公司财务表现 - 公司2023年度实现营业收入为76,904.27万元，较2022年度下降17.46%[2] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,966.48万元，较2022年度下降1.22%[2] - 公司2023年度实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,519.85万元，较2022年度下降20.84%[2] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为64,349,068.1元，同比下降37.11%[17] - 公司基本每股收益为-0.1729元，同比下降1.23%[17] - 公司资产总额2023年末为1,841,015,454.80元，较上年末增长0.60%[17] - 公司2023年第四季度营业收入达到375,019,606.01元[20] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为32,191,532.52元[20] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为15,533,623.59元，较2022年8,094,842.86元和2021年10,508,390.62元有显著增长[22] 公司战略发展 - 公司应对业务盈利下降的挑战，将夯实业务布局，实施“圈层梯度”市场战略，紧跟国家水网建设、防灾减灾应急建设，加大市场渗透力度[3] - 公司积极抓住国家水网建设机遇，2023年全国水利建设投资达11996亿元，再创历史最高纪录[24] - 公司在深圳市场具有优势地位，是国内首家专注水利勘测设计行业A股上市公司，拥有多项甲级资质证书[25] - 公司建立了市场化的经营与激励约束机制，引入战略投资者和员工持股，形成灵活的体制优势[27] - 公司是国家高新技术企业，致力于通过BIM协同设计、水务大数据等新技术应用，打造集成服务平台[28] - 公司正全力推进“十四五”战略规划，按照平台化经营、产业化发展、差异化竞争思路，提升公司在工程全过程综合服务能力及市场占有率[73] 公司业务范围 - 公司主营业务是为水务建设工程提供勘测设计、规划咨询等专业技术服务，主要涵盖水利和市政给排水建设领域[29] - 公司的勘测设计业务包括工程检测测量、水文测绘、水利水务测量等项目，设计业务涵盖水利枢纽、城市防洪、水土保持等工程设计[31] - 公司主要业务包括勘测设计、测绘测量、引调水设计、防洪排涝设计、河道治理设计、水库枢纽设计和灌溉围垦设计[32] - 公司主要业务包括水土保持设计和规划咨询[33] - 公司规划咨询业务涵盖水务发展规划、水利专项规划等领域[33] - 公司规划咨询产品注重全局性和前瞻性，为客户提供科学、经济、高效的智力支撑[33] 公司治理结构 - 公司已建立健全的股东大会、董事会、监事会等，董事会下设了战略委员会、审计委员会等专门委员会[88] - 公司董事、监事和高级管理人员情况发生变动，包括董事、副总经理、总经理等职务的调整[95][97][98] - 公司在2023年进行了董事会换届选举，选举产生了新的董事和监事[100] - 公司董事会通过了聘任朱闻博为公司总经理的议案，以及其他副总经理的聘任决定[98] - 公司进行了监事会监事的选举，选举产生了新的监事[98]

广发证券股份有限公司关于 深圳市水务规划设计院股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市水务规划设计院股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1967 号）核准，公司向社会公 开发行人民币普通股股票（A 股）3,300 万股，每股发行价格为 6.68 元，募集资 金总额人民币 220,440,000.00 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民 币 174,793,460.51 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金 到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 26 日出具了"众环验字【2021】0600010 号"验资报告。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、 开户银行签订了募集资金监管协议。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下： 单位：元 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 | | | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年 7 | 月 | 日实际到位募集资金： 26 ...

一、独立董事的基本情况 郭仁忠，1956 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授，中国工 程院院士、国际欧亚科学院院士。1990 年 10 月毕业法国 Franche-Comte 大学， 博士研究生学历。1996 年 6 月至 2017 年 5 月就职于深圳市规划和国土资源委员 会（局），担任信息中心主任、副局长；2017 年 5 月至今，就职于深圳大学， 担任教授。2018 年 12 月至 2023 年 3 月，任公司独立董事。 经自查，2023 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会的独立董事（公司第二届董事会已于 2023 年 3 月 22 日完成换届选举工作， 因任期届满本人已不再担任公司独立董事，以下仅作任职期间的述职报告），在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 众环专字（2024）0600018号 目 录 的专项核查报告 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 深圳市水务规划设计院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"深水规院"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是深水规院管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收 入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳市水务规划设计院股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市水务规划设计院股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，不断健 全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，为保障公司和全 体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。现将公司 2023 年度董事 会工作报告如下： 一、2023 年董事会运行情况 （一）董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开 11 次会议，共审议通过 38 项议案。董事会会 议的召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，召开的董事会会议 合法、有效。会议具体内容见下表： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届董事会第 | 2023 | ...

深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，依法履行《公司章 程》规定的相应职权,行使股东大会赋予监事会职责，确保了监事会科学决策和 规范运作。 2023 年度，公司监事会依照《中华人民共和国公司法》等法律法规，既对 公司董事会实施监督，又对股东权益实施维护的工作思路，认真履行监督、检查 职能，对公司的发展战略调整情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、 财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况 进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会监督职能，保证了股东大会形成的 各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定 发展的进程中发挥了应有的作用。 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 9 次监事会。 1、第一届监事会第二十三次会议于 2023 年 1 月 30 日召开，审议通过《关 于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》。 2、第一届监事会第二十四次会议于 2023 年 3 月 2 ...

股东大会时间 - 2024年6月20日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年6月20日下午14:30召开[4] - 网络投票2024年6月20日进行，不同系统有不同时段[4] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年6月13日[6] - 登记时间为2024年6月17日下午14:00 - 18:00[11] - 登记地点为深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3097号洪涛大厦717室[11] 会议地点与投票 - 会议地点在深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3097号公司12楼会议室[8] - 普通股投票代码为"351038"，投票简称为"深水投票"[17] 议案相关 - 议案需经出席股东大会股东所持表决权二分之一以上表决通过[11] - 议案5.00、9.00、10.00关联股东应回避表决[11] - 议案包括《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项[21] 委托与送达 - 委托有效期自授权委托书签署之日至本次股东大会结束[22] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年6月17日下午18:00前送达等[23]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0121 号 致：深圳市水务规划设计院股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2024-009 深圳市水务规划设计院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区桂园街道宝安南路 3097 号深圳市水务 规划设计院股份有限公司 12 楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长朱闻博先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中 ...

证券代码:301038 证券简称：深水规院 公告编号:2024-007 深圳市水务规划设计院股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议； 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议； 3、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议通知于2024年3月22日以电子邮件方式发出，并于2024年4月1日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席人数9人，由董事长朱闻博先生召 集并主持。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市 水务规划设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。 经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查通 过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意 ...