孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规 则》等公司内部制度的规定和要求，从切实维护公司及全体股东合法权益的角度 出发，认真履行职责，列席董事会会议和股东大会，并对公司依法运作、财务状 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。现将监事会在 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开 11 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议召开具体情 况如下： （一）第三届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室通过现场 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个限售期已届满， 解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 313 人，可解 除限售的限制性股票数量为 855.6280 万股，占公司目前总股本的 0.7710%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上 市流通提示性公告，敬请投资者注意。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 23日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。根据公司《2 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚 需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 安永华明具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司 2023 年度的财务审计工作中，能 够遵循独立、客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事饶钢先生、钱智先生、蒋 春燕女士出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

债券代码：123208 债券简称：孩王转债 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-039 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，提高资本营运能力，公司及控股子 公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 80 亿元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期 限内额度可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及 贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、项目贷款等授信业务（具体 业务品种以相关银行审批为准）。 以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议； 2、第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 已审财务报表 2023年度 孩子王儿童用品股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8 - | 9 | | 合并利润表 | 10 - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 - | 17 | | 公司利润表 | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 - | 22 | | 财务报表附注 | 23 - | 125 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70023957_B01号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了孩子王儿童用品股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合 并及公司资产负债表，2023年度的合 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广 大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称 "本次网上说明会"），具体安排如下： 本次网上说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次网上说明会。出席本次网上说明会 的人员有：公司董事兼总经理徐卫红先生，董事、副总经理兼财务总监蔡博 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和账户开立情况 为提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二 十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金 用途、新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将"零售终端建设项目"投资 总额调减 51,278.58 万元，其中募集资金投资金额调减 44,408.34 万元，将"智能 化物流中心建设项目"投资总额调减 24,258.94 万元，其中募集资金投资金额调 减 20,880.44 万元，用于"门店升级改造项目"和"孩子王华北智慧物流基地和 区域结算中心项目"。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2024-014）。 1 结合前 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等相关规定及《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的约定，分别于 2024 年 3 月 21 日、 3 月 29 日和 4 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于"孩王转债"回售的第一次提 示性公告》（公告编号：2024-023）、《关于"孩王转债"回售的第二次提示性 公告》（公告编号：2024-026）和《关于"孩王转债"回售的第三次提示性公告》 （公告编号：2024-029），"孩王转债"持有人可以在回售申报期内将持有 ...

特别提示： 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特 定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。"孩王转债"自 2024 年 1 月 29 日起可转换为公司 股份，目前处于转股期。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十七次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开"孩王转债"2024 年第一次债券持有 人会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资 金用途、新增募集资金投资项目的议案》。具体议案内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集 资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-014）。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号： ...