询价转让情况 - 初步确定转让价格为11.95元/股[2][3] - 16家机构投资者参与报价，有效认购2414万股，倍数1.28倍[3] - 拟受让股份1893万股，受让方为15名机构投资者[3] 风险与影响 - 受让结果为初步，存在股份被司法冻结等风险[4] - 转让不涉及控制权变更，不影响公司治理与经营[4]

股东询价转让计划 - HCM KW(HK)Holdings Limited拟转让孩子王股份18,930,000股，占总股本1.50%，占其持股比例27.08%，转让原因为自身资金需求 [1][2] - 本次转让通过询价方式进行，非二级市场减持，受让方需锁定6个月 [1] - HCM KW(HK)Holdings Limited为公司第三大股东，持股69,911,502股（占总股本5.56%），非控股股东或董监高 [2][3] 股权结构 - 江苏博思达为企业第一大股东，持股277,563,504股（22.06%），南京千秒诺创业投资为第二大股东，持股127,819,468股（10.16%） [4] - HCM KW(HK)Holdings Limited报告期内减持1,550,000股，当前持股无质押或冻结 [4] 首次公开发行情况 - 公司于2021年10月14日创业板上市，发行价5.77元/股，发行数量10,890.6667万股，保荐机构为华泰联合证券 [4] - 实际募集资金净额55,612万元，较原计划244,925万元少189,313万元，资金用于零售终端、数字化平台、物流中心及流动资金 [5][6] - 发行费用合计7,227万元，其中保荐承销费4,245万元 [6][7] 可转债发行 - 2023年7月发行可转债募集资金10.39亿元，期限6年，资金已到位 [7] - 两次募资合计16.67亿元 [8] 募集资金用途 - 首次IPO计划投入项目包括：零售终端建设153,245万元、数字化平台20,620.55万元、物流中心21,059.54万元、流动资金50,000万元 [6]

股份转让信息 - 出让方拟转让18,930,000股，占总股本1.50%[3] - 截至2025年5月30日，出让方持股69,911,502股，占比5.56%[4] - 拟转让股份占所持股份比例为27.08%[7] 转让价格规则 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[7] - 按不同认购情况确定转让价格[9] 其他要点 - 中信证券组织实施询价转让[10] - 受让方为机构投资者[3] - 转让计划存在司法和市场风险[13]

转让委托 - 中信证券受孩子王股东HCM KW (HK) Holdings Limited委托组织实施询价转让[3] 核查情况 - 中信证券完成对出让方资格核查并收集相关文件[5] 出让方情况 - HCM KW (HK) Holdings Limited注册编号2344951，成立于2016 - 03 - 03 [6] - 出让方符合法律法规要求的主体资格[8]

股份转让 - 2024年11月26日拟转让62916200股，价款629162000元[3] - 2025年5月26日调整为转让63088660股，金额668108909.4元[5] - 原协议转让价10元/股，补充协议调为10.59元/股[8] 股权结构 - 交易前南京千秒诺持股127819468股，占比10.13%[6] - 交易后南京千秒诺持股64730808股，占比5.13%[6] - 辛未来投资基金交易后持股63088660股，占比5%[6] 其他 - 2025年4月25日公司总股本增至1261773066股[6] - 协议转让不影响控股股东、公司独立性及经营[13] - 转让需深交所确认，存不确定性[14]

权益变动 - 上海一村投资受让孩子王股份，变动方式为协议转让[17] - 转让前持股0股，变动后持股63088660股，占比5%[18][46] - 2024年11月拟受让62916200股，价格10元/股[17][21] - 2025年5月调整受让63088660股，价格10.59元/股[17][21] 转让价款 - 原协议转让价款629162000元，现调整为668108909.4元[23][24] - 原第一笔转让价款62916200元，现调整为66810890.94元[24] - 原第二笔转让价款188748600元，现调整为200432672.82元[24] - 原剩余转让价款377497200元，现调整为400865345.64元[24][25] 协议调整 - 原禁止转让期限6个月，现调整为12个月[26] - 原签署日起10日内提交材料逾期，补充协议签署后10日内提交[27] 其他 - 增持资金为募集管理资金[31] - 转让股份无质押、冻结等受限情况[32] - 未来12个月不排除增持或减持可能[15][47] - 此前6个月未在二级市场买卖该公司股票[35][47]

