会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年12月2日现场召开[1] - 会议通知于2024年11月28日书面发出[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审计机构 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年年度审计机构，聘期一年[2] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决3同意0反对0弃权[2] - 该议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效[2]

人员数据 - 2023年末大华会计师事务所合伙人270人、注册会计师1471人、签过证券服务审计报告的注会1141人[1] 业绩数据 - 2023年经审计总收入325333.63万元、审计业务收入294885.10万元、证券业务收入148905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，同行业上市公司审计客户9家[2][3] - 2023年上市公司年报审计收费总额52190.02万元[3] 风险相关 - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿[3] - 大华所因奥瑞德光电案被判承担5%连带赔偿责任[3] - 近三年大华所受行政处罚6次、监管措施34次等，119名从业人员受罚[3] 续聘进展 - 2024年12月2日董事会7票同意、监事会3票同意通过续聘议案[7] - 续聘议案将在2024年第三次临时股东大会审议[7]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-069 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河 南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量 钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 202 ...

董事会会议情况 - 公司第三届董事会第四次独立董事专门会议于2024年11月28日上午视频通讯召开[1] - 会议应出席3名委员，实际出席3名[1] 审计服务安排 - 同意继续聘请大华会计师事务所为公司提供2024年年报财务和内控审计服务[1]

利润分配 - 2024年前三季度每10股派现2元（含税），不送股不转股[1][3] - 可参与分派总股数254,450,293股，派现50,890,058.60元（含税）[2][4][11] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为1.955262元[2][11] 时间安排 - 股权登记日2024年12月5日，除权除息日2024年12月6日[5] - 权益分派业务申请期为2024年11月25日至12月5日[8] 其他 - 总股本260,272,313股，回购专用账户持股5,822,020股[2][3] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.1955262元/股[2][11] - 委托代派红利2024年12月6日划入账户[7] - 分派后发行价将作相应调整[9]

股东大会信息 - 2024年11月22日召开，现场14:30，网络投票分三段时间[2] - 344名股东或代表出席，代表132,931,443股，占比51.0740%[4] 利润分配议案表决 - 同意132,644,903股，占出席股东股份99.7844％[6] - 反对213,660股，占比0.1607％[6] - 弃权72,880股，占比0.0548％[6] - 中小投资者同意占比90.4461%[6] 决议情况 - 律师认为大会程序合规，决议合法有效[7]

德恒上海律师事务所 关于 河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20210373-00010 号 致：河南省力量钻石股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于河南省力量钻石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所接受河南省力量钻石股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 11 月 22 日 14:30 召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟5088.30万元购买商丘铭盛土地使用权及在建工程用于产能扩充[1] - 土地总面积57,463.44㎡，在建工程建筑面积30,333.60㎡[1][7] - 土地交易价1264.00万元，在建工程交易价3824.30万元[9][10] 交易安排 - 20个工作日内支付转让价款，再20个工作日内办理变更登记[12] - 违约方按交易对价10%支付违约金[12][13] 审批情况 - 2024年10月相关会议审议通过关联交易议案[2][20][22] - 独立董事认为交易价格公允合理，保荐人核查无异议[22][23]

业绩总结 - 2024年前三季度归属上市公司股东净利润17,688.04万元[1] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润109,606.43万元[1] - 截至2024年9月30日，母公司报表可供分配未分配利润69,799.37万元[1] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现2元（含税），不送股、不转股[1][3] - 利润分配方案待2024年第二次临时股东大会审议[1][6]

公司信息 - 委托人是河南省力量钻石股份有限公司，统一信用代码为91411400565103402W，注册资本26027.2313万元，实收资本6810万元[15] - 产权持有人是商丘铭盛精密工具制造有限公司，注册资本和实收资本均为2000万[16] 在建工程情况 - 评估范围是“精密金刚石工具制品项目1、2厂房”在建工程，签约合同价3822.03万元，预计2024年12月31日完工[10][21] - 1厂房建筑面积22961.60㎡，形象进度90%；2厂房建筑面积7372.00㎡，形象进度95%，付款比例均为0.00%[22] - 委估在建工程合计建筑面积30333.60㎡，占用土地57463.44平方米，账面价值12028980.32元[21][22] 评估相关 - 评估基准日为2024年6月30日，结论使用有效期自该日起一年[10] - 委估在建工程市场价值合计为3824.3万元（不含交易税费和增值税），采用成本法评估[10][31] - 前期及其它费用小计费率8.46%，评估机构于2024年9月28日清查核实[34][35] 交易情况 - 河南省力量钻石拟购买商丘铭盛持有的在建工程，构成关联交易[16]