提名人公司股东唐伟忠就提名马可一为杭州大地海洋环保股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州大地 海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《杭州大地海洋环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规 则》）及其他有关规定，公司特设立董事会本委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 本委员会成员由三名委员组成，其中 ...

审计委员会 - 独立董事应占半数以上，至少一名为会计专业人士并担任召集人[4] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划等[9] 审计部人员与职责 - 配置至少1名专职内部审计人员[4] - 负责制定内审计划、编制制度，开展多种审计工作[9][10] - 可对公司本部、全资及控股子公司开展审计[8] 审计工作原则与证据 - 保持独立性，实行回避等多项原则[7] - 审计证据包括书面、观察清点、口头调查等多种形式[13] 审计工作流程 - 会计年度结束前两个月内编制次一年度计划[15] - 实施审计前3个工作日下达通知书（特殊项目除外）[16] - 审计终结后15个工作日内写出草稿，被审计者10个工作日内反馈意见[17] - 被审计单位有异议7个工作日内申请复审，委员会3个工作日作决定，小组15个工作日审计[18] - 收到报告批示意见1个月内反馈整改情况，审计部收到反馈3个月内回访[19] 审计报告与检查 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10][19] - 会计年度结束后四个月内提交年度报告[19] - 至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[19] 审计档案 - 审计终结15个工作日内建立档案，移交不迟于次年六月底[22] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[27]

杭州大地海洋环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规和《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的， ...

提名人公司股东唐伟忠现就提名贾勇为杭州大地海洋环保股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州大地 海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-057 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司第三届 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事 会同意公司股东杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）提名魏一瑜女士、朱 东燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大 会审议，并采取累积投票制选举 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会中职工 代表监事的比例未低于三分之一。 公司第三届监事会监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任之前，公司第二 届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 二、备查文件 1、《第二届 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-059 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日（星期二）召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修 订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合 | 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称《公司法》）、《中华人民共 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-053 杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度 ...

声明人池仁勇作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人公司股东唐伟忠先生提名为杭州大地海洋 环保股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | | 第二节 | | 监事会 | 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | ...