特此公告。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 监事会于 2024 年 4 月 12 日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在 筹备过程中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董 事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员 的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员、董事会各 专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：12 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 关于 2024 年第一季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 0 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民 币），合计转成 0 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 3,599,860 张，剩余可转债票面总金额为 359,986,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，张家 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"） 全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司（以下简称"宏亘禾合"）使用自有 资金 3000 万元，以增资方式参股北京星箭长空测控技术股份有限公司（以下简 称"星箭长空"），星箭长空是一家专注惯性导航系统核心元器件---加速度计 研发和生产的高新技术企业，本次增资完成后宏亘禾合持有星箭长空的股权比例 为 8.8235%。 根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项在董 事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）标的公司基本信息 1、公司名称：北京星 ...

中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中环海陆 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢顺利 | 联系电话：025-58965013 | | | | 保荐代表人姓名：徐小新 | 联系电话：021-68801551 | | | | 现场检查人员姓名：谢顺利、李天尧 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日至 年 月 日 1 3 2024 1 5 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | | 容等要件是否齐备，会议资料是 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-046）。 公司在规定期限内实际使用 10,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资 金。截至 2024 年 1 月 18 日，公司已将上述用于暂时补充流动 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 二、本次变更人员的基本情况 （一）基本信息 签字注册会计师：王大凯，2021 年 1 月成为注册会计师，2018 年 7 月开始从事 上市公司审计，2021 年 1 月开始在大华执业，2023 年 12 月开始为本公司提供审计 服务；近三年签署上市公司审计报告情况：0 个。 （二）独立性和诚信记录 上述签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形，最近三年内未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，董 事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：张家港中环海陆高端装备股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受张家港中环海陆高端装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和 ...

证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-002 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 现场会议开始时间：2024 年 01 月 02 日（星期二）下午 14:30 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 01 月 02 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 01 月 02 日（星期二）上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表公司有表决权的股份共计 42,640,800 股，占公司有表决权股份总数的 42.6406%； 2、现场会议召开地点：张家港市锦丰镇合兴 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"中陆转债"（债券代码：123155）转股期系为 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日；初始转股价格为 31.80 元/股，最新转股价格为 31.76 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 10 张"中陆转债"完成转股（票面金额共计 1000 元 人民币），合计转成 31 股"中环海陆"股票（股票代码：301040）。 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 3,599,860 张，剩余可转债票面总金额为 359,986,000 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日以书面方式向全体监事发出召开第三届监事会第十七次会议通知，本次 会议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的 监事 3 名，实际出席本次会议的监事 3 名，本次监事会由公司监事会主席卞继扬 先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以 及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延 期的议案》，监事会认为本次募投项目进度延期，是公司充分考虑了项目建设 ...