股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于6月17日15:00召开[1] - 网络投票时间为6月17日[1][2] - 股权登记日为2024年6月7日[3] - 登记时间为2024年6月14日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月17日9:15 - 15:00[15] 投票相关 - 提案2属特别决议事项，须三分之二以上同意通过[5] - 普通股投票代码为“351045”，简称为“天禄投票”[11] - 选举非独立董事表决权总数=股份数*4[11] - 选举独立董事表决权总数=股份数*3[12] 其他 - 公告发布时间为2024年5月31日[10] - 授权委托代表出席股东大会[17] - 股东大会审议总议案及多项非累计投票议案[17] - 非累积投票提案填“√”，涂改按弃权处理[17] - 累积投票提案填报选举票数，超限额无效[18] - 授权委托书原件和复印件均有效，至股东大会结束[18][19] - 需填2024年第二次临时股东大会参会股东登记表[20] - 登记表6月14日前信函或传真登记，提供证件复印件[21] - 本人承诺登记表内容真实准确，不一致后果自负[21]

激励计划进程 - 2023年2月24日拟订《激励计划》并提交审议[7] - 2023年2月24日相关会议审议通过激励计划议案[7] - 2023年3月14日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2023年3月14日同意以15.81元/股授予195.50万股[8] - 2024年5月31日审议通过作废部分限制性股票议案[8] 业绩数据 - 2023年度营业收入为596,417,820.90元[11] - 2023年度扣非净利润为5,182,620.31元[11] 激励情况 - 激励计划考核年度为2023 - 2025年[10] - 2023年8名激励对象离职，6.5万股作废[13] - 38名激励对象56.7万股取消归属作废[13] - 公司将作废63.2万股限制性股票[13] 业绩考核 - 2023年业绩未达首个归属期考核目标[11][13] - 首个归属期归属条件未成就[11][15][16] 其他事项 - 作废事项符合规定，需履行信披义务[13][14][16] - 激励计划及作废事项已获必要授权批准[15]

苏州天禄光科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《苏州天禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员中的独立董事如不符合公司独立董事任职资格要求的，应当立即停 止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当 立即按规定解除其职务。如委员中的独立董事因触及本款规定情形提出辞 ...

战略委员会构成 - 成员由七名董事组成，董事长为委员之一[3] - 除董事长外委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 任职与补选 - 委员任职期限与董事相同，连选可连任[3] - 独立董事比例不符规定，公司六十日内完成补选[3][4] 会议规则 - 会议提前三日通知并提供资料，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[12] - 工作组负责决策前期准备并提交提案[15] - 工作细则由董事会审议通过之日起实施[22]

苏州天禄光科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 1 总 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监 事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和 ...

根据苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第三届董事 会第二十一次会议决议公告及关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，本 人朱成建拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 苏州天禄光科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺！ 承诺人：朱成建 2024 年 5 月 31 日 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会现就提名朱成建为苏州天禄光 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-050 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 会议提前三天通知，紧急情况一致同意可不受限[12][13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 独立董事比例不符六十日内补选[5][7] - 会议记录保存期公司存续期不少于十年[14] - 董事等选任提前一至两个月提候选人材料[18] - 委员有权查阅公司相关资料[21] - 细则由董事会解释修改，审议通过实施[25][26]

苏州天禄光科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州天 禄光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与本公司及本公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱成建作为苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会提名为苏 州天禄光科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________ ...