| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123208 2、债券简称：孩王转债 3、回售价格：100.207 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日 5、发行人资金到账日：2024 年 4 月 12 日 6、回售款划拨日：2024 年 4 月 15 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 4 月 16 日 8、回售申报期内"孩王转债"将暂停转股 9、本次回售不具有强制性，"孩王转债"持有人有权选择是否进行回售 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的"孩王转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"孩王转债"的收 盘价为 114.292 元/张。投资者选择回售可能会带来损失， ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、孩王转债（债券代码：123208）转股期限为 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日，最新转股价格为 7.18 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 190 张"孩王转债"完成转股（票面金额共计 19,000 元人民币），合计转为 2,148 股"孩子王"股票（股票代码：301078）。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 10,389,810 张， 剩余票面总金额为人民币 103,898.10 万元。 1、本次发行的可转债的初始转股价格为 11.63 元/股。 2、2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"孩王转债"转股价 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 （不含交易费用）。回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购 方案。 二、其他事项说明 1 公司回购股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123208 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"回售的第二次提示性公告 2、债券简称：孩王转债 3、回售价格：100.207 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日 5、发行人资金到账日：2024 年 4 月 12 日 6、回售款划拨日：2024 年 4 月 15 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 4 月 16 日 8、回售申报期内"孩王转债"将暂停转股 9、本次回售不具有强制性，"孩王转债"持有人有权选择是否进行回售 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的"孩王转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"孩王转债"的收 盘价为 112.438 元/张。投资者选择回售可能会带来损失， ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于增加募集资金专户并签署募集资金五方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况及募集资金用途变更情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特 定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元，扣除 发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资 报告》（安永 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 债券简称：孩王转债 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | | | 孩子王儿童用品股份有限公司 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"暂停转股的提示性公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经股东大会批准变更募 集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换 1、债券代码：123208 2、债券简称：孩王转债 3、转股起止时间：2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日 4、暂停转股时间：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日 5、恢复转股时间：2024 年 4 月 10 日 公司债券持有人一次回售的权利。同时根据《孩子王儿童用品股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的约定，"孩王转债" 的附加回售条款生效。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规 ...

北京市汉坤律师事务所 关 于 孩子王儿童用品股份有限公司 可转换公司债券回售 的 法 律 意 见 书 可转换公司债券回售的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 22219-8-O-5 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转 换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定， 就公司 2023 年发行的可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的回售相关事宜 （以下简称"本次回售"），出具本《北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品 股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 汉坤（证）字[2024]第 22 ...

特别提示： 1、债券代码：123208 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2、债券简称：孩王转债 3、回售价格：100.207 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日 5、发行人资金到账日：2024 年 4 月 12 日 6、回售款划拨日：2024 年 4 月 15 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 4 月 16 日 8、回售申报期内"孩王转债"将暂停转股 9、本次回售不具有强制性，"孩王转债"持有人有权选择是否进行回售 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的"孩王转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"孩王转债"的收 盘价为 119.382 元/张。投资者选择回售可能会带来损失， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王可转换公司债券（以 下简称"孩王转债"，债券代码：123208）回售有关事项进行了审慎核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十七次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开"孩王转债"2024 年第一次债券持 有人会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集 资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，同意公司调减"零售终端建设项目" 和"智能化物流中心建设项目"募集资金投资金额，用于"门店升级改 ...

"孩王转债"2024 年第一次债券持有人会议决议公告 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 债券简称：孩王转债 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | | | 孩子王儿童用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会。 2、本次债券持有人现场会议由董事会委派出席会议的董事侍光磊先生主持。 3、会议召开的日期、时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 15:00。 4、会议召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 5、会议召开及投票方式：现场表决的方式。 6、债权登记日：2024 年 3 月 13 日（星期三） 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》《孩子王儿童用品股份有限公司债券持有人会议规则》等的 ...