孩子王儿童用品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办 公室印章。 第三条 董事会的职权 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下： 1 4、投资期限：使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 5、实施方式：上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司 2023 年年 度股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在 上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确 理财金额、选择理财产品品质、签署合同文件等，公司资金运营部负责组织实施。 6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（ "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（ "《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（"《规范运作指引》"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《孩 子王儿童用品股份有限公司章程》（ "《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（"证 券交易所"）业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事须保持身份和履职的独立性 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—钱智 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》等公司内部制度的要求，勤勉尽 职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积 极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实地维护了公司整体利益，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱智，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月 24 日至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司独立董事。钱智先生 1989 年 7 月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004 年 12 月毕业于南京大学，获得 法律硕士学位。钱智先生于 1989 年 8 月至 1995 年 3 月，担任江苏省司法学校 教师；1995 年 3 月至 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和其他规范性 文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法的规定。 第五条 公司董事会应建立并完善募集资金存储、使用、 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，孩子王儿童用品股份有限公司（以 下简称"公司"）拟为合并报表范围内的子公司天津童联供应链管理有限公司（以 下简称"天津童联"）、香港孩子王商贸有限公司（以下简称"香港商贸"）向银行 申请授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 4.7 亿元，其中为天 津童联提供不超过 4.2 亿元担保额度，为香港商贸提供不超过 5,000 万元担保额 度，担保额度有效期 12 个月。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不再具备相关法律法规及《公司章 1 程》所规定的独立性或任职条件，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则规定 补选委员。 第一章 总则 第一条 为适应孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司 特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应符合《公司法》、《公司 章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 保证公司与关联方之间的关联交易公平、公允，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三） 由第六条所列的公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）核准，公司 向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元， 发行数量为 10,390,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 为 6 年。上述募集资金已于 2023 年 7 月 28 日到位，经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（安永华明 （2023）验字第 60972026_B01 号）。 （二）募集资金使用及结存情况 截至 2023 年 12 月 3 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行 注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 1、确认公司是否符合以简易程序向特 ...