一 次临时股东大会的议案》。公司计划于2024年4月10日（星期三）召开2024年第 一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-005 本次会议为2024年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年4月10日（星期三）下午14:30 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 （五）会议的召开方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 董事会议事规则 2024年3月 深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成（含职工董事1名、独立董事3名）；深圳市投 资控股有限公司推荐4名董事候选人（含董事长候选人、职工董事候选人各1名）， 深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市水务（集团）有限公司各推荐1名董事 候选人，经公司股东大会选举为公司董事。 董事会设董事长1人，不设副董事 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-006 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及 公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提升公司 规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及 相关制度进行修订。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十二条 根据《党章》《中国共产党国有企 | | | 业基层组织工作条例（试行）》，公司 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市水务规划设计院股份有限公司(以下简称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定和《深圳市水务规划设 计院股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关联交易管理办法 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易的价格或者收费原则上不 偏离于独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 通过合同明确有关成本和利润的标准； （二）公平、公正、公 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司章程 深圳市水务规划设计院股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党深圳市水 务规划设计院股份有限公司委员会（以下简称"公司党委"）的领导作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以 下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 股东大会议事规则 2 0 24年3月 深圳市水务规划设计院股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳 市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他 有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时， ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-004 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，并于2024年3月25日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 经审议，董事会同意公司根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况对《深圳市水务规划设 计院股份有限公司章程》及部分制度 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对郭晋龙、深圳水规院投资 股份有限公司的监管函 特此函告 2 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 21 日 当确保候选人具备独立性、符合最多在五家上市公司担任独 立董事等任职资格外，还应当重点关注独立董事候选人是否 存在同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员的 情形。但郭晋龙、深圳水规院投资股份有限公司分别在《候 选人声明》和《提名人声明》中对于"不存在同时在超过五 家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员"一栏均勾选 "是"，与事实不符。 郭晋龙的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、《创业板股票 上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条和本所《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.8 条、第 3.5.13 条的规定。深圳水规院投资股份有 限公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、《创业板股票上市 规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1 ...