广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 广东绿岛风空气系统股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合广东绿 岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控 制自我评价报告》，现发表核查意见如下： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：绿岛风 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张晓 | 联系电话：020-83628185 | | 保荐代表人姓名：刘令 | 联系电话：020-83628185 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询募集资金专户对账 | | | 单，共计 12 次。 | | （2）公司募集资金项目进展 ...

监事会情况 - 2023年监事会设3名监事，召开4次会议[2] - 各次会议审议议案数量不同[2][3] 公司状况 - 2023年无重大资产交易等事项[6][7] - 截至2023年底无对外担保[8] 未来展望 - 2024年监事会关注风险管理和内控建设[10]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-012 广东绿岛风空气系统股份有限公司 二、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》同日刊载于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开第二届监事会第十七次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日 以微信、邮件方式发出。会议由监事会主席郑志球先生主持，应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 ...

募集资金情况 - 2021年8月2日公司完成首次公开发行1700万股A股股票，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目1.7109225023亿元，累计利息收入扣除手续费净额1283.993109万元，永久性补充流动资金486.54983万元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额2.29亿元[2] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金合计2.4821901603亿元，专项账户余额1921.901603万元，用于现金管理未归还的闲置募集资金余额2.29亿元[2][3] - 2022年公司将原募投项目中尚未使用的1.4亿元用于其他项目[8] - 2021年公司以募集资金4354.6万元置换先期投入募投项目和发行费用的自筹资金，其中4009.69万元置换募投项目，344.91万元置换发行费用[14] - 2022年拟使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年拟使用不超3亿元[16] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理期末余额2.29亿元[17] - 2023年募集资金净额4.113368亿元，本年度投入5771.81万元，累计投入1.747423亿元[28] - 累计变更用途募集资金总额1.4亿元，比例34.04%[28] - 超募资金金额为1220.32万元，未确定用途855.32万元，永久补充流动资金365.00万元[30] 项目进展 - 2022年募投项目“年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元补充流动资金[19] - 2023年用365万元超募资金永久补充流动资金[20] - 2024年“研发中心扩建项目”延期至2024年12月31日，“年产15万台新风类产品生产线建设项目”及“空气系统科技设备生产基地项目”延期至2025年12月31日[23][24] - “年产新风类产品30万台建设项目”投入进度94.20%，累计实现效益2720.23万元[28] - “研发中心扩建项目”投入进度17.34%，“营销网络建设项目”投入进度47.48%，“年产15万台新风类产品生产线建设项目”投入进度41.40%，“空气系统科技设备生产基地项目”投入进度33.33%[28] - 年产新风类产品30万台建设项目累计投入1972.86万元，结余121.55万元用于永久补充流动资金[30] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目拟投入募集资金8400万元，本报告期实际投入1672.85万元，截至期末实际累计投入3477.87万元，投资进度41.40%[33] - 空气系统科技设备生产基地项目拟投入募集资金5600万元，本报告期实际投入1599.33万元，截至期末实际累计投入1866.73万元，投资进度33.33%[33] - 两个项目合计拟投入募集资金14000万元，本报告期实际投入3272.18万元，截至期末实际累计投入5344.60万元[33] - 项目调整后原募投项目产能由年产30万台套下调至约年产5万台套[33] - 截至2024年4月26日，江苏绿岛风完成主体设施建设，部分工程待竣工验收；河南绿岛风完成主体设施建设，将进行其他建设工程[33] 协议与制度 - 2021年8月12日公司与保荐机构及相关银行签订《募集资金三方监管协议》[5] - 2022年5月18日和6月27日公司分别与江苏绿岛风、河南绿岛风及保荐机构与中国建设银行股份有限公司台山支行签署《募集资金四方监管协议》[8] - 2024年1月19日公司及保荐机构与渤海银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》[9] - 2024年1月17日公司第二届董事会第十六次会议及2024年2月2日第一次临时股东大会审议通过《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》[4] 其他策略 - 2022年4月25日公司通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[15] - 2023年对营销网络建设项目募投项目的内部投资结构进行调整[31] - 《关于变更募投项目部分募集资金用途的公告》于2022年4月27日披露[33] - 两个募投项目原预定可使用日期为2024年6月30日[33] - 因自然因素和施工问题延缓项目建设进度[33]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 绿岛风使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，绿岛风首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 26.75 元，募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费用（不含增 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会进行换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事的 议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名李清泉先生、李振中先 生、朱道先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名许迎丰先生、张楚华 先生为公司第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见本公告附件）。 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-022 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事候选人许迎丰先生、张楚华先生均已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核 无异议，股东大会方可进行表决。 此项议案需提交公司 20 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年，广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范 运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的 发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 广东绿岛风空气系统股份有限公司 一、2023 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入 57,013.83 万元，同比增长 20.44%；归属于上 市公司股东净利润 9,621.08 万元，同比增长 130.73%。报告期内，公司积极推进 线上和线下渠道的开拓，营业收入规模增长，公司加大研发投入，进一步扩充风 幕机及新风产品品类，丰富产品矩阵，风幕机及新风产品销量进一步上升，使得 公司整体盈利水平提升。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公 ...

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况， 证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-015 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 97,185,146.46 元，按规定提取 10%的法定盈余公积金 9,718,514.65 元。2023 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润 96,210,756.54 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 269,617,284.24 元，母公司未分配利润为 272, ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人高淑梅，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称， 拥有注册会计师、注册税务师资格。2015 年 12 月至 2019 年 8 月任中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计经理。2019 年 8 月至 2021 年 10 月任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理。2021 年 12 月至 2024 年 1 月，任职北京穗盈管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2022 年 3 月至 2023 年 8 月，任职广州穗盈会计师事务所合伙企业（普通合伙） 所长。201 ...