| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项 目"配套精加工生产线建设项目"和 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目"高端环锻件生产线扩建项目"、"高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目" 实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，结合目前募 投项目的实际进展情况，将上述项目的预定可使用状态日期分别调整至 2024 年 12 月 31 日、2024 年 8 月 31 日和 2025 年 8 月 31 日。本次部分募投项目进度延期不涉及变更募 集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。本次 部分募投项目进度延期在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 ...

中信建投证券股份有限公司关于 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 部分募集资金投资项目进度延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港中环海陆高端装备 股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券 并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司部分募集资金投 资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1869 号"文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司于 2021 年 7 月向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股 面值 1 元，每股发行价人民币 13.57 元。公司共募集资金人民币 339,250,000.00 元，扣 除发行费用人民币 58,880,2 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 一、董事会会议召开情况 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日以书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议通知，本 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合网络视频方式在公司会议室召开。应当 出席本次会议的董事 8 名，实际出席本次会议的董事 8 名，本次董事会由公司董 事长吴君三先生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资 ...

培训人员：谢顺利 中信建投证券股份有限公司 关于张家港中环海陆高端装备股份有限公司 2023年度持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为张家 港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"中环海陆"或"公司"）2022 年公开发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对中环海陆进行了 2023 年度持续督 导培训，现将培训情况报告如下： 一、培训概述 培训时间：2023 年 12 月 19 日 培训方式：现场培训 参与培训人员：部分中环海陆董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员 培训内容：中信建投证券培训人员结合相关案例，就上市公司信息披露相关规 定、上市公司董事、监事、高级管理人员行为规范、公司治理相关规定、上市公司 内幕信息管理等方面对中环海陆相关人员进行了培训。 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好的效果。 三、本次持续督导培训的结论 本次培训促使培训对象加深了对中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所信 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"或"中环海 陆"）于 2023年 8月 28日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十 五次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及 确保资金安全的情况下，使用最高额不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了同 意意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045）。 公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行了有关现金管理，现就相关 事项公告如下： ...

公司全体独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 蒋利顺先生的简历详见附件。 特此公告。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于补选公司董 事的议案》。现将相关情况公告如下： 由于公司第三届董事会原董事朱乾皓先生辞职，经公司董事长吴君三推荐，董 事会提名委员会审查，同意推荐蒋利顺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，蒋利顺先生未持有公司股票，与公 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 前款所称会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具备注册会计师资格； 独立董事制度 二零二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步完善张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，保护全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的规定以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议决议，公司定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次（临时）会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召 ...

张家港中环海陆高端装备股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《张家港中环海陆高端 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《张家港中环海陆高端装备 股份有限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规定，我们 作为张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第三届董事会第二十二次（临时）会 议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见 本次公司非独立董事提名程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。根据蒋利顺先生的个人履历，我们认为蒋利顺先生具备了相关 法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整公司第 三届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事 会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理宋亚东先生不再担任公司第 三届董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事、副总经理职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事闵平强先生担任第 三届董事会 ...