会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议通知于2024年10月13日发出，10月23日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告真实准确完整反映三季度经营情况[3] - 报告同日在巨潮资讯网披露[3] 表决结果 - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》表决：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

会议安排 - 公司于2024年10月13日发第四届董事会第四次会议通知，10月23日召开[2] 会议情况 - 本次会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案已通过审计委员会、独立董事专门会议审议[3]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会经第四届董事会第二次会议决议同意召开，9月28日发通知，9月30日发取消部分提案补充通知[7][8] - 会议于10月15日下午14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席会议股东及股东代理人共87名，代表有表决权股份42,882,000股，占比42.8817%[12] - 出席现场会议股东及股东代理人6名，持有股份42,595,600股，占比42.5953%[13] - 参加网络投票股东81名，代表有表决权股份286,400股，占比0.2864％[14] - 参加会议中小投资者股东82名，代表有表决权股份286,500股，占比0.2865％[15] 议案表决结果 - 《关于修改<公司章程>的议案》：42,824,500股同意，占比99.8659%；40,200股反对，占比0.0937%；17,300股弃权，占比0.0403%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：42,823,600股同意，占比99.8638%；40,800股反对，占比0.0951%；17,600股弃权，占比0.0410%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：42,820,300股同意，占比99.8561%；40,800股反对，占比0.0951%；20,900股弃权，占比0.0487%[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：42,816,300股同意，占比99.8468%；44,700股反对，占比0.1042%；21,000股弃权，占比0.0490%[23] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：42,817,200股同意，占比99.8489%；43,800股反对，占比0.1021%；21,000股弃权，占比0.0490%[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：42,816,900股同意，占比99.8482%；40,200股反对，占比0.0937%；24,900股弃权，占比0.0581%[26] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：42,817,000股同意，占比99.8484%；40,800股反对，占比0.0951%；24,200股弃权，占比0.0564%[27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：42,809,500股同意，占比99.8309%；40,400股反对，占比0.0942%；32,100股弃权，占比0.0749%[29] 中小投资者股东议案表决结果 - 中小投资者股东对《关于修改<公司章程>的议案》：229,000股同意，占比79.9302%；40,200股反对，占比14.0314%；17,300股弃权，占比6.0384%[19] - 中小投资者股东对《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：228,100股同意，占比79.6161%；40,800股反对，占比14.2408%；17,600股弃权，占比6.1431%[20] - 中小投资者股东对《关于修订<董事会议事规则>的议案》：224,800股同意，占比78.4642%；40,800股反对，占比14.2408%；20,900股弃权，占比7.2949%[21] 其他 - 《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获出席股东大会股东及股东代理人所持表决权三分之二以上同意通过[19] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[29]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表87人，代表股份42,882,000股，占比42.8817%[3] - 现场会议股东及代表6人，代表股份42,595,600股，占比42.5953%[5] - 网络投票股东及代表81人，代表股份286,400股，占比0.2864%[5] - 中小股东及代表82人，代表股份286,500股，占比0.2865%[5] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》42,824,500股同意，占比99.8659%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》42,823,600股同意，占比99.8638%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》42,820,300股同意，占比99.8561%[7] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》42,816,300股同意，占比99.8468%[7] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》42,817,200股同意，占比99.8489%[8] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》42,816,900股同意，占比99.8482%[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会定于10月15日召开，现场会议14:30开始[3][4] - 股权登记日为2024年10月10日[4] 议案信息 - 《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》有8个子议案[6][20] - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，其余为普通决议事项[7] 投票信息 - 中小投资者表决单独计票并披露结果[8] - 网络投票代码为“351040”，投票简称为“中环投票”[15] 登记信息 - 登记时间为2024年10月14日8:30 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 登记地点为张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部[10]

可转债情况 - 中陆转债转股期为2023年2月20日至2028年8月11日，初始转股价格31.80元/股，最新31.76元/股[3] - 2024年第三季度72张中陆转债完成转股，票面金额7200元，转成226股[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债3,599,770张，票面总金额359,977,000元[3] - 公司发行3,600,000张可转债，募集资金总额360,000,000元，净额349,202,858.49元[3][4] - 可转债于2022年8月31日在深交所挂牌交易[5] 股份变动情况 - 2024年第三季度限售股变动前30,380,600股，占比30.38%，后28,644,675股，占比28.64%[10] - 2024年第三季度无限售股变动前69,619,893股，占比69.62%，后71,356,044股，占比71.36%[10] - 2024年第三季度总股本变动前100,000,493股，后100,000,719股[10] 其他信息 - 咨询部门为证券部，咨询电话0512 - 56918180[11]

会议安排 - 公司第四届监事会第三次会议通知于2024年9月28日发出，9月30日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 会议表决取消审议聘请2024年度审计机构事项[3] - 取消审议事项表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

股东大会安排 - 2024年10月15日召开第三次临时股东大会[3] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年10月10日[5] 审议议案 - 审议《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》等含8个子议案[7] - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议需三分之二以上通过[8] - 其余为普通决议需二分之一以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为2024年10月14日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为张家港市锦丰镇合兴华山路公司证券部[10] 投票信息 - 网络投票代码为“351040”，简称为“中环投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月15日9:15 - 9:25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月15日9:15 - 15:00[18] 其他 - 授权代表出席股东大会[20] - 参会股东持股统计截至2024年10月10日15:00[24] - 参会股东登记表应于2024年10月15日17:00前送达等[24]

会议安排 - 公司2024年9月28日发第四届董事会第三次会议通知，9月30日召开[2] - 本次会议应到、实到董事均为9人[2] 议案审议 - 取消审议聘请2024年度审计机构事项，待磋商后另行审议[3] - 审议通过取消2024年第三次临时股东大会部分提案的议案[4] 表决结果 - 取消聘请审计机构议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 取消部分提案议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

独立董事任职条件 - 原则上每年不少于15天到公司现场了解情况[3] - 在董事会全体成员中须占至少三分之一比例，至少包括一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或在公司前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚的不得作为候选人[10] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得作为候选人[11] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被解除职务未满12个月的不得作为候选人[11] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[11] - 在公司连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[13] - 连任时间不得超过六年[14] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[14] - 被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[14] - 任职后不符条件应立即辞职，未辞职董事会30日内审议撤换，60日内完成补选[15] - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[20] 资料保存与报告 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事至少保存五年[21] - 发现特定情形应向相关部门报告，对外声明需经深交所审核后公告[22][23] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25] 会议与汇报 - 定期和不定期专门会议需提前3日通知全体独立董事，经一致同意可不受此限[29][30] - 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层向独立董事汇报重大事项进展[33] - 财务总监在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交审计工作安排及材料[33]