孩子王儿童用品股份有限公司 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要求 披露的信息；本制度中提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的 方式向社会公众公布信息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （五）公司总部各部门以及所属子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东、持股5%以上的股东、实际控制人和收购人； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 等相关法律、法规、规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70023957_B02号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司董事会： 我们审计了孩子王儿童用品股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70023957_B01号无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的要求，孩子王儿童用品股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是孩子王儿童用 品股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计孩子王儿童用品股 份有限公司2023年度财务 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体 董事；本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 和财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不在本工 作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2人。 第五条 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高 股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律、法规和规范性文件及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以 下职权： （一） 决定公司的经营方针和投资 ...

上述募集资金于 2021 年度已使用完毕，募集资金存储专用账户已于 2021 年销户。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 1、公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 24 日《关于同意孩子王儿童用品 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 13 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材料， 于 2024 年 4 月 23 在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等制度的有关规定，会议合法有效。 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2023年度财务决算报告 单位：元 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | 增减 | | | | | 比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 2,472,113,966.51 | 25.73% | 1,858,981,028.02 | 23.66% | 2.07% | | | 应收账款 | 84,190,418.09 | 0.88% | 78,031,985.66 | 0.99% | -0.11% | | | 存货 | 1,119,581,835.60 | 11.65% | 957,315,418.13 | 12.18% | -0.53% | | 1 | | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产 | 金额 | 占总资产 | 增减 | | ...

财务状况 - 孩子王儿童用品股份有限公司2024年第一季度营收为69,911,502.00人民币[1] - 公司流动资产合计为5,311,138,644.54元，非流动资产合计为4,250,801,030.10元，资产总计为9,561,939,674.64元[1] 股东情况 - 公司持股5%以上股东中，上海申创浦江股权投资基金合伙企业持股11,693,446股，占总股本的1.05%[1] - 前10名股东中，福建大钲一期投资合伙企业退出，持股数量减少至0股[1] 现金流量 - 孩子王儿童用品股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为23.67亿，现金流出小计为19.70亿[39] - 孩子王儿童用品股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为8.83亿，现金流出小计为10.85亿[39] - 孩子王儿童用品股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7.16亿，现金流出小计为16.49亿[40]

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到 公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司 根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 1 次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供 相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司 提出书面要求，并随附有关证明文件。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业务资格和 ...