变更部分募集资金专户的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江本 立科技股份有限公司（以下简称"本立科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，长 城证券对本立科技变更部分募集资金专户的事项进行了核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票17,680,000股，每股面值1元，每股发行价格 为人民币42.50元，募集资金总额为人民币751,400,000.00元，扣除发行费用总 额68,144,762.18元（不含增值税）后，实际募集资金净额为683,255,237.82 元。立信会计师事务所（特 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-047 浙江本立科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内 审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了 2024 年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届监事 会职工代表监事；并于 2024 年 6 月 7 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代 表监事；同日，公司分别召开了第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专 门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、内审 部负责人、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：吴政杰（董事长）、孙勇、潘凯宏、罗臣 2、独立董事：王宝庆、赵新建、周华俐 公司第四届董事会董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。 公司第四届董 ...

浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。鉴于公司 于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职 工代表监事，于 2024 年 6 月 4 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举 产生了职工代表监事，共同组成第四届监事会。为保证公司监事会工作的 衔接性和连贯性，根据《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，本次会议豁免 通知时限要求，通知已于 2024 年 6 月 7 日以口头通知方式向公司全体监事 发出。经全体监事共同推举，本次会议由职工代表监事钱沛良先生主持, 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-046 浙江本立科技股份有 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-048 浙江本立科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开第四届 董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募集 资金专户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司台州分行设立新 的募集资金专户，用于"N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目" 募集资金的存储与使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）17,680,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格42.50元 /股，募集资金总额为人民币75,140.00万元，扣除发行费用人民币6,814.48万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币68,325.52万元。立信会计师事 务所（特殊普通合伙 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-045 浙江本立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董 事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《浙江本立科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经召集人 说明并经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，通知已于 2024 年 6 月 7 日以口头通知方式向公司全体董事发出。经全体董事共同推举，本次 会议由董事吴政杰先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会定于6月7日召开[2] - 现场会议时间为6月7日14:30[3] - 网络投票时间为6月7日9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年6月3日[6] 提案与决议 - 股东大会召开10日前单独或合计持有3%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[7] - 议案3.00、4.03为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过；其余为普通决议事项，需二分之一以上有效表决权通过[10] 投票规则 - 议案1.00、2.00采用累积投票制，应选非独立董事4人、独立董事3人[10] - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[23] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[23] 登记信息 - 会议登记时间为6月4日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[12] - 登记方式为现场、信函或传真登记[13] - 参会登记表及资料应于2024年6月4日16:00前送达公司[31] 其他 - 深交所交易系统投票时间为2024年6月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月7日9:15 - 15:00[27] - 投票代码为351065，投票简称为本立投票[23] - 不接受电话登记参会，参会登记表复印或自制均有效[32][33] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[29] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[23]

公司于 2024 年 6 月 4 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表充分讨论和研究，同意选举钱沛良先生、徐鑫铨先生（简历详见附件）担任公 司第四届监事会职工代表监事。 浙江本立科技股份有限公司 钱沛良先生、徐鑫铨先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-042 鉴于浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运 作，监事会现进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事 2 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 1、钱沛良先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995年7月至2011年3月任职浙江京新药业股份有限公司；2011年3月至2016年10 月 ...

回购计划 - 2024年2月6日同意以5000 - 10000万元自有资金回购A股[2] - 截至2024年5月31日，累计回购2847362股，占总股本2.69%[2] - 截至2024年5月31日，成交总金额50002854.65元[2] 后续安排 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[4] - 将按规定及时履行信息披露义务[4]

为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "）、 《浙江本立科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会 "），并 制定本议事规则。 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员的选择标准、程序，并依照该标准、程序及法律法规、公司章程有 关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 本委员会成员由三名委员组成，其中独立董事两名。 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员 提名方面的问题，具备独立工作的能力。 本委员会设主任委员 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东提议时应开临时会议[9] - 三分之一以上董事联名提议时应开临时会议[9] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[11] 会议通知要求 - 定期和临时会议证券部分别提前十日和五日发书面通知[15] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[17] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行（特殊情况除外）[20] - 董事连续两次未出席也不委托出席应建议撤换[22] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[33] - 担保决议除全体董事过半数同意外还需出席三分之二以上同意[33] - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[34] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[35] 提案审议规则 - 提案未通过且条件未重大变化一个月内不再审议[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题应暂缓表决[40] 会议记录与保密 - 董事会秘书安排记录，含多项内容[43] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[46] - 决议公告披露前相关人员保密[47] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[48] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[49][50]