证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-019 中粮科工股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的 第二届董事会第十次会议于审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经第二 届董事会提名委员会第四次会议审核，公司第二届董事会同意聘任陈涛先生为公 司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议第一次专门会议审议 通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并对该议案发表了明确同意的意 见。 特此公告。 中粮科工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 1 截至公告日，陈涛先生未持 ...

中粮科工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、 规范性文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （二）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提出建议： 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 《金融服务协议》及相关风险措施执行情况的专项核查意见 一、金融服务协议的主要内容 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对中粮科工与中粮财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 签署的《金融服务协议》及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 公司与财务公司所签订的《金融服务协议》，主要内容如下： （1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙 方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为中粮科工股份有限公司 （以下简称"中粮科工"或"公司"）的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工 2024 年度日常关联交易预 计额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中粮科工因业务发展及日常生产经营需要，拟与（1）中粮集团及其子公司；（2） 公司子公司的少数股东马锐光、王英华、王贵生、开封市茂盛机械有限公司、ZAVKOM- ENGINEERING LLC 等及/或其控制的企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售 ...

报告确认 - 公司董监高保证2023年年度报告内容真实准确完整[2] - 董事、监事、高管分别签署2023年年度报告书面确认意见[3] - 签署时间为2024年4月19日[3]

中粮科工股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《上市公 司运作指引》"）等法律法规和规范性文件，以及《中粮科工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地 ...

会议与议案 - 2023年召开3次董事会会议，审议通过27项议案[5] - 2023年召开1次股东大会，审议通过16项议案[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事陈良出席相关会议并发表意见[5][6][7][8] - 2023年陈良调研公司业务、履职相关委员会[10][12] 公司治理 - 2023年未因内幕交易受监管处置，关联交易合规[14][16] - 按时编制披露定期及内控报告[17] 人事变动 - 2023年续聘信永中和为外部审计机构[18] - 聘任张楠为财务负责人，选举石勃为非独立董事[19][21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护股东权益[25]

根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为中粮科工股份有限公司的董事、 监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （以下无正文） 中粮科工股份有限公司 （本页无正文，为《中粮科工股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页） 董事签署： 由伟 石勃 叶雄 李晓虎 段玉峰 陈良 林云鉴 潘思轶 监事签署： 刘峥 董珊杉 刘慧琳 高级管理人员签署： 叶雄 李晓虎 张楠 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告 的书面确认意见 段玉峰 时间：2024 年 4 月 19 日 ...

中粮科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、规范性 文件以及《中粮科工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委 员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事、及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-023 中粮科工股份有限公司 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙企业。 关于改聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）担 任公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的 ...