| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴君三先生，董事会秘书兼财务总监 钟宇先生，独立董事曹承宝先生，保荐代表人谢顺利先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。敬请 广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投 资者 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年期末资产总计 1,681,487,239.20 元，主要资产变动说明如下： 1、货币资金同比减少 55.12%，主要系报告期进行现金管理减少所致。 2、交易性金融资产本期新增，主要系报告期进行现金管理增加所致。 2023 年度财务决算报告 张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司")2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、2023 年度的现金流量表、2023 年度的所 有者权益变动表和相关财务报表附注经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。根据审计结果，2023 年度公司的主要财务 指标和财务状况如下： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 624,618,029.05 | 1,041,704,667.56 | -40.04% | | 利润总额 | -33,300,128.12 | 37,664,677.65 | -188.41% | | 归属于上市公司普 通股股东的净利润 | -32,19 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中 环海陆"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求。在2023年工作中，认真履行职 责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体 股东利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。 现将本人2023年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取会议所需要的相关资料，并 全面了解公司实际运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月（修订版） | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | ...

第一条 为规范张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《张家港中 环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意后，提交公司董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，并满足 下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有证券期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 ...

公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面和通讯方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议通知， 本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议 的监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继 扬先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于修改《公司章程》及新增内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》和《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，根据《公司法》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程进行修订， 并对公司内部管理制度进行新增，现将具体情况公告如下： 一、拟修订《公司章程》具体情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规的规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体变更 条款如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护张家港中环海陆高端 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 章程修正案 （已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚须经2023年年度股东大会审议） | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | --- | --- | --- | | | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； | | | ...

1、机构信息 （1）基本信息 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，分别 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与大华 会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计费用。本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）符合《证券法》 规定的审计机构，在担任公司 2023 年度审计机构期间，已顺利完成相关审计工 作。经公司董事会审计委员会提议，董事会审议同意聘任大华会所为公司 2024 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层与大华会所确定审计费用。 二、拟聘任的会计师事务所的基本情况 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称"公司"或 "中环海陆")董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实 履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公 司高质量发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度主营业务情况 中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发 和创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工 和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、 异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法 兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应 用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。 公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属 锻件， ...