证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-004 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告 内容真实准确地 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币61.46元/股，募集 资金总额为人民币92,190.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,556.37万元后，实 际募集资金净额为人民币83,633.63万元。募集资金已于2021年9月27日到账并由中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2021]7133号）。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订了三方监管协议。 二、募集资金使用及管理情况 本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： | 项目名称 | 子项目名称 | 投资总额 （万元） | 备案单位及文号 | 环评单位及文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产反光材料2,400 万平方米、反光服 | 年产反光材料 2,400万平方米、 反光服饰300万件 | 23,691.45 | 浙江省企业投资 项目备案2017- | 杭州市生态环境 局 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-011 浙江星华新材料集团股份有限公司 | 润分配条件情况下，公司原则上每年 | 原则提出当年利润分配方案。 | | --- | --- | | 进行一次现金利润分配；在有条件的 | 利润分配的期间间隔：在符合现金利 | | 情况下，公司可以进行中期现金利润 | 润分配条件情况下，公司原则上每年 | | 分配。 | 进行一次现金利润分配；在有条件的 | | 现金分红的条件和比例：现金分红应 | 情况下，公司可以进行中期现金利润 | | 以满足公司持续经营和长期发展为前 | 分配。 | | 提，原则上应当同时满足以下条件： | 现金股利政策目标为剩余股利；现金 | | （1）公司该年度盈利且依法弥补亏 | 分红的条件和比例：现金分红应以满 | | 损、提取法定公积金后仍有可供分配 | 足公司持续经营和长期发展为前提， | | 利润，且累计可供分配利润为正值； | 原 则 上 应当 同 时满 足 以下 条 件 ： | | （2）公司现金流可以满足公司正常 | （1）公司该年度盈利且依法弥补亏 | | 经营和持续发展的要求；（3）审计 | 损、提取法定 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-008 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" 或星华新材）为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供的 担保，本次提供担保额度总计为人民币 90,000 万元，占公司最近一 期（2023 年度）经审计净资产的 73.07%；敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第 三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请年度综 合授信额度暨对外担保额度的议案》，同意公司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度，使用期限自股 东大会审议通过之日 12 个月（含）。该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 结合公司发展需要，满足公司及子公司经营发展的需要，同意公 司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 3 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人覃予于 2023 年 12 月 27 日被浙江星华新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"星华新材"）2023 年第三次临时股东大会选举为公司第三届 董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 五、与内审部门及会计师事务所沟通情况 本人就任后，在 2023 年度审计期间，与公司内审部门及会计师事务所进行 积极沟通，听取关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项并 进行了探讨和交流，认真审阅了公司的财务报告，确保审计工作的独立有序完成。 六、保护投资者权益方面的工作 2023 年度，本人作为独立董事候选人亲自出席了 1 次董事会和 1 次股东大 会。依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 ...

平安证券股份有限公司 关于浙江星华新材料集团股份有限公司 1、评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定 内部控制缺陷；整改方案进行讨论和审核；按照规定权限和程序报董事会审议批 准。 2、评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、穿行测试、统计抽样、比较 分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有效运行的证据，研究认定内 部控制设计缺陷和运行缺陷。 （三）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：浙江星华新材料集团股份有限公司及子 公司浙江星华反光材料有限公司、杭州星华反光材料销售有限公司、浙江星华生 物医药科技有限公司、浙江星华新能源发展有限公司、杭州星华云联信息技术有 限公司和浙江福纬电子材料有限公司。纳入合并范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。 1 纳入评价范围的主要业务包括：资金筹集和使用、采购及付款、销售及收款、 生产流程及成本控制、资产运行和管理、对外投资、关联交易、对外担保、研发 等内容。 2023年度内部控制自我评价报告的 ...

关于浙江星华新材料集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券、保荐机构）作为浙江星华新材 料集团股份有限公司（以下简称星华新材或公司）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对星华新材拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行审慎 核查，核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 平安证券股份有限公司 （一）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、保证资金安全 的情况下，充分利用闲置自有资金增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司使用最高额不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，投资期限自本年度股东大会议案审议通过之日起至次年年度股东大会 召开之日止，在前述额度及期限内，资金可以滚动使用。 （ ...

（1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）机构性质：特殊普通合伙 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规及《审计委员会议事规则》的相关规 定，现将浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审 计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）首席合伙人：余强 （6）人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人， 注册会计师人数 701 人。从事过证券服务业务注册会计师人 ...

报告期内，公司继续深耕安防应用产业，同时加强对功能性面料领域的开拓， 通过研发创新推出新型功能性反光面料产品，将这种保障安全、提升美观性、彰 显产品个性新材料与下游服装、箱包、鞋帽等传统行业结合，为这些行业的产品 创新、创意提供了新的素材和动力，创造和引领了消费升级需求，致力于推动行 业向前向上发展，获得良好的经济效益。 浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司股东大会赋予董事 会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运 作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司 2023 年度董事会工作报告如下： 一、报告期内经营情况回顾 2023 年，公司通过灵活调整经营策略，持续强化市场开拓、技术研发等措 施，有效推动公司战略和任务目标落地实施，确保了公司的稳定经营发展。 公司始终以"服务好一切使用反光布的需求客户"为经营理念，在产品技术 创新的同时兼顾质量与成本，确保生产出最 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-009 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审 议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案 ...