公司概况 - 2021年10月14日在深交所创业板上市，首次发行普通股108,906,667股[6] - 股票分为深交所A股和港交所H股，每股面值1元[20] - 经营范围包括图书、食品、医疗器械、母婴用品等业务[16] - 发起设立时总股本927,620,000股，实缴927,620,000元[24] 股东信息 - 江苏博思达持股275,702,504股，比例29.72%[22] - HCM KW (HK) Holdings Limited持股138,356,508股，比例14.92%[22] - 南京千秒诺持股127,819,468股，比例13.78%[22] - Coral Root Investment Ltd持股127,438,847股，比例13.74%[22] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[27] - 财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[35] - 收购本公司股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%[32] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 六种情形下2个月内召开临时股东会[60][61] - 特定提案需经出席股东会的特定股东所持表决权三分之二以上通过[91] - 关联交易表决关联股东回避，决议需非关联股东所持表决权半数以上通过[93][94] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含非职工代表董事4名、职工代表董事1名、独立董事3名[117] - 每年至少召开两次会议，于会议召开10日前通知[125] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[126] 审计及委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[143] - 每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[144] - 负责审核公司财务信息及其披露等工作[145] 高管相关 - 设总经理1名、副总经理若干人、董事会秘书1名、财务总监1名[150][151][152][153] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[158] 财务及利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[166] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[166] - 当年盈利且累计未分配利润为正，原则上每年现金分红[170] 其他规定 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[197] - 合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[198][199][202] - 调整利润分配政策需经相关程序通过[175]

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会的议事程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证 券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则 （以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由3名公司董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的非 执行董事或独立董事（本工作细则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独 立非执行董事 ...

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 临时会议应于会议召开前3日发出通知[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[16] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过，自发行H股并在港交所上市起生效[22]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[10] - 特定情形应召开临时会议[15] - 定期会议提前十日发书面通知[18] - 临时会议提前三日发书面通知[18] - 定期会议书面通知发出后变更需提前3日发变更通知[22] 董事会会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[23] - 关联董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行[35] - 出席无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[35] 董事会决议规则 - 审议通过提案并形成决议，须全体董事过半数通过[34] - 关联董事回避时，决议须无关联关系董事过半数通过[35] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[38] 委员会组成 - 提名、审计、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上并担任召集人[6] 其他规定 - 提议暂缓表决的董事需明确提案再次审议条件[39] - 会议档案保存期限为十年以上[47] - 董事会规则自股东会审议通过，公司发行H股并在港交所挂牌上市之日起生效[48]

重大事件界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属重大事件[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属重大事件[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化属重大事件[6] - 公司董事等变动属重大事件[6] 债券价格影响 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券价格[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券价格[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券价格[8] 内幕信息管理 - 内幕信息公开后5个交易日内向监管报备知情人档案[13] - 重大事项发生时向监管报备相关知情人档案[14] - 董事会及时登记报送，董事长为主要责任人[3] - 董秘负责办理登记入档和报送事宜[3] - 公开披露后5个交易日报送档案及备忘录[18] - 定期报告和公告后5个交易日自查知情人买卖情况[20] - 发现违规2个工作日报送处理结果并披露[20] - 档案及备忘录保存至少10年[20] 股东限制与追责 - 5%以上股份股东不得滥用权利获取内幕信息[23] - 5%以上股份股东擅自披露信息公司保留追责权[24] 制度生效与时间规定 - 制度自H股在港交所上市生效[26] - “及时”指2个交易日内[28]

人员设置 - 公司设1名总经理，若干副总经理，总经理每届任期3年，连聘可连任[4][5][6] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[8] 会议规定 - 总经理办公会定期会议每季度至少开一次[16] - 会议议程及出席范围审定后，应提前一天通知，临时会议除外[21] - 会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[21] 报告要求 - 总经理每季度向董事会报告工作[24] - 来不及开董事会时可改计划，事后向董事会和监事会报告[26] - 重大诉讼等情况需报告[26] - 总经理任职涉刑事诉讼等需第一时间报告[27] - 董事会和监事会要求时书面报告[27] 管理规定 - 董事会决定总经理绩效评价和薪酬制度[29] - 高管违规造成损失可被限权、免职务、赔偿损失[29][32] 细则实施 - 细则自公司发行H股在港交所上市之日起实施，修改和解释权归董事会[31]

孩子王儿童用品股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，保 证公司与关联方之间的关联交易公平、公允，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易 所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股 票上市地证券监管规则"）以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 第六条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提 供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权 限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案。是否属于国家秘密不明确或者有 争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；是否属于国家机关工作秘密不明确或 者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供、公开披露 其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，应当按照国家有 关规定，严格履行相应程序。 第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构提供文件、资料时，应按照国家 相关保密规定处理相关文件、资料，并就执行本制度第六条的情况向有关证券公司、证 券服务机构提供书面说明。 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及孩子王儿童用品股份有限 公司（以下称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全， 规范公司在境外发行证券及上市相关的国家秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高 股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规 范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下 统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上 市地证券监管规则"）及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券 监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 ...

关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-086 孩子王儿童用品股份有限公司 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 28 日 为深入推进公司国际化战略及海外业务布局，打造具有国际影响力的亲子家 庭服务品牌，公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下称"本次发行并上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司 ...