证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期将于 2024 年 10 月 27 日届满，根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合 公司目前董事会构成及任职情况及未来发展，公司决定提前进行董事 会换届选举。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名 王世杰先生、陈奕女士、秦和庆先生、张金浩先生、张国强先生、黄 紫云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名覃予女士、 罗英武先生、沈海鸥先生为公司第四届董事会独立 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项 之 关 于 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel：（+86）（571）85775888 传真/Fax：（+86）（571）85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二零二四年八月 星华新材 2023 年限制性股票激励计划调整相关事项之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江星华新材料集团股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为星华新材本次激励计划之必备法律文件之一， 随同其他申请材料提呈审查或公开披露，并承担相应的法律责任。 本所同意星华新材在其为本次激励计划的相关文件中依法引用本法律意见 书的相关内容 ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江星华新材料集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 因 | | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | | (不含利息) | | (如有) | | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - - | | - | | 其附属企业 | - | - | - | | - | | - ...

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日通过短信、微信等方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事张琦先生以 通讯方式出席）。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-024 浙江星华新材料集团股份有限公司 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2024 年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-026）和《2024 年半年度报告全文》（公告编号： 2024-027）。 表决结果：9 票同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格 的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情 况 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议 审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有审计大型上市公司工作经验，并在规定工作时间内，有能力调配 较强工作力量，按时保质完成审计工作任务； （五）能够认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 第一条 为规范浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可参照 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》， 根据《公司法》 《上市公司章程指引（2023 年修订）》并结合公司实际情况，拟变 更公司经营范围及对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修 订内容公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经营范 | 第十四条 经依法登记，公司经营范 | | 围为：一般项目：新材料技术研发； | 围为：一般项目：新材料技术研发； | | 新型膜材料制造；新型膜材料销售； | 新型膜材料制造；新型膜材料销售； | | 专用化学产品制造（不含危险化学 | 专用化学产品制造（不含危险化学 | | 品）；专用化学产品销售（不含危险 | 品）；专用化学产品销售（不含危险 | | 化学品）；合成材料制造（不含危险 | 化学品）；合成材料制造（不含危险 | | 化学品）；合成材料销售；高性能纤 | 化学品）；合成材料 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 业绩变动情况 - 报告期内业绩同向上升[4] - 营业收入预计为37000万元 - 40000万元，上年同期为34446.94万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利6400万元– 7000万元，比上年同期增长55.15%至69.69%，上年同期盈利4125.06万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利6200万元– 6800万元，比上年同期增长56.96%至72.14%，上年同期盈利3950.16万元[5] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6] 业绩增长原因 - 销售收入同比增长，产品毛利率亦同比增长[4][8] - 业绩变动原因是抓住市场需求回暖契机，维系老客户、开拓新客户，强化流程管控，加强供应链管理，推动降本增效[4][8] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[9] 公告日期 - 公告日期为2024年7月22日[12]

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-022 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公 司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信 额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。公司及子 公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其 自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，并授权董事长或其指定 的授权代理人签署相关文件。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 13 日于巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请年度综合授信额度暨提供担 保的公告》（公告编号：202 ...

一、担保情况概述 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六 次会议，于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司申请年度综合授信额度暨提供担保的议案》，同意公 司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信 额度，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月（含）。公司及子 公司在前述额度范围内申请综合授信额度时，可由公司或子公司以其 自有资产提供抵押担保或相互提供对外担保，并授权董事长或其指定 的授权代理人签署相关文件。 证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-021 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、担保金额：最高本金限额人民币 10,000 万元（包括前期实际 发生且未到期的担保额度，即已使用的担保额度加上新增担保额度不 超过担保金额） 5、保证方式：连带责任保证 6、保证范围：主合 ...