2023 年度，在本人就任后未发生需发表独立意见的事项。 三、专门委员会履职情况 2023 年度，本人作为独立董事候选人，亲自出席了 1 次第三届董事会提名 委员会会议，向各委员提交了《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人 声明与承诺》《独立董事候选人履历表》等，接受各委员对本人任职资格、独立 性等方面的审查。 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人罗英武于 2023 年 12 月 27 日被浙江星华新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"星华新材"）2023 年第三次临时股东大会选举为公司第三 届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023 年度，本人作为独立董事候选人亲自出席了 1 次董事会和 1 次股东大 会。依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，浙江星华新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李海龙先 生、覃予女士、罗英武先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事李海龙先生、覃予女士、罗英武先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 13 日 ...

审 计 报 告 中汇会审[2024]3581号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星华新材公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了星华新材公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于星华新材公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 第 1 页 共 128 页 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-005 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 情况下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 5.67 元（含税），合计派发现金红利 68,040,000 元，不送红股； 不以公积金转增股本。最终以中国证券登记结算有限责任公司实际派 发的现金红利为准。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将 按照"现金分红总额不变"的原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》《上市后三年 内股东分红回报规划》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策， 有利于全体股东共同分享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需 要，具备合法性、合规性。 三、相关审议程序与审核意见 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或本保荐机构）作为浙江星华新材 料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并在深圳证券 交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律、法规和规范性文件的要求，平安证券对星华新材2023年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2823号)同意注册，公司向社会公开发行了 人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币为61.46元，共计募集资金 总额为人民币92,190.00万元，扣除券商 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-012 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月12日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月6日（星期一）召开2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月6日下午2：45。 （2）网络投票时间为：2024年5月6日（星期一） ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-007 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华 新材"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第 三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自本年度股东 大会议案审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止，在前述额 度及期限内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、保 证资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金增加公司收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司使用最高额不 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独 立行使监事会职权，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 日期 | 会议名 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | 称 | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于 2022 年度<募集资金存放与使用情况专项报告>的 | | | | 议案》 | | | | 《关于 2022 年度<内部控制自我评价报告>的议案》 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

关于浙江星华新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3584号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星华新材 公司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3581号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的星华新材公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 (本页无正文，为关于浙江星华新材料集团股份有限公司2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项审核说 ...