证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-059 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 3097 号深圳市水务 规划设计院股份有限公司 12 楼会议室。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长朱闻博先生。 6、本次会议的召集、召开符 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0640 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-057 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于变更注册地址、注册资本暨对《公司章程》 部分条款进行修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12月10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册地址、注册资本暨对 <公司章程>部分条款进行修订的议案》。因客观情形发生变化，公司董事会同意 根据实际情况对公司地址、注册资本等内容进行变更，并对《公司章程》相关条款 进行修订，同时授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。现 将相关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 因原住所租赁合同到期不再续租，新办公地址已具备注册条件，公司根据实际 经营发展需要，拟将注册地址由"深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三 期商厦1栋C座1110"变更为"深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总 部大厦4栋1301"。 二、变更注册资本情况 2022年5月17日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了 ...

(一) 管理目的 国信证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"持续督导机构"）作为 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"、"公司"）的持 续督导机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 规 范 性 法 律 文 件 的 要 求 ， 对 深水规院 使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，合理利用公司 及子公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收 益，为公司和股东获取更多的回报。 （二）使用额度及期限 公司及子公司合计使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 1 ...

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"持续督导机构"）作为深圳市水务规划 设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 对 公 司 使用部分闲置自有资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 (一)管理目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，合理利用公司 及子公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收 益，为公司和股东获取更多的回报。 （二）使用额度及期限 公司及子公司合计使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。 1.安全性 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行 证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-056 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12月10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，增加闲置资金 的收益，给股东获取更多的回报，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制资 金风险的前提下，公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元（含本数，下同）的 自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）管理目的 在保证日常经营运作资金需求、有效控制资金风险的前提下，合理利用公司及 子公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加闲置资金收益， 为公司和股东获 ...

经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-054 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议通知于2023年11月30日以电子邮件方式发出，并于2023年12月10日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 董事会审议通过于2023年12月27日（星期三）召开公司2023年第三次临时股东 大会。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-055 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议通知于2023年11月30日以电子邮件方式发出，并于2023年12月10日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女 士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》。 监事会审议认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的风险可控，且有 利于提高资金使用效率，增加闲置资金的收益，不会损害公司及全体股东利益，特 别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》 等有关规定。公司监事会同意公司及子公司拟计划使用不超过50,000万元的自有闲 置资 ...

本次会议为2023年第三次临时股东大会。 证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-058 深圳市水务规划设计院股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月10 日召开了第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开公司2023年第三次 临时股东大会的议案》。公司计划于2023年12月27日（星期三）召开2023年第三 次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 1、现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：2023年12月27日（星期三），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年12月27日 9:15-15:00； ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月27日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 本次会议采用现场投票与 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号：2023-050 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议通知于2023年11月13日以电子邮件方式发出，并于2023年11月23日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 董事会审议认为：经公司股东深圳市投资控股有限公司推荐，提名委员会资格 审核，董事会审议通过，同意聘任朱闻博为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起 至 第 二 届董 事 会 届 满 之 日 止。 具 体 内 容 详 见 公司 于 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.c ...