孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 48 | 第四条 公司注册名称 中文名称：孩子王儿童用品股 ...

为满足公司生产经营的需要，现拟在公司经营范围中拟新增"教育咨询服务 （不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务。" 修改后的经营范围："图书、报刊批发零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、 散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品销售； 婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）的销售；母婴用品、儿童用品、 玩具的研发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货销售；办公类电子 设备的零售与批发；儿童娱乐设备（玩具）零售与批发及佣金代理（拍卖除外）； 自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口；非学历职业技能益智开发， 儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；儿童玩具、儿 童用品租赁，经济信息咨询，乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务， 摄影服务，组织文化艺术交流活动，乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、 租赁；企业形象的策划、商务服务，商场内母婴服务；儿童室内游戏娱乐服务； 通讯设备及智能卡的销售；开放式货架销售；房屋租赁；物业管理，仓储服务， 装卸搬运服务，商业信息服务；票务代理；育儿知识培训服务。抚触及被动操； 1 催乳按摩；营养指导及营养餐 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,024,346,842.21 元。安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 28 日对上述资金到位情 况进行审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 60972026_B01 号）。 公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任 公司及存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金投资项目情况 根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的议案》，保荐机构出具了同意 的核查意见。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次 债券持有人会议审议。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定， 现将具体情况公告如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有 人会议审议。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 2 月 28 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

孩子王儿童用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，选 聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2024年 2月 23日通过通讯方式召开并做出董事会决议，经全体董事 同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以通讯形式送达全体董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先 生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王 儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于向下修正"孩王转债"转股价格的议案》 具 体 内 容 详 ...

| | | 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 23 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权； 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

北京市汉坤律师事务所 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-1 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-1 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限 公司（以下简称"公司"或"孩子王股份"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大 会的召集、召开程 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于向下修正"孩王转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123208 债券简称：孩王转债 2、修正前转股价格：11.64 元/股 3、修正后转股价格：7.18 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 2 月 26 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，孩子 王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）1,039.00 万张，发行价格为每张 面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 103,900.00 万元。 （二）可转债上 ...