杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构， 并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）《杭州大地海洋环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： ...

声明人池仁勇作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人公司股东唐伟忠先生提名为杭州大地海洋 环保股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

（本页无正文，为《杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二 届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会任期于 2023 年 10 月 17 日届满。经董事会提名委员会资格审核，直接持有公司 38.07%股份 的唐伟忠先生现提名唐伟忠先生、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓锰刚 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名池仁勇先生、贾勇先生、马可 一女士为公司第三届董事会独立董事候选人。 经核查，上述 8 名董事候选人（包括 3 名独立董事候选人）不存在《公司法》 第 146 条 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | | 第二节 | | 监事会 | 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | ...

提名人公司股东唐伟忠现就提名池仁勇为杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州大 地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭州大地海 洋环保股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会 应当在 5 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要 求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议 提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和 董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 临时 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《杭州大地海洋环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》）及其他有关规定，公司特设立董事会本委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中 ...

一、董事会换届选举情况 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程 序进行了董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-056 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议，逐项审议并通过 了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于 董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会同意 公司股东唐伟忠先生提名唐伟忠、郭水忠、强毅、蒋建霞、卓锰刚为公司第三届 董事会非独立董事 ...

关于杭州大地海洋环保股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况的 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 声明事项 上海市锦天城律师事务所 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目股票交 易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况的专项核查意见 致：杭州大地海洋环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州大地海洋环保股份 有限公司（以下简称"上市公司/大地海洋"）的委托，并根据上市公司与本所签 订的《专项法律服务合同》，作为上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 就上市公司终止发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"、"本次交易"）股票交易自查期间内相关主体买卖股票情况，依据《公司法》 《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-052 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州大地海洋环保股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2359号）同意注册，杭州大地 海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 2100.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币13.98元，募集资金总额 为人民币29,358.00万元，扣除与本次发行有关的费用约人民币5,461.91万元（不 含税）后，实际募集资金净额约为人民币23,896.09万元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2021年9月22日对公司募集资金的资金到位情况进行了审 验，并出具"信会师报字[2021]第ZF10911号"《验资报告》。 | 杭州大地 | 浙江杭州余 | 201000286650767 | 年 27 万吨废弃资 | 0.00 | 本次注销 | | --- | --- | --- ...