重大事项报告标准 - 重大交易事项涉及资产总额占比达10%以上，含金额超500万或100万等[7] - 关联交易与关联自然人交易金额超30万，与关联法人交易金额超100万且占净资产绝对值0.5%以上等[9] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占净资产绝对值10%以上且超500万[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股等情况发生较大变化需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[11] - 公司董事长、总经理、董事辞职或变动需报告[11] - 公司发生重大亏损、债务等重大风险事项需报告[12] - 控股股东或实际控制人变更需及时报告进展[13] 重大信息报告流程 - 各部门（含子公司）应在重大事件最先触及规定时点后及时向董事会办公室预报重大信息[17] - 各部门（含子公司）按规定向董事会办公室报告重大信息事项进展情况，如超过约定交付或过户期限三个月未完成需后续每隔三十日报告进展[17] - 重大信息报告义务人知悉信息后第一时间联系董事会办公室，并在24小时内递交书面文件[18] 信息管理制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[21] - 各部门及下属公司应及时、准确、真实、完整地向证券部报送定期报告涉及内容资料[21] 责任与管理 - 各部门和子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人，指定联络人并备案，报送资料需第一责任人签字[21] - 高级管理人员督促各部门等对重大信息的收集、整理、报告工作[22] - 董事等人员在信息未公开前严格保密，不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[22] - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[22] - 重大信息瞒报等导致问题追究相关人员责任，造成严重影响或损失可给予处分并要求赔偿[22]

人员变动流程 - 董事和高管辞职报告提交后生效，公司两交易日内披露情况[4] - 特定情形原董事在新董事就任前继续履职[4] - 董事辞职公司60日内完成补选[4] 离职交接 - 董事、高管正式离职5日内办妥移交手续[8] 承诺与股份转让 - 离任人员承诺事项由董秘登记，季度核查披露重大未履行承诺[9] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[11] 信息申报 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 责任追究 - 擅自离职致损，未结束任职人员担责[11] - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含多项损失[14] - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[14]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[2] 进展情况 - 2025年6月23日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 2025年6月27日披露停牌进展公告[3] - 2025年8 - 12月多次披露进展公告[4] - 2025年12月8日审议通过相关议案并签署协议[4] 合规声明 - 本次交易法定程序完整、合法、有效，提交法律文件合规[5][6][8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票自2025年6月23日开市起停牌[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年12月8日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年12月8日公司召开第六届董事会第七次会议审议相关议案[1] - 本次交易需经公司股东会批准、深交所审核、证监会同意注册方可实施[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[2] - 本次交易前交易对方与上市公司无关联关系[2] - 本次交易完成后凌俊等合计持上市公司股份超5%[2] - 本次交易构成关联交易[2] 其他 - 说明发布时间为2025年12月8日[4]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份，交易价格60000万元，募集配套资金不超42272.69万元[10][17] - 交易构成关联交易和重大资产重组，有业绩补偿和减值补偿承诺[10] - 交易需经上市公司股东会审议、深交所审核及证监会同意注册[27] 财务数据 - 2025年6月30日，交易前总资产87351.81万元，备考数174235.14万元，变动率99.46%[25] - 2025年1 - 6月，交易前营业收入14342.79万元，备考数32223.31万元，变动率124.67%[25] - 2025年1 - 6月，交易前净利润711.23万元，备考数1866.46万元，变动率162.43%[25] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2028年度净利润分别不低于3000万元、3500万元、4500万元、5500万元[42][50] 股份发行 - 发行价格20.82元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[15] - 本次发行股份总数量为20367154股[119] 募集资金用途 - 支付本次交易现金对价拟使用17595.59万元，占比41.62%[17] - 补充流动资金拟使用14500.00万元，占比34.30%[17] 股东减持 - 粟文红在2025年9 - 10月减持913354股，重组期间拟再减持913354股[29][30] - 宋超平在2025年9 - 10月减持1079000股，重组期间拟再减持1079000股[32][33] 技术研发 - 标的公司取得发明专利授权31余项，参与起草3项国家标准、牵头起草4项团体标准[94] 交易调整 - 调整后交易对方为33名，减少5名，股份比例调整合计1.95%，不构成重大调整[194][196]

重组进程 - 2025年7月5日披露重组预案及相关公告[3] - 2025年12月8日通过重组报告书草案等议案[3] 重组内容 - 拟向33名交易对方购买新承航锐100%股份并募集配套资金[3] 报告更新 - 重组报告书增加证券服务机构声明等[3] - 重大事项提示补充交易方案等内容[3] 风险披露 - 重大风险提示删除“审计、评估工作尚未完成的风险”[3] 其他补充 - 发行股份情况补充交易金额等[4] - 标的资产评估作价补充评估概况等内容[4]

华泰联合证券有限责任公司关于不存在《上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市 公司重大资产重组情形的承诺 财务顾问主办人： 李明晟 王鹏 陈勤羽 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本公司"）接受邵阳维克液压股 份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 现根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产 重组》第三十条之规定，就本公司及本公司相关经办人员是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形承诺如下： 本公司及本项目经办人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易 信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近36个月内不存在因涉嫌与重大资 产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机 关依法追 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1]