公司基本信息 - 江苏博思达注册资本为1000万元人民币，南京千秒诺注册资本为68800万元[11] - 南京千秒诺出资人徐卫红持股54.33%、吴涛持股19.46%、沈晖持股14.17%、何辉持股12.04%[12] 协议相关 - 2020年3月18日江苏博思达、南京千秒诺和南京子泉签署《一致行动协议》，2024年10月29日南京子泉退出[14] 股份转让 - 2024年11月26日信息披露义务人（二）拟转让62916200股，占总股本5%（剔除回购专用账户后5.0243%）[19] - 2025年5月26日信息披露义务人（二）调整转让股数为63088660股，占股份总数5.00%（剔除回购专用账户后5.04%），转让金额调整为668108909.4元[19] - 2024年11月26日签订协议，拟转让62916200股，占总股本5.00%，价格10.00元/股[22][23] - 2025年5月26日补充协议调整，转让63088660股，占总股本5.00%，价格10.59元/股[22][24] - 调整后转让价款合计668108909.4元[24] - 调整后第一笔转让价款66810890.94元，第二笔200432672.82元，剩余400865345.64元[25][26] 持股比例 - 本次权益变动后，信息披露义务人持股占比由33.16%降至27.13%[20] - 江苏博思达直接持股277563504股，变动前占总股本22.70%，变动后占22.00%[20] - 南京千秒诺直接持股变动前为127819468股，占10.45%，变动后为64730808股，占5.13%[20] - 变动前持股比例基于2024年10月28日总股本1222614239股计算，变动后基于2025年5月20日总股本1261773066股计算[20] - 信息披露义务人披露前，控股股东江苏博思达与其一致行动人南京千秒诺合计持有公司股份405382972股，占公司总股本的33.16%[47] - 本次权益变动后，控股股东江苏博思达与其一致行动人南京千秒诺合计持有公司股份342294312股，占公司总股本的27.13%（占剔除回购专用账户中股份数量后总股本的27.33%）[47] - 本次权益变动后，控股股东江苏博思达直接持有公司股份277563504股，占公司总股本的22.00%（占剔除回购专用账户中股份数量后总股本的22.17%）[47] 其他 - 受让方禁止转让期限从6个月调整为12个月[27] - 原协议提交材料逾期，补充协议签署后10日内重新签署并置备[27][28] - 本次协议转让须经深交所合规性审核，完成尚存在不确定性[33] - 信息披露义务人在本次权益变动之日前6个月内无通过交易所买卖上市公司股票的行为[34] - 截至报告签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份无权利限制[31] - 截至报告签署日，信息披露义务人关于本次权益变动无特殊条件、补充协议等情形[32] - 信息披露义务人承诺报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[37][39] - 备查文件置于孩子王住所供投资者查阅[43] - 信息披露义务人未来12个月内不排除增持或减持公司股份的可能性[17][48]

公司投资动态 - 孩子王儿童用品股份有限公司出资6000万元成立南京智领未来智能科技有限责任公司，持股比例100% [1] - 新公司注册资本为6000万人民币，法定代表人为侍光磊，注册地位于南京市 [2] 新公司业务范围 - 所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 业务涵盖技术开发与转让、电子产品销售、玩具制造与销售、软件开发、人工智能应用系统集成服务 [2] - 涉及智能家庭消费设备、智能机器人、可穿戴设备、智能车载设备、虚拟现实设备等硬件制造与销售 [2] - 扩展至工业机器人、服务消费机器人、数字文化创意技术装备等高端制造领域 [2] - 包括市场营销策划、展览服务、互联网销售、广告设计等配套服务 [2] - 覆盖计算机软硬件制造与销售、通讯设备、家用视听设备等电子产业链 [2] 新公司成立背景 - 成立于2025年3月7日，业务范围高度聚焦智能科技与电子设备领域 [2] - 经营范围跨足研发、制造、销售全链条，体现多元化布局战略 [2]

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-045 孩子王儿童用品股份有限公司 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过《关于公 司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。 公司 2024 年度利润分配预案为：以现有总股本 1,258,322,106 股剔除回购专户已 回购股份 9,539,900 股后的总股本 1,248,782,206 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 62,439,110.30 元（含 税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。在利润分配预案披露 日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案 时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照每股分红比例不 变的原则，相应调整分配总额。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额发生的变化： 2025 年 4 月 25 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第 二个归属期归属股份上市流通，公司股本总额增加 3,450,960 ...

新生儿数量与母婴行业现状 - 2024年新出生人口954万人 较上年增加52万人 带动母婴市场需求回升 [1] - 2024年新生儿数量回升直接反映在母婴股财报中 孩子王2024年Q1营收24亿元 同比增长9.5% 归母净利润3100.8万元 同比大增166% [1] - 爱婴室2024年Q1营收8.6亿元 同比增长6.6% 归母净利润669.4万元 同比增长6.1% [1] - 豪悦护理婴幼儿卫生用品2024年收入20.6亿元 同比增长4.3% 全年营收29.3亿元 增速从-1.6%转为6.3% [2] 核心业务表现 - 孩子王和爱婴室2024年奶粉业务分别收入50.7亿元和21亿元 同比均增长约9.5% [2] - 爱婴室2025年Q1奶粉收入5.3亿元 同比增长10.9% 用品和玩具收入分别1.3亿和0.2亿元 同比增长7.6%和16% [2] - 豪悦护理2025年Q1收入9.1亿元 同比大增42.4% 归母净利润0.9亿元 同比增长5.7% [2] - 豪悦护理股价年初至今累计涨幅超60% 孩子王股价涨幅超20% [2] 行业长期挑战与转型 - 国内新生儿数量难复高速增长态势 企业需摆脱对人口红利的单一依赖 [3] - 伊利预计2025年出生率或面临小幅下滑压力 [3] - 豪悦护理加大成人失禁护理和经期裤市场投入 把握银发经济机遇 [3] - 母婴上市公司推动产品服务多元化转型 探索中大童和同城亲子服务市场 [3